То, что Константин Жаров проходит по делу о нападении семи сотрудников ФСБ на перевозчика денег Александра Юмаранова, совершенного 10 июня этого года, и хищении у него 136 млн руб. в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина, “Ъ” подтвердили в военном суде, добавив, что Жаров был арестован по той же 162-й статье УК РФ, что и другие фигуранты, 5 июля этого года.
Дата: 06.08.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру Давайте знакомиться с начальником отдела полиции, который «подбросил целую нарколабораторию» журналисту Ивану Голунову и, по всей видимости, именно по его инициативе было организовано уголовное дело в отношении спецкора «Медузы».
Дата: 10.06.2019
Копия в Google
Источник “Ъ” утверждает, что разработка в управлении «К», которая привела к арестам и изъятиям крупных сумм, была инициирована начальником управления Иваном Ткачевым, который ранее служил в УСБ ФСБ. Именно собственные безопасники спецслужбы осуществляют сейчас оперативное сопровождение расследования по обоим уголовным делам чекистам.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно обвиняемые в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5. ст. 291 УК) были надлежащим образом проинформированы как о следственных действиях, так и предстоящем суде.
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
Он владел десятками объектов недвижимости по всему миру — виллами в Нью-Йорке, Монако, Париже, трехуровневой квартирой в центре Москвы, особняками и заводами в Карабахе и т. д. Также ему принадлежала крупная коллекция картин, включавшая работы Казимира Малевича, Ивана Айвазовского, Минаса Аветисяна, Константина Коровина.
Дата: 15.11.2018
Копия в Google
Перевозчик с проблемами 25% iFly принадлежит коммерческому директору и основателю туроператора Tez Tour Александру Буртину, 66% — его сыну Ивану, 9% — у компании «Шелковый путь», подконтрольный гонконгской Joy Tour Global Ltd. «На взаимоотношениях туроператора [Tez Tour] и авиаперевозчика [iFly] это [арест Филатова] никак не скажется», — говорил ранее РБК Буртин.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
Что он имеет прямой выход на руководство ФСБ России – начальника службы экономической безопасности Сергея Королева и начальника управления "К" Ивана Ткачева.
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
Директор «Градиславы» Иван Карабинский на самом деле сотрудник фонда «Дар» с корпоративным имейлом на домене darfund.ru. Еще один аргумент мы видим в выписке из реестра недвижимости.
Дата: 03.03.2017
Копия в Google
В декабре 2013 года Мастинин направил председателю АКЗС Ивану Лоору письмо, в котором сообщал, что он, в качестве председателя «Алтайского краевого общественного комитета по защите прав и свобод граждан», отбывает в полугодичную командировку на территорию Эвенкийского автономного округа «в связи с необходимостью привлечения новых членов в правозащитную организацию».
Дата: 30.11.2016
Копия в Google
Анастасия Волочкова и Вагиф Пейсахов [Life.Ru, 27.01.2014, "Новый роман Анастасии Волочковой": "А я вообще со всех сторон окружена любовью", — многозначительно заявила Анастасия Волочкова на вопрос, встречается ли она с бизнесменом Иваном Алехиным, роман с которым ей упорно приписывают.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
По словам партнера юридической фирмы Tertychny Agabalyan Ивана Тертычного, неизвестно, каким именно образом власти Монако контролируют местонахождение Беджамова и контролируют ли вообще, например, с помощью электронного браслета.
Дата: 20.09.2016
Копия в Google
Когда Музалев стал депутатом, уголовные дела в отношении него были переданы в СУ СК России по Липецкой области некоему следователю, который оказался бывшим коллегой и близким товарищем первого заместителя Музалёва — Маркова Ивана Ивановича.
Дата: 25.07.2016
Копия в Google
Отсрочка была сделана только по судьбе одной квартиры — представители господина Григоришина настаивали, что право собственности на нее еще в 2007 году было передано сыну предпринимателя Ивану, а потому не имеет никакого отношения к уголовному делу.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Вслед за ними исчезли и сотни краснокнижных пицундских сосен, на месте которых выросло тошнотворного вида монолитно-бетонное сооружение, этакая вариация московского терема эпохи Ивана Грозного.
Дата: 24.09.2015
Копия в Google
Якобы банки он скупал в интересах теневого инвестора Ивана Любимцева, в дальнейшем именно последний и контролировал всю операционную деятельность кредитных учреждений.
Дата: 23.09.2015
Копия в Google