Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2121. Губернатор вторчермета.

Его компания ООО "МИФ-Хабаровск" с 2005 года занималась сбором лома чёрных металлов.
По его словам, такими действиями Фургал фактически выдавливал его из бизнеса, и в феврале 2019 года они начали вести переговоры о продаже доли Бальского за два миллиарда 700 миллионов рублей, несмотря на то, что это был очень растущий бизнес — в 2019 ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

2122. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Согласно данным СПАРК, он был совладельцем в ООО «Европейский торговый центр», расположенном на Каменноостровском проспекте.
В их показаниях содержится вся информация и о действиях господина Бенагуева.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

2123. Право первой ночы.

Они четко определяют магистральную направленность действий семьи», — писал бывший депутат Верховного совета Белоруссии Леонид Дейко в книге члена предвыборного штаба Лукашенко Александра Федуты «Лукашенко.
Вместе с партнером Лукашенко по хоккею Александром Белым она владеет салоном красоты и клиникой косметологии «Айрис» — 45% компании ООО МОНТПАРТ принадлежит Белому, еще 50% — ООО «Медик эйдж», на 90% принадлежащей Коношенко.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

2124. Арашуковых выселяют из отеля.

В итоге их действия привели к образованию многомиллиардной не взыскиваемой дебиторской задолженности.
По данным Росреестра, брат Рауля Арашукова — Михаил — лично владеет зданием хабезского гипсового завода (ныне ООО "Известняк").
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

2125. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Первый доставал информацию о банковских картах состоятельных иностранцев — номер карты и срок ее действия, — а второй затем печатал поддельные карты с этими данными в домашней типографии.
Бизнес Строганова в сфере ИБ На одном IP-адресе с сайтом «Кибальчиша» размещался еще один проект по информационной безопасности — сайт cib-expert.ru, принадлежащий ООО «Центр информационной безопасности» (ЦИБ).
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

2126. Узкая группа благоустроительных лиц.

С Бениаминовым может быть связан ещё один подрядчик «УКРиС» — ООО «Прострой», получившее в 2019 году 500 млн рублей на благоустройство парка «Филатов луг» в Новой Москве.
А за семейными связями работников должны следить компетентные органы, отметил он: «И лишь в том случае, если эти связи имеют отношение к расследованию совершения противоправных действий».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

2127. "Роснефть" оценила ущерб от заголовка РБК в ?43 млрд.

Поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», принадлежащее государственной «Росзарубежнефти», 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ.
Требования «Роснефти» на 43 млрд руб. превышают выручку РБК за 2019 год (5,869 млрд руб.) более чем в семь раз, а чистую прибыль (3,6 млрд руб.) — почти в 12 раз. «По моему мнению, подобными действиями «Роснефть» хочет в очередной раз предостеречь ...
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

2128. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО «Анкор Инвест» явились к следователям для участия в процедуре предъявления своим подзащитным обвинения в окончательной ...
Напомним, что изначально адвокаты отказались участвовать в этом следственном действии, полагая, что в УМВД не проводятся мероприятия по защите от коронавируса.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

2129. Депутаты покрылись "белыми крестами".

В частности, на одном из аптечных сайтов мы обнаружили сертификат на дезинфицирующее средство ECOM нескольких моделей, выданный в 2015 г. Гарику Владимировичу Аветисову, гендиректору микропредприятия ООО «АГВ-Холдинг» — торговля оптовая мебелью ...
На сайтах, где предлагается значок-отпугиватель, его волшебные противовирусные свойства объясняются действием твердого диоксида хлора.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

2130. Сергея Морозова подвели под монастырь.

Как стало известно “Ъ”, в среду в Ульяновске сотрудники ГСУ СКР совместно с представителями регионального управления ФСБ задержали директора и владельца «Первого регионального агентства недвижимости» (ООО «Пран») Ольгу Колесникову, а затем суд ...
Тем самым городскому бюджету, по версии следствия, был нанесен ущерб, а госпожа Колесникова ввела своими действиями в заблуждение и городских чиновников, и представителей РПЦ. В мэрии Ульяновска эту оценку считают не совсем корректной.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

2131. Классическая схема Вадима Беляева.

«РГС Холдинг» в суде представлял Ползиков Д.И. Этот юрист постоянно участвует в судебных процессах банка «Открытие» — во всех делах о банкротстве компании, ранее входивших в Группу РГС (в частности, ООО РГСН — А40-36086/19). Здесь, в тексте судебного решения подробно описаны все этапы взаимоотношения между «РГС Холдингом» и Forcar/OICL/ «Классик». Этот процесс весьма показателен, а действия юридического представителя «РГС Холдинга» вызывающе недобросовестны.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

2132. Зарплату Сергея Юшко посчитали подлогом.

Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят следственные действия и допрашивают свидетелей.
Два эпизода того уголовного дела связаны с контрактами на поставку в КНИТУ-КХТИ оборудования от ООО «Экофарм».
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

2133. Приземленные дела Валентины Терешковой.

ООО «Фармсервис», долю в котором контролирует дочь известного парламентария Елена Терешкова, получило свои первые господряды.
Например, организация получила 2,93 млн рублей на создание онлайн-платформы для ветеранов боевых действий «Ветераны.рф».
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

2134. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

... Коммерсант.Ру, 06.03.2020, ФСБ прошлась по арбитражным делам, Кадр из видео: СК РФ Олег Рубникович Павел Бабаев Гендиректор ООО СК «Строй Групп» Павел Бабаев и его советник Константин Лобода стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве ...
По данным “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Павла Бабаева и Константина Лободы было возбуждено ГСУ СКР по Московской области по рапортам сотрудников ФСБ, обнаруживших в их действиях признаки ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

2135. Как топ-менеджеры "Ашана" в России воруют €80–100 млн в год:

Информация о действиях сотрудников направлялась в службу безопасности ретейлера и головной офис во Франции.
Выручка операционной компании ООО «Ашан» (принадлежит Auchan Retail) в 2018 году в сравнении с 2017-м (более свежих данных нет) снизилась на 8%, до 270,6 млрд руб., а чистая прибыль — на 29,7%, до 2,6 млрд руб. Auchan Retail входит в Auchan Holding ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

2136. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Подрядчиком по результатам отбора осенью 2019 года стало ООО «Проектное дело» Евгении Пановой, супруги Дмитрия Панова, который и передал 17 февраля денежные средства гендиректору УК «Титановая долина».
В данный момент с ним проводятся следственные действия.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

2137. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Кроме того, обществу позволено в любой момент реорганизовать само себя — допустим, превратиться из ОАО в ООО. А при таком раскладе Виктору Горину уже и претендовать было не на что, ведь у него мошенническими действиями похитили именно акции.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

2138. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Для кражи средств у вверенного ему предприятия он использовал фирмы — однодневки, например, такие как ООО «Марик» (ИНН 97292552133) и ООО «Лонгинус» (ИНН 7725470750). Георгий заключал с ними договоры на поставку кормов и средств для растениеводства, что по сути являлось прикрытием его преступных действий.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

2139. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Эдуард Бендерский, 2012 год Являются ли "невеста" Алена, называющая себя в инстаграме "совладелицей" сети магазинов Plein Sport, и Алена Бендерская, фактический совладелец ООО "Имидж Лайн Спорт", одним и тем же человеком?
Во время одной из них он в прямом эфире комментировал действия сотрудников спецназа в театральном центре на Дубровке, что вызвало гнев бывших бойцов группы спецназа ФСБ "Альфа", которые сочли это разглашением секретной информации о методах работы ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

2140. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Тугушев в формирующийся капитал ЗАО «Альмор Атлантика» внес принадлежащие ему акции компании: ЗАО РК «Согра», ООО «Карат», ЗАО «Каратт».
... 2004 г. в отношении Тугушева и его подельников, видно, что уже в сентябре 2003 г. он начал совершать преступные действия (позже, в 2007 г., квалифицированные Тверским районным судом столицы как мошенничество), в ходе которых бывший рыбопромышленник в ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google