Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Олег Дерипаска обошел санкции тайными родами.

В этом ей помогали Шрики и Бардакова, оплачивал все расходы Дерипаска, что является нарушением американских санкций.
Бардакову и Воронину обвиняют во лжи представителям власти США, за что им грозит до пяти лет тюрьмы.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

202. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

... будет находиться под надзором в течение 3 лет. SlavicSac.com, 19.02.2016, "Аркадий Дубовой сознался в краже пресс-релизов американских компаний": Напомним, что в конце января этого года сын Аркадия — Игорь Дубовой также признал себя виновным в афере ...
Сообщник Корчевского, трейдер Владислав Халупский, был признан виновным в тех же преступлениях и приговорен 11 января 2019 года к 48 месяцам тюрьмы.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

203. Евгений Никулин попался в Чехии, осужден в США.

[...] ТАСС, 30.09.2020, "Адвокат Никулина рассчитывает, что россиянин проведет в тюрьме США не более двух лет": Россиянин Евгений Никулин, который во вторник был приговорен к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения, вероятно, будет находиться в американской тюрьме немногим более двух лет, защита рассматривает возможность подачи апелляции.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

204. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Банки — не тюрьмы, где существует самый строгий пропускной режим на входе и выходе…» Так-то оно так, однако цифры, фигурирующие в американском докладе, при всем желании не укладываются в одну-две, или даже в несколько сотен транзакций.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

205. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

По стопам Мавроди Нам остаётся только гадать о том, каким образом Короткову удалось избежать тюрьмы в России.
Вряд ли кто-то удивится, если американские власти будут пристально следить за судьбой иска против Валерия Короткова в Лондоне.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

206. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

... Евгений Пудовкин, Максим Солопов Феликс Сэтер Бывший деловой партнер президента США Феликс Сэтер сотрудничал с американскими спецслужбами: в частности, предоставил им информацию о российских системах противоракетной обороны, проникнув на закрытый ...
После выхода из тюрьмы Сэтер и его приятели создали брокерскую фирму State Street.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

207. Германия выдала Андрея Ковальчука.

Однако в этот день жене Андрея Ковальчука администрация тюрьмы «Моабит», где бизнесмен находился с марта 2018 года, сообщила, что ее мужа в учреждении нет, не уточнив при этом причины его отсутствия.
Вместе с тем ряд изданий, проведя собственное расследование, утверждают, что Ковальчук все же был сотрудником департамента безопасности МИД. Сам Ковальчук считает, что его подставили американские спецслужбы, чтобы дискредитировать российский МИД. По ...
Дата: 31.07.2018 Копия в Google

208. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

... обвиняемых, Фото: Reuters Сергей Строкань, Елена Федотова Пол Манафорт (слева) и Рик Гейтс Спецпрокурор США Роберт Мюллер, возглавляющий расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года, назвал первых обвиняемых ...
... счетов?: 17 компаний из США, 12 с Кипра и т.д. Согласно позиции обвинения, через офшоры прошло более $75 млн. Манафорту удалось ввести в легальный оборот $18 млн, Гейтсу — $3 млн. По подсчетам Associated Press, Манафорту грозит до 80 лет тюрьмы ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

209. С Шакро Молодого взятки гладки.

Американские власти считают, что Brothers' Circle — это многонациональная группировка, состоящая из лидеров нескольких криминальных сообществ стран СНГ и действующая на территории Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.
В 2006 году он был задержан в ОАЭ и выдан в Испанию, где был приговорён к 9 годам тюрьмы и штрафу в 22,5 млн евро.
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

210. Коротышка рвется в кино.

Коротышка, в последний раз бежавший из тюрьмы в июле 2015-го, особо не скрывался от полиции.
Более того, в октябре 2015 года Хоакин Гусман дал свое первое за многие годы интервью американскому актеру Шону Пенну.
Дата: 11.01.2016 Копия в Google

211. Краденый успех подававших надежды героев "Форбса".

Девяти фигурантам — россиян среди них нет — предъявлены уголовные обвинения, им грозят десятки лет тюрьмы. По данным следствия, украинские хакеры взламывали серверы сайтов, публикующих корпоративные пресс-релизы — Marketwired, PR Newswire и Business Wire, получая доступ к еще не опубликованным сообщениям, в том числе с финансовыми результатами компаний, имеющих листинг на американских биржах.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

212. Самый "дорогой" в истории американского розыска хакер — из России.

Касум Адигюзелов, которого считали одним из организаторов этой группы, получил 4 года тюрьмы, а волгоградский хакер Николай Гарифулин, которого причислили к создателям Zeus, – 2 года. Лицам, имеющим информацию по Богачеву, предлагается связаться с ФБР или с американским дипломатическим представительством.
Дата: 26.02.2015 Копия в Google

213. "Хованщина" XXI века.

Мнимая задолженность ОАО «ВИЛС» перед американской компанией Goodcraft LLC возникла следующим образом.
Дали Хованову за это лишь четыре года, да и те он отсидел лишь частично, выйдя из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

214. Мошенничество по алгоритму.

Хотя до предъявления обвинений и арестов дело пока не дошло, наказание за мошенничество в зависимости от находчивости прокурора может грозить фигурантам десятью годами тюрьмы.
«Норд Капитал», привлекая средства российских инвесторов, вела игру в основном на американских биржах.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

215. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

... МВД РФ Павел Карпов, включенный Европарламентом в "список Магнитского", подал в Мещанский районный суд Москвы иск на 255 миллионов рублей к главе британского инвестфонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и американскому юристу Джемисону Файерстоуну ...
... розыск после вердикта Тверского суда Москвы, который 11 июля 2013 года заочно приговорил главу Hermitage Capital к девяти годам тюрьмы по обвинению в неуплате налогов на 522 млн рублей, признав виновным в этом же преступлении и покойного Магнитского ...
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

216. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

... этого материала © pravda.com.ua, 01.11.2013, Фото: УНИАН, pravda.com.ua, Иллюстрации: pravda.com.ua У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии Павел Лазаренко Американские власти конфисковали дворец Павла Лазаренко в городе Новато, Калифорния ...
1 ноября 2012 Лазаренко вышел из тюрьмы после окончания срока наказания.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

217. Bank of America "заказал" сайт.

... Оригинал этого материала © "Коммерсантъ", 14.02.2011, Bank of America направил против хакеров незаконные средства, Фото: Reuters, crowdleaks.org Елена Черненко Крупнейший американский банк — Bank of America — оказался в центре грандиозного скандала ...
Интервью, вышедшее 4 февраля, сопровождалось цитатой сотрудника ФБР о том, что лидерам "Анонимов" грозит до десяти лет тюрьмы.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

218. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

... информации для американского правительства". "При его посредничестве велись переговоры, имеющие огромное значение для национальных интересов США",— подчеркнул судья. Судья Поли заключил, что за время слушания дела бизнес Гиффена потерял не менее $40 млн, а сам он истратил огромные средства на свою защиту. "Это уже стало для него серьезным наказанием",— заявил судья. По приговору суда Джеймс Гиффен должен выплатить $25 в качестве обязательного судебного взноса. Ночь, проведенная в тюрьме в 2003 ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

219. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Целякову назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, Носенко приговорен к пяти годам и шести месяцам тюрьмы.
В 2001 году он был выслан из США за нарушение миграционного законодательства, но только через два года американские власти объявили его в розыск по обвинению в мошеннических действиях и «отмывании» денег.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

220. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

... обычно принятыми среди эмитентов, а описала все как есть — от регулируемых тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки до спекуляций в СМИ относительно отказа в американской визе Олегу Дерипаске, влияющих на стоимость акций компании ...
Случаи использования государственной машины против отдельных компаний уже были, что оказало существенное влияние на бизнес этих компаний и довело руководство и владельцев до тюрьмы.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google