Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2121. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.

Завершено судебное следствие по делу экс-председателя Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, сообщила 6 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Эпизоды с выводом появились на основании сведений из спецдекларации, изъятой ФСБ. Документ подавался Израйлитом в ходе объявленной властями амнистии капиталов.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google

2122. Юрист, лоббист, пропагандист.

... Комплекс» компанию «Генеральный Венчурный Фонд». Ранее суд обязал ООО «Евразийский Торгово-Логистический Комплекс» по иску ООО «НСТ» внести в ЕГРЮЛ изменения и зарегистрировать сведения, что у ООО «НСТ» есть доля в уставном капитале компании в ...
Тогда путинский однокурсник представлял интересы инвестиционной группы «Миролюб», владеющей активами аграрного сектора на юге России.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

2123. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Так, Григорий Слипенчук, сын Михаила Слипенчука, экс-парламентария и формального владельца «Запсибгазпрома», возглавляет строительную компанию «Капитал Стратегия Ресурс» и владеет долей в ней. Его бизнес-партнерами некоторое время являлись Ирина ...
Компания — через головное ОАО «Запсибгазпром» — принадлежит ООО «Группа компаний „Метрополь“» бизнесмена и экс-депутата Госдумы (в 2011–2016 годах) Михаила Слипенчука.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

2124. Базар, таможня и Абдукадыры.

... по меньшей мере 9,5 миллиона долларов в уставном капитале. Победителя так и не объявили. Однако данные из земельного кадастра и реестра прямых иностранных инвестиций раскрывают, кто осуществляет проект: компания, которая не отвечала ни одному из этих ...
... компании для ряда крупнейших инвестиций семьи. Благодаря бренду Hyper Абдукадырам даже удалось заключить сделку с французским гостиничным оператором Accor. Согласно пресс-релизу Accor, компания подписала соглашение о сотрудничестве с «Группой компаний ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

2125. Дерипаска поймал волну.

После ухода со службы он трудился в Роснефти, структуре группы «Альфа», а с 2020 года работает в управляющей компании «Русала» Олега Дерипаски. Александр Иванов Все эти структуры — Роснефть, «Альфа» и «Русал» — были клиентами Waves Enterprise. Войдя в капитал главного крипто-проекта России, Кайгородов продолжил работать в Русале.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

2126. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

... в организованную преступную группу, которая действовала в интересах совладельца ОФК-банка Игоря Чуяна. Ее участники растратили принадлежащие банку 9,47 млрд рублей. Для этого с подконтрольными Гордееву компаниями заключались фиктивные соглашения об ...
... годам колонии по второму уголовному делу, Фото: ktovmedicine.ru Николай Гордеев Таганский суд Москвы приговорил бывшего главу банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК-банк) Николая Гордеева к восьми годам колонии за мошенничество и растрату ...
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

2127. Сергей Хомяков в Lazure.

Удостоверяющий центр «ГИС» в 2011 году учредило ООО «Газинформсервис», сейчас же 90% уставного капитала удостоверяющего центра принадлежит Валерию Пустарнакову — тому же, который владеет частью черногорской компании Lazure Montenegro.
... свои 25% доли в компании сыну Федору. «Наука-Сервис-Медицина» входит в так называемую группу компаний «Тролль», однако домен, принадлежащий ей, не активен и ведет на страницу проекта по игре «Minecraft». Судя по дате новостей на сайте компании, он не ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

2128. Топы обнулили "Плюс Банк".

... непосредственное отношение к управлению активами Должника, участвовали в увеличении собственного капитала ПАО “Плюс Банк”, следовательно, есть основания считать, что требования Компании “Паплома Холдингз Лимитед” и ООО “Паритет Консалт” к Должнику ...
Группа руководителей могла использовать служебное положение для собственного обогащения.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

2129. Куда хозяева "Инвитро" выводят свои "кровные".

Почему "Инвитро" называют иностранной компанией "Инвитро" — это крупнейший медицинский холдинг России, специализирующийся на лабораторной диагностике: свыше 14 тысяч сотрудников, до 200 тысяч тестов в день, более 1500 научных, клинических и ...
В составе учредителей его сменила Марина Полонская, на тот момент главный бухгалтер российского филиала "Рош" — крупнейшего фармацевтического концерна, принадлежащего американскому капиталу.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

2130. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Затем Блох был президентом компании «Сибнефть», которой владел Абрамович. Борис Йордан в 1995 году учредил в России инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал». Он также возглавлял совет директоров нефтяной компании «Сиданко» и руководил НТВ.
Юстина Гудзовска из американской группы по борьбе с коррупцией The Sentry считает, что банки Великобритании и ЕС слишком спокойно отнеслись к тому факту, что Абрамович передал траст детям незадолго до того, как против него ввели санкции.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

2131. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

... где теплых туалетов до сих пор нет. Топ-10 дорогих вин, импортированных "Рятико" в ноябре — декабре 2022 г. Фармхолдинг № 1 и дочка Путина Откуда у компании с уставным капиталом в десять тысяч рублей появились сотни миллионов на закупку элитных вин ...
Владимир Жечков, владелец рекламного агентства «Премьер СВ» и создатель группы «Белый Орел», обучал Бориса Березовского тонкостям винной культуры.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

2132. Иноактивы Николая Валуева.

У всех по 25% капитала компании. Судя по количеству учредителей, связанных с боксом, Валуев имеет к ней самое непосредственное отношение. В 2018 году компания получает статус стратегического инвестора в Башкортостане, что дает ей различные льготы.
Осведомленные люди показывали «Хроникам» запись МВД тех лет: «31. 03. 94 в РУОП обратился Викнянщук Н. А., зам. исп. директора АОЗТ „Биг Сервис“ с заявлением о том, что группа неизвестных под угрозой физической расправы заставили его составить ...
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

2133. Женский дом ГРУ.

Кандыба работает советником, а Шиховец — в компании по добыче урана «Атомредметзолото», входящей в эту госкорпорацию.
По некоторым данным, Пухкан командовал диверсионной группой ГРУ в Сирии, Крыму и на Донбассе, а в 2015 году неожиданно скончался от инсульта.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

2134. "Яхта Путина" пахнет газом.

... панамского архива», владела сотнями компаний. Но во внутренних документах Mischositos Investment S.A. указано, что бенефициар офшора — Петр Колбин. Из этих материалов можно сделать вывод, что Колбин был бенефициаром целой группы юрлиц, которых ранее ...
Aldi Trading Ltd вошла в капитал «Ямал СПГ» за $119 млн 20 февраля 2008 года, продала долю за $318,6 млн 26 мая 2009 года, прибыль — $199,6 млн. Владелец офшора — Nostrimundo Business Corp (Панама; собственник не известен, но компания управляется ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

2135. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Пресс-секретарь предприятия Павел Плонский рассказал, что в конце 2004 года у завода сменился собственник, акционерами ЕЗОЦМ стали Группа компаний «Ренова» и Investment Partner AG. И именно «Ренова» была инициаторам проверки Счетной палаты.
... 2005 годы оборотный фонд драгметаллов учитывался ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» как собственное имущество и использовался в коммерческих целях, а средства от его реализации были вложены в уставные капиталы других предприятий ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

2136. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

... Твоя Беттинговая Компания». Владельцем «ТБК» является бывший банкир Сергей Цыбин, уставный капитал компании — около 30 млн гривень. При этом за две лицензии компания заплатила 25 и 117 миллионов гривень соответственно. Цыбин ранее владел компанией ...
Последний является бывшим руководителем «Медиа группы Украина» Ринатом Ахметовым, а в 2021 году был назначен членом правления «Укрзализныци».
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

2137. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

Олег Хамуляк, директор компании «Звезда», которая занималась в Приангарье заменой лифтов, и его заместитель Антон Рябикин, приговорены к восьми и семи годам колонии соответственно. Другие фигуранты дела — Дмитрий Коженов и Сергей Чернышов — получили по четыре года условно. Антон Рябикин Суд установил, что Левченко создал организованную группу, куда входили Хамуляк и Рябикин.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

2138. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... в Гонконге, связанного с компанией, отправлявшей переводы в Канаду. «Это как практически во всех случаях отмывания денег: берут компании-пустышки с одной целью — легализовать грязные деньги, — констатировала Беннетт. — Весь смысл в том, чтобы создать видимость законности». Доступность такой «законности» среди главных причин того, что Канаду постоянно используют для отмывания денег, как заметила экс-адвокатесса. «Здесь есть “уважаемые” банки, и если провести сомнительные капиталы через один из ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

2139. Чубайс разложил активы по разным челябинцам.

После этого компания изменила учетную политику, что позволило «формально» уменьшить размер обязательств — часть из них были отнесены к разделу финансовой отчетности «Добавочный капитал».
... ООО «Первоуральская вещательная компания». Ранее он был ещё и вице-президентов клуба «Уральский трубник». Знатный единоросс, депутат гордумы Эрим Хафизов вспоминал: «Когда первоуральский Новотрубный завод вошёл в состав группы ЧТПЗ, Андрей Ильич ...
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

2140. Как расконсервировали ККБ.

Разработкой программного обеспечения для WebMoney занималась компания «Вычислительные силы», указано на ее сайте. По данным СПАРК, ее генеральным директором и совладельцем является Игорь Ломакин. Еще один совладелец с долей в уставном капитале 0,1 ...
Проведение временной администрацией самостоятельно платежей через этот корсчет без согласования проблематично, так как ЦБ контролирует все платежные поручения, подлежащие исполнению, добавляет управляющий партнер юридической группы Novator, адвокат ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google