В ближайшее время следствие намерено возбудить дело о создании ОПГ, где Ильдар Самиев может стать одним из подозреваемых наряду со своими партнёрами Манашировыми и банкиром Олегом Золкиным.
Дата: 09.10.2017
Копия в Google
Герман Тильке Как выяснила «Новая газета», инвестировать в «тилькедром» хотят фирмы банкира Юрия Ковальчука, бизнесмена Владимира Васильева и дальнего родственника российского президента Михаила Шеломова.
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
За забором кремлевского оздоровительного комплекса (ОК) «Бор», например, появилось имение близкого к Лужкову банкира Андрея Бородина.
Дата: 26.04.2017
Копия в Google
В этой неназванной стране они взломали почту бывшего главы минэкономразвития, главы металлургического холдинга, крупного банкира и «известной представительницы бизнес-кругов».
Дата: 16.03.2017
Копия в Google
Стройка здесь не прекращается больше пяти лет. Соседи — известные банкиры, деятели культуры и предприниматели — ведут себя тихо и не возражают.
Дата: 14.02.2017
Копия в Google
Лишь спустя полгода «Синтез» переписал свои участки на Ладоге фирме «Прайм», подконтрольной банкиру Ковальчуку и его сыну Борису, указав за тот отчетный период выручку в 107 млн рублей.
Дата: 14.10.2016
Копия в Google
["Новая газета", 12.09.2016, "Полковника нашли в "капусте": Люди, участвовавшие в обысках у Захарченко, рассказали «Новой газете», что на вопрос, откуда деньги, полицейский ответил: «Банкиры отдали на хранение».
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых махинациях.
Дата: 25.08.2016
Копия в Google
[...] [OCCRP, 05.04.2016, "Серьезный российский партнер главного банкира Украины": В качестве единоличного владельца Cordova Management фигурирует некая Г. О. Улютина из Москвы.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
Оба «обличенных» Марией Росляк банкира, впрочем, своей причастности не скрывали: первый почти сразу дал признательные показания (и все-таки угодил в следственный изолятор), второй дал откровенное интервью «Новой газете».
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
Эта «история успеха» довольно ярко, хотя и без подробностей, описанадаже в российском Forbes: «Бригады молодых людей, скупающих земельные паи, появились в бывших совхозах в 2004 году, и уже через год прежний глава Волоколамского района Карабанов на встрече с избирателями признал: крестьянские земли района полностью перешли в собственность московских банкиров.
Дата: 26.08.2015
Копия в Google
В августе, впрочем, было заявлено, что продажей активов занимаются структуры европейской семьи банкиров Ротшильдов, но в декабре Порошенко сообщил, что «в условиях войны инвестиции в страну не заходят, никто ничего не покупает и продать ничего нельзя».
Дата: 27.01.2015
Копия в Google
Напомним, во время процесса над профессиональным «обналичником» Андреем Пушко и банкиром Тамарой Пузыревой «Мостовик» упоминался как их постоянный клиент.
Дата: 22.08.2014
Копия в Google
Как мы выяснили, речь идет о близкой родственнице (вероятнее всего, старшей сестре) бывшего банкира Александра Смоленского.
Дата: 18.06.2014
Копия в Google