Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Незаконное возмещение НДС на 1 млрд руб., увод активов на 8 млрд руб.

Следователи подозревают также, что были и другие незаконные действия, в частности увод активов на 8 млрд руб. у собственников и неправильно проведенный аукцион. По этим фактам проводится проверка. Основную часть решений принимал тогдашний министр имущества и представитель правительства в ООО, а ныне премьер Раиль Сарбаев.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

202. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Вслед за компаниями потребительского сектора налоговые претензии предъявлены к ООО "Компания "Базовый элемент"" Олега Дерипаски.
Для противодействия выводу банковских активов, в ходе которого такие фирмы часто используются, АСВ предложило поправку к ст. 173 УК "Лжепредпринимательство" (максимальное наказание -- до четырех лет лишения свободы).
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

203. Башкирская приватизация по-московски.

В 2002 г. Рахимов издал указ, разрешающий БТК продажу этих активов. А в 2003 г. их купили семь ООО, которые затем внесли эти акции в уставный капитал ООО “Башкирский капитал”.
Дата: 12.08.2005 Копия в Google

204. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В октябре 2002 года АК «АЛРОСА» выкупила у «АЛРОСА-Якутснаб» 50,01% акций ОАО «ИГ «АЛРОСА», остальные акции были у ряда частных лиц. 6.3. Вывод золотых активов Республики Саха (Якутия). С августа 2002 года началась работа по выводу активов Республики Саха (Якутия) в области золотодобычи в пользу ИГ «АЛРОСА». 29 августа 2002 года совет директоров ОАО «Алданзолото», крупнейшего флагмана золотодобычи Республики Саха (Якутия), принял решение учредить дочернее ООО «Алданзолото» Горнорудная компания ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

205. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

... что основным источником фондирования активных операций этого банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов ...
[...] Исковое заявление поступило от ООО «БИТ» из амурского города Тында, которое работает в сфере управления недвижимостью.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

206. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

В ходе процедуры банкротства ООО «Владпромбанк» в мае 2019 года арбитражным управляющим в лице сотрудника ГК «Агентство по страхованию вкладов» Пастушенко Дмитрием Сергеевичем (etorgi@asv.org.ru) была предпринята попытка реализации с торгов инвестиционных паев ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций "Бизнес Активы" в количестве 198 500 000 шт. (49,63 % паев), находящихся под управлением ООО "ИнтерФинанс УА" (руководитель — Гарнов М.А.).
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

207. Как потрошили Югру.

... 1 млрд рублей долга с АО "Негуснефть" (чистые активы за 2017 год — 19,5 млрд руб; обладает лицензией на добычу нефти Варыгинского лицензионного участка Ханты–Мансийского автономного округа, размер запасов нефти — 20 млн тонн) на техническую компанию ООО "АвтоТрансСиб" (чистые активы за 2017 год — минус 32 млн руб; признана банкротом 26.04.2018). В июле 2016 банк Югра выдал кредит 60 млн долл технической компании ООО "Стройбизнесгрупп", которая немедленно перечислила полученные 60 млн долл на ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

208. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... чем в ?50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры господина Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд руб. Лондонский суд также обязал ответчика раскрыть все свои активы, на которые может быть обращено взыскание ...
Поводом стал иск российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции», являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

209. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... через нефтяную компанию "Дулисьма" — несколько газовых скважин, Теслины через ООО "ТТК-Трейд" — обещания многомиллионных инвестиций от своих неких иностранных партнеров, швейцарской компании Cristal Business S.A. По второму варианту "ВЭБ Капитал" продает Теслиным право требования к АО СХП "Вощажниково" и имущество тепличных комплексов "Фабрики овощей" на условиях длительной рассрочки и под залог вышеуказанных скважин. Единственным реальным активом в этом раскладе является как раз возможный вклад ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

210. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

Елисеева он назвал самым доверенным лицом премьер-министра, управляющим его активами.
Затем, 28 декабря 2011 года управление делами президента вышло из совладельцев ЧКП. 69,75% уставного капитала ЧКП за 712 млн рублей выкупил Great Champ Pte Ltd, оставшиеся 28,17% долей в ООО купило само ЧКП примерно за 650 млн рублей (номинальная ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

211. Петербургские миллиардеры на охоте.

Охотничьи угодья "Фауны" занимают 52 тыс. га. Лужский район ООО "Вираж" относится к банку "Финансовый капитал". Сохранится ли этот актив — неизвестно, так как с конца прошлого года в банке введено временное управление.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

212. Как Сердюков с Пузиковым мебельный бизнес пилили.

И в момент, когда из мебельщика Сердюков превратился в налоговика, было создано ООО «Мебель-Маркет», директором и учредителем которого являлся наш старый знакомый — Валерий Пузиков. Впоследствии название было изменено на ООО «Альянс», а в прошлом году фирма была ликвидирована. А между 2001 и 2015 годами происходили интересные события. В 2004-2005 годах активы государственного АО «Мебель-Маркет» постепенно перешли к ООО «Мебель-Маркет».
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

213. Мусорная история Варнавского.

Компания не смогла рассчитываться по кредитным договорам (около половины долга приходилось на Сбербанк), однако ее активы выглядели весьма внушительно, что позволяло кредиторам надеяться на возврат значительной части своих вложений. ЖКХ «Сервис», 100-процентная «дочка» «Мостовика» — яркий пример того, как у нас в стране «уводят» собственность. Уже даже не от владельцев, а фактически — от кредиторов, даже если крупнейший из них — государственный банк. В конце декабря 2014 года ООО «ЖКХ «Сервис ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

214. Все "пауки" в одном банке.

Всего в активе Петренко 27 предприятий в Омской области, полученных, по мнению экспертов, рейдерским способом. В частности, ООО «Завод сборного железобетона №5», «Промышленный железнодорожный транспорт», ЗАО ПКЦ «Промжелдортранс», Омсктрикотаж и ООО «МУП «Горстройпроект».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

215. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

ООО КБ «Кредитимпэкс Банк» основан в 1992 году, то есть является банком с большой историей и значительным числом клиентов.
... Теперь эта примечательная тройка «потрошителей» готовится провернуть подобную операцию с другим крупным и до последнего времени весьма успешным кредитным учреждением: подольским Промышленным сберегательным банком (ПСБ), который с активами в 9,9 млрд ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

216. Рублевский пленник Матвей Урин.

ООО «Локриди» было совладельцем Экспортбанка, который в апреле 2007 г. лишился лицензии, а через год был признан банкротом. ООО «Газ-инженеринг» было совладельцем РИГ-банка, который в ноябре 2007 г. лишился лицензии, а потом был принудительно ликвидирован. 4–5 сентября 2007 г. РИГ-банк «реструктурировал» активы — 93,8% вложил в векселя пяти нерезидентов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

217. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... вывода активов была обнаружена при первых же проверках. Причем использовались все те средства, которые были опробованы и обкатаны ранее в десятках других банков. Схема I. "Тупой распил" В течение всего 2008 года «Российский капитал» кредитовал или оплачивал услуги фирмам с типичными признаками однодневок, которые, переводя их на счета друг друга, в конечном итоге аккумулировали деньги в так называемых «окнах» со счетами в кипрском банке FBME Bank Limited. Основным «окном» в этой схеме было ООО ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

218. КИТобой в медийной лавке.

Как выяснила газета "Щит и меч", заказчики перечисляли средства с учетом НДС на расчетный счет ООО "Лисстроль", но денег до налоговиков доходило меньше половины.
Никто из опрошенных "Ко" экспертов не смог пояснить, при каких обстоятельствах на самом деле банк перешел к новому собственнику ("КИТ" был куплен консорциумом РЖД и АЛРОСА, но чуть позднее алмазодобывающая компания отказалась от этого актива в пользу ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

219. С "Праной" нет связи.

11 мая ООО “Прана” вышло победителем из трехчасовой схватки с “внучкой” “Роснефти” на торгах за 13-й лот ЮКОСа. Начальная цена лота, где до аукциона самым ценным активом считалось здание банкрота на Дубининской улице, взлетела в 4,5 раза до 100,09 млрд руб. Борьба шла не только за недвижимость банкрота, но и за доступ к миллиардам долларов, “застрявших” на счетах торгового дома “ЮКОС-М” и трейдерских фирм ЮКОСа, продававшихся вместе с его домом, объяснили “Ведомостям” бывшие топ-менеджеры ЮКОСа.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

220. Свет слияний во тьме поглощений.

Экологически вредное красильно-отделочное производство будет выведено в подмосковный Наро-Фоминск, на территорию ООО "НФТ". Расходы на демонтаж и перевозку оборудования составили $1, 76 млн. ИК "Росбилдинг" - Машмир Попытки криминального захвата полиграфического комбината "Машмир" длились около двух лет. ИК "Росбилдинг", купив комбинат в прошлом году, предотвратила уничтожение предприятия. ЗАО "Машмир" было восстановлено как юридическое лицо, активы предприятия возвращены собственникам.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google