А адвокат Сергей Гребенщиков заявил, что в настоящее время прокуратура Австрии расследует схемы отмывания грязных денег через банк "Дисконт" и предполагает, что махинации в этом банке могут быть связаны со смертью Андрея Козлова, при активном участии которого у банка за две недели до трагедии была отозвана лицензия.
Дата: 30.07.2007
Копия в Google
И вот на наших материалах в Италии осуждены двое - за отмывание «грязных» денег, полученных от контрабанды мебели в Россию (знаменитая операция «Паутина».
Дата: 02.02.2007
Копия в Google
Использование "грязных" политтехнологий против партии "ЯБЛОКО" стало уже традицией, отметил С.Митрохин, к их числу относится и появление группы лиц, назвавшихся сторонниками "ЯБЛОКО", недовольными Г.А.Явлинским.
Дата: 28.11.2005
Копия в Google
Ложь и абсурд - испытанное оружие глуповатых «грязных пиарщиков» и продажных редакторов ранее популярных, а теперь печально известных газет и спецслужбистских сайтов.
Дата: 07.11.2005
Копия в Google
Понять, что подобные письма — одна из “грязных” современных пиар-технологий, для простого человека весьма затруднительно.
Дата: 05.09.2005
Копия в Google
... пресса, когда в США раскручивался скандал с отмыванием 'грязных' денег в Bank of New York. Александр Конаныхин и Михаил Ходорковский назывались создателями офшорного Европейского объединенного банка (EUB), основанного в Антигуа. Следователи полагали, что банк использовался для вывоза капитала из России. Но эту версию американским следователям доказать не удалось. А в 1997 году банк закрылся. Помимо Ходорковского в деле об отмывании 'грязных' денег через Bank of New York фигурировали и другие ...
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Оборотной стороной этого фальшивого мифа было грязное море, бешеные цены, варварское обслуживание и нахрапистые аборигены, которые цель своего существования видели исключительно в том, чтобы облапошить и объегорить любого зазевавшегося отдыхающего.
Дата: 06.10.2003
Копия в Google
Московская организация "единороссов" вчера же заявила, что рассылка "не имеет никакого отношения к деятельности партии и является плодом грязных избирательных технологий".
Дата: 27.03.2003
Копия в Google
Г-н Кошмаров в некотором смысле круче Павловского — его считают “отцом-основателем” грязных предвыборных технологий, вроде изобретения кандидатов-“двойников”...
Дата: 15.02.2002
Копия в Google
Его подозревают в причастности к незаконным вооруженным формированиям, в связях с иностранными разведками, отмывании "грязных денег", подрывной антироссийской деятельности, организации финансового и информационного обеспечения деятельности бандформирований...
Дата: 29.06.2001
Копия в Google
Еще за два месяца до ареста полиция произвела обыск в доме Елены Сакир, изъяв два компьютера: ей также инкриминируется помощь Черному в переводе "грязных денег".
Дата: 06.06.2001
Копия в Google
... в Сан-Франциско по обвинению американским судом П.Лазаренко в "отмывании грязных денег". Отвечая на вопрос журналистов о сумме похищенных экс-премьером средств, Н.Обиход отметил, что известно о существовании 70 расчетных счетов в десятках банках за границей. "По нашим ходатайствам (Генпрокуратуры - ИФ) на сегодня заблокировано $125 млн. на расчетных счетах П.Лазаренко, а по инициативе самих банков, которым стало известно о "грязном происхождении этих денег, еще $120-125 млн. Итого на счетах П ...
Дата: 13.11.2000
Копия в Google
— Я считаю, что это одно и то же. По швейцарским законам карается в первую очередь отмывание грязных денег, и для открытия уголовного дела мы должны установить факт наличия материальных ценностей, полученных в результате преступления.
Дата: 13.03.2000
Копия в Google
Хотя деятельность членов банды широко освещалась в медиа, ничто не помешало совершать эти покупки - еще один пример неспособности Великобритании компетентно отслеживать грязные деньги.
Дата: 03.11.2021
Копия в Google
То есть, инвестбанкиры во главе с Гонтаревой в 2012-2014 годах участвовали в схеме по хищению и отмыванию грязных денег. Которые затем были вложены в ОВГЗ. С другой стороны, уже после Евромайдана чуткая к просьбам Банковой команда во главе с генпрокурором Юрием Луценко реализовала более чем сомнительную схему с подведением юридической основы по конфискации миллиарда у окружения предыдущего главы государства. "Если бы я работал в вашем издании, то сказал бы так: "Глава Нацбанка завела грязные ...
Дата: 11.01.2018
Копия в Google
Объясняется это стремлением бывших сотрудников КГБ, работавших в моем банке, прикрыть свои грязные дела и хищение крупных сумм.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google