Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2121. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали ...
Сейчас господин Комаров уже находится в Москве, но по первому требованию следователя должен будет прибывать в Тверь.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

2122. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

В масштабных мероприятиях в рамках расследования громкого дела о самом крупном банковском мошенничестве было задействовано более 200 оперативников ГУЭБиПК, следователей следственного департамента МВД, а также спецназ Нацгвардии.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

2123. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Вечером в пятницу следователи привезли Белых в суд, но ходатайство об аресте поступило после 22 часов, поэтому, согласно УПК, заседание перенесли на субботу.
... 6-й службы УСБ. Именно они в последние несколько лет занимались всеми крупными коррупционными делами, включая дело руководителей Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова и Бориса Колесникова ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

2124. Замок на Темзе взяли в Москве.

Как установило МВД России, недвижимость была куплена на средства, украденные из банка. Вчера Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство следователя следственного департамента МВД РФ, арестовал усадьбу Park Place, расположенную в городке Хенли-на-Темзе (графство Оксфордшир).
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

2125. Борис Булочник арестован заочно.

С ходатайством о заочном аресте Бориса Булочника в Тверской райсуд Москвы обратился следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, в чьем производстве сейчас находится дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

2126. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Главной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

2127. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

На данный момент сумма задолженности составляет около 15 млрд руб. Невозврат денег, которые ушли на счета других компаний, стал основанием для возбуждения следователями ГУ МВД по Москве уголовного дела об "особо крупном мошенничестве в сфере кредитования" (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

2128. Ольга Никонова рвалась к финской границе.

Как рассказывал “Ъ”, расследование было начато еще в августе 2010 года следственной частью позже упраздненного главного управления МВД по Центральному федеральному округу.
По мнению следователей, по его указанию санкт-петербургское ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» (АТЦ) заказало за 22 млн руб. некие исследования находящемуся в Москве ФГУП «Центр ядерной и радиационной безопасности» (ЦЯРБ).
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

2129. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... работ по расширению той же подстанции на сумму более 98 млн рублей и перечислил авансовый платеж 49 млн рублей Однако, как считали следователи, большая часть работ, указанных в договоре с ИСК «СОЮЗ-Сети», уже была выполнена предыдущим подрядчиком ...
Рыночная цена новых турбин составляла не более €12,6 млн. Отделом по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД России по Москве было возбуждено сразу два уголовных дела, одно из которых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

2130. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

В связи с этим ГСУ ГУ МВД РФ по Москве прекратило уголовное преследование Гродецкого.
Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о заключении его под стражу.
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

2131. Антон Зингаревич может, но не хочет.

... подстанции, Фото: Global Look Владислав Трифонов Антон Зингаревич Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал расследование в отношении руководства ГК "Энергостройинвест-холдинг", совладельцем которой является Антон Зингаревич, сын ...
... руководства "Энергостройинвест-холдинга" было возбуждено на основании обращения "Глобэкса" по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в кредитной сфере в особо крупном размере), расследование поручено одному из самых опытных следователей Олегу Сильченко ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

2132. Журналисту отомстили за губернатора.

[Фонтанка.ру, 07.09.2015, "Дело Кашина боится ленинского следа": По информации нашего издания, в материалах фигурируют и сотрудники одного из столичных оперативно-поисковых подразделений МВД. Для простоты их можно назвать филерами. Они, не ведая, в чем участвуют, установили тогда фактическое место жительства журналиста Кашина и передали информацию лицам, имеющим отношение к «Ленинцу». — Врезка К.ру] Уже 4 ноября, говорится в постановлении следователя, Данила Веселов встретился с господином ...
Дата: 08.09.2015 Копия в Google

2133. "Сфера" затянула бизнесмена.

Интересно, что во вторник в Таганском суде адвокат Ирина Петрушина ходатайствовала о запросе телефонной записи разговора с дежурной частью ГУ МВД по Москве. "Однако следователь и его руководитель заявили суду, что подобные записи не сохраняются, а суд оставил ходатайство без удовлетворения",— пояснила госпожа Петрушина, подчеркнув, что решение суда об аресте ее подзащитного будет обжаловано в Мосгорсуде.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

2134. Денис Сугробов "прессовал" "Кибернож".

... Фото: ИА "РБК" Сергей Машкин Денис Сугробов Как стало известно "Ъ", в ходе расследования громкого уголовного дела об организации преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД появился новый эпизод, который не вписывается в прежнюю версию следствия о том, что главной и единственной целью полицейских из ОПС было успешное продвижение по службе. На этот раз речь идет о корыстном мотиве. По версии следователей, полицейские вынудили бизнесмена из Германии заключить сделку с дружественным им коммерсантом ...
Дата: 02.02.2015 Копия в Google

2135. Опричники СуперХана.

... внешней разведке в ГДР. Уголовным делом «БТА Банка» занимается Следственный комитет, а теперь департамент МВД РФ. С момента открытия уголовного дела основную работу по делу вели три следователя. Два из них были пойманы сотрудниками ФСБ РФ на неформальных контактах с представителями «БТА Банка», в том числе получении от них незаконного материального вознаграждения, и впоследствии уволены. Третий следователь, Будило Н.Н., известен тем, что участвовал в преследовании российского юриста Магнитского ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

2136. Дважды заочно арестованные.

... обвинений, а МВД собирается объединить все возбужденные против них дела, в ведомстве пытаются решить еще одну проблему, связанную с выдачей. Обычно запросы удовлетворяются по каким-то одним обвинениям, а для предъявления новых запрашивающей стороне приходится снова обращаться за санкцией к выдающей, на что тратится немало времени, сил и средств. Теперь, если Великобритания выдаст господ Бородина и Акулинина, МВД сможет обвинить их в полном объеме. При этом на заседании Тверского суда следователь ...
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

2137. Урала Рахимова хватились на федеральном уровне.

23 августа следователь вынес постановление уже о привлечении бывшего главы "Башнефти" в качестве обвиняемого, а параллельно и постановление об объявлении господина Рахимова в федеральный розыск. После того как оперативные службы ФСБ и МВД официально проинформируют следствие о том, что Рахимова-младшего нет на территории России, его, очевидно, объявят в международный розыск, заочно арестовав Басманным райсудом.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

2138. Дело Елены Баснер:

Пришел, Бастрыкин посоветовал написать заявление о передаче дела из МВД в ГСУ СК. Несколько раз общался со следователями, последний раз — в декабре 2013 года. И только 31 января 2014-го узнал, что Елена Баснер арестована. — Есть подозрение, что вся эта история раскручена следователями при вашем непосредственном участии, чтобы «искусствоведы в погонах» получили право контролировать музеи, экспертизу…
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

2139. Положить kremlin.ru и загреметь.

Например, документы из информационного центра МВД о том, что ранее ни в чем предосудительном менеджер замечен не был и др. Как рассказал “Ъ” помощник прокурора Советского района Томска Роман Муковозов, в прениях сторон он требовал назначить Сергею ...
Следователям он рассказал, что якобы не знал о том, что данная компьютерная программа является вредоносной и может привести к блокировке интернет-сайта.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

2140. Мошенничество, укрывательство, фальсификации, доносы.

Он звонил следователям ГСУ, давал им устные указания, присылал какие-то документы. Следователи звонили и жаловались: «Избавьте нас от этого деятеля». Он пытался переложить на них вопросы по расследованию хищения бюджетных денежных средств, на что те отвечали, что они расследуют факт смерти Магнитского, а хищения расследуются по находящемуся у него в надзоре делу следователями Следственного департамента МВД. Со стороны Куталия и Борисова было воспрепятствование надзору за расследованием смерти ...
Дата: 28.11.2013 Копия в Google