Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2121. Не отмылись.

Первый перешел тогда в КБ «Народный кредит», где занял пост председателя правления, а второй -- на ту же позицию в КБ «Премьер». Под подпиской о невыезде суд оставил предправления банка Яну Макарову и заместителя предправления Марину Борисову.
... руководителей банка "Нефтяной" виновными Не отмылись Екатерина Карачев Основной подозреваемый по делу глава и совладелец концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц В Таганском райсуде Москвы вчера началось оглашение приговора по делу бывших руководителей банка ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

2122. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Они вводят контроль сделок с недвижимостью на сумму свыше 3 млн руб., беспроцентных кредитов, выданных гражданам или организациям на сумму свыше 600 тыс. руб., покупок гражданином ценных бумаг за наличные и сделок с валютой на сумму свыше 600 тыс. руб. Закон принят. 29 сентября 2006 года господин Резник предложил внести в закон "О банках и банковской деятельности" поправки, обязывающие ЦБ отзывать лицензию при неоднократном нарушении банком закона о легализации преступных доходов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

2123. Мародеры из Сбербанка.

Судя по информации из самих банков, компания проходит на всех уровнях от Петербурга до Владивостока. География панической войны В Санкт-Петербурге, Саратове, Москве, Пскове, Владимостоке, Мурманске менеджеры Сбера обзванивают и обходят всевозможные ...
В общем объеме кредитов, выданных российскими банками предприятиям, доля Сбербанка с 1 января по 1 июля сократилась с 43,4% до 41%. В сентябре появилась информация, что снизилась и доля банка в общем объеме вкладов частных лиц, впервые за 15 лет ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

2124. Дело Козлова. Часть 5.

ЦБ наконец выдал Козлову кредит, и семья из пяти человек, которая до того жила в квартире 104 кв. м, перебирается в элитный дом на Минском шоссе. Козлов перетаскивает в новую квартиру старую мебель (иначе слишком дорого) и лично по воскресеньям занимается ремонтом. А киллеры весь июнь сидят у старого адреса. Они даже не видят Козлова ни разу. В банке с пауками Андрей Козлов был просто взбешен распространенной в Думе справкой, в которой его называли агентом США и покровителем чеченских ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

2125. Бинбанк: организованная банкирская группа.

... погасить многомиллионный кредит, после его выплаты фактически отказался вернуть заложенные объекты недвижимости. Вывод арбитража был вполне предсказуем: своим решением судья Машлыкин вернул собственность заёмщику, указав банку на неправомерность его ...
Полученный капитал позволил ему перебраться в Москву, подальше от надвигавшейся войны.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

2126. Замкнулся на черных схемах.

По его словам, в мае БИНБАНК «неожиданно» потребовал, чтобы компания в 5-дневный срок вернула все кредиты, а в дальнейшем «всячески мешала компании перекредитоваться». «Банк ссылался на обращение некоего Шишханова А.Ж., заявившего о незаконном выводе ...
В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

2127. Терминалы в законе.

... в пользу банков. Например, в апреле у Альфа-банка появился новый канал погашения кредитов — терминалы моментальных платежей сети ОСМП, работающей по агентской схеме. По словам Юрия Мальцева, "есть сети, которые это делают даже без договоров с банками ...
"В Москве на многих проходимых торговых точках, на которых цена аренды выше сборов, стоят терминалы под новым брендом Qiwi, и можно предположить, что наконец-то все игроки, занимающиеся получением третьей комиссии (подробнее о ней см. ниже.—"Ъ-Банк ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

2128. Сомнительные кредиты Сбербанка.

Хищения в отделениях выявлены большие, признает бывший сотрудник Сбербанка, но их выявил сам банк, общий объем просроченных кредитов по-прежнему крайне низкий, «а поскольку 100%-ные резервы на все займы были созданы в прошлом году и уже отражены в ...
Если в действиях сотрудников усматриваются признаки уголовного дела, заявление подается в правоохранительные органы по месту нахождения отделения, в данном случае — в УВД Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, рассказывает источник ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

2129. "Эти люди ведут научную работу."

... о ее ангажированности" Обнародованы списки кандидатов в академики и членкоры РАН, их выборы состоятся на общем собрании в Москве, которое откроется 26 мая. Всего вакантными являются места 46 академиков и 120 членов-корреспондентов РАН. В академики ...
По тому же отделению проходят президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и член Национального банковского совета, сенатор Глеб Фетисов.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

2130. Украденный аэропорт.

... пленками, изобличающими его в нездоровом влечении к маленьким мальчикам © "Стрингер", январь 2002 Борьба за китайские носки или судьба контрабандиста Дмитрий Каменщик Молодой свердловчанин по фамилии Каменщик объявился в Москве в конце 80-х годов ...
«Ист-Лайн» Миллионы заработанных денег Каменщик и Ко не транжирили и не переводили в заграничные банки.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

2131. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Но незадолго до появления в Таллинне «инкогнито из Москвы» подобные же угрозы прозвучали из США в адрес латвийских банков VEF Banka и Multibanka, как «каналов отмыва денег преступных группировок».
На героя Романа Турова авторы повесили и вину за испартившийся стабилизацимонный кредит в 5 млрд долларов, выделенный Западом специально для того, чтобы предотвратить последствия дефолта...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

2132. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Они переводили деньги на счета подставных лиц в банк «Хапо-Алим». Подставные лица брали в банке кредиты, подтверждая свою платежеспособность переводами от кипрских фирм. Кредит был нужен для того, чтобы невозможно было отследить «кипрское ...
Как сообщил «Известиям» ее адвокат Евгений Щеглов, он проверил все следственные изоляторы—ее нигде нет. Останкинский суд Москвы, санкционировавший аресты Некрасова и Могилевича, не выносил никаких решений по Ольге Шнайдер.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

2133. Ведущие российские девелоперы-2007.

... на проспекте Мира A3 Офисные площади в «Башне 2000» В1 Офисный комплекс на Ленинском пр-те, 49 БЗ Офисы банка «Национальный кредит» Г1 Офисы в Кунцеве (933 тыс. кв. м) В2 Офисы Центробанка Г1 Павелецкий, ТРЦ Г2 Павлово, коттеджный поселок Б2 Павлово ...
... Паруса, супермаркеты Б1 Амбарцумян Сергей В2 Ангеликос, ресторан ВЗ Апарт-отель (Санкт-Петербург) A3 Арбитражный апелляционный суд г. Москвы Г2 Аркада-Хаус, ЖК В1 Аэро-парк, многофункциональный комплекс А2 Аэробус, ЖК ВЗ Аэродром Б1 Базовый элемент ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

2134. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... здания банка «ФСБ» не было. Хотя, так ли уж любопытно? Ведь при такой специфике деятельности привлекать кредиты или выдавать депозиты, в общем-то, и не нужно. Ну, кому нужна маржа в 3-4%, если за обналичку и вывод денег в зарубежные банки платят в ...
В Москве еще относительно недавно газеты пестрели объявлениями типа «Обналичу» и «Перечислю деньги в любую страну мира».
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

2135. "Не могу жить с моральными уродами!"

... премьер Виктор Зубков высказал жесткие претензии относительно работы банков в сегменте корпоративного кредитования. Гнев господина Зубкова вызвал случай пензенского бумажного комбината "Маяк", который не смог получить кредит в ВТБ и занял €20 млн в ...
Позавчера Жуковский покинул свою квартиру в Москве около девяти часов утра.
Дата: 07.12.2007 Копия в Google

2136. У следствия могут появиться вопросы к Кудрину.

... ходе российско-кувейтских переговоров по урегулированию задолженности бывшего СССР перед государством Кувейт, состоявшихся 27-28 января 2005 года в Москве». Как сообщалось в пресс-релизе СКП, в 1991 году Кувейт предоставил СССР кредит в 1,1 млрд долл ...
В тюрьму отправились также президент и председатель совета директоров ЗАО АКБ «Межрегионального инвестиционного банка» (МИБ) Вадим Волков (в прошлом также заместитель министра финансов) и генеральный директор столичного ЗАО «Содэксим» Виктор Захаров.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

2137. Метраж его репутации.

... полученных в банке "Кузнецкий мост" после обмена 83 тыс. долларов. Остаток в размере 26 651 090 рублей на расчётный счёт "Домостроя" попал со счёта в Сбербанке. Кредитное происхождение этих финансов практически не вызывало сомнений. Не было вопросов и по поводу необходимости такого заимствования. Это, по словам нашего источника в "Домострое" , довольно распространённый метод легализации крупных сумм. Оказывается, для оправдания заметной покупки достаточно представить справку о взятом кредите ...
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

2138. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

... суд Москвы в пятницу санкционировал арест задержанных накануне заместителя министра финансов Сергея Сторчака, а также председателя совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Вадима Волкова и руководителя компании--клиента банка ...
Сергей Сторчак работал в его прямом подчинении в Минфине как раз тогда, когда он занимался урегулированием внешних долгов и привлечением кредитов у международных финансовых организаций (в 1995-1998 годах).
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

2139. Тайный список "Аэрофлота"-2.

... резервный банк” F PS в-м 165 Лещенко Л.В. Народный артист России F PS в-м 166 Лоусан Ю. Президент американо-российского делового совета F PS в-м 167 Лозбенко Л.А. Первый зампред. ГТК РФ F PS в-м 168 Лозбенко В.Н. F PS в-м 169 Лужков Ю.М. Мэр Москвы F ...
За счет акционеров, кредитов…
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

2140. "Мы отказались участвовать в налоговых, уголовно наказуемых преступлениях ИД Родионова."

Которая, придя в банк за кредитом, не получит ничего, и банк будет прав.
Я приходила на «Эхо Москвы» в «Особое мнение».
Дата: 16.10.2007 Копия в Google