Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

... ru Ксения Дементьева Анатолий Мотылев (в центре) Спустя два года после признания Анатолия Мотылева, построившего и разрушившего крупный финансовый холдинг, куда входил банк «Российский кредит», банкротом в России, аналогичное дело возбудили в Лондоне ...
... в иностранные юрисдикции», а также был «запрошен паспорт» бывшего владельца российских банков и НПФ. — Врезка К.ру Открытие процедуры банкротства в Англии позволит российским кредиторам начать процедуры поиска и взыскания активов в различных ...
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

202. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в пресс-релизе ЦБ. В банке назначена временная администрация. «Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России. Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

203. Олега Власова включили в "ландромат".

Олега Власова включили в "ландромат" Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег ...
По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A. По данным источников “Ъ”, Олег ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

204. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

«Что такое банковская гарантия — банк оплатил и тут же на эту сумму увеличил задолженность "Мостовика"»,— отмел обвинение в сговоре с генподрядчиком экс-директор ФГУП.
Официальное открытие комплекса с участием президента Владимира Путина состоялось 3 сентября 2016 года в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Изначально объект планировалось открыть к началу саммита АТЭС, который прошел в сентябре 2012 года.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

205. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

... и не затрагивает операции входящих в «Тинькофф» компаний, в том числе Тинькофф банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл». Кроме того, заверила группа, ситуация не касается других членов совета директоров и правления «Тинькофф». Олег Тинькофф не входит в их состав, при этом все решения по управлению предпринимаются именно правлением на разных уровнях. Других подробностей группа «Тинькофф» не сообщила. После открытия торгов на Лондонской бирже компания дорожала примерно на 4%, но после ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

206. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
После открытия дизайн-студии и модного дома в Париже госпожа Сорокина презентовала в московском ЦУМе бутик IRFE, а в Швейцарии учредила дочернюю компанию «Русфрансальянс» — «OS Renessance AG».
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

207. "Прачечная" благотворительность.

Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк… Сколько денег из выведенного из банка миллиарда Бернис пропустил через свою структуру, остаётся только догадываться.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

208. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По версии следствия, они предлагали за $5 млн «решить вопрос» с отзывом запрета Центробанка на открытие новых вкладов и филиалов для банка «Европейский экспресс». Полная тезка супруги Чувилина владеет компанией «Хелен групп», которая оказывает услуги по гардеробному обслуживанию посетителей Центральной стоматологической поликлиники МВД. Что известно о банке "Рублевский" и "молдавской схеме" По данным ЦБ, КБ «Рублевский», в набсовет которого входил Дмитрий Чувилин (владел 19% акций через ООО ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

209. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... Limited (материнская компания «Ренессанс Капитала») — это Маттис Варниг, говорилось в самом соглашении, которое также есть среди изученной Reuters переписки (текст соглашения юристы банка отправили Форесману по электронной почте в ноябре 2007 года ...
Сам Варниг рассказывал в интервью Die Welt, что никак не мог попасть на прием к председателю комитета по внешним связям мэрии Путину, который ведал разрешениями на открытие офисов иностранных компаний.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

210. У Константина Базанова закончился "Резерв".

Агентами для выплаты возмещения вкладчикам банка — физлицам и индивидуальным предпринимателям (в пределах установленного законом лимита в 1,4 млн руб.) — были выбраны АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк „ФК Открытие”». Банк социального развития «Резерв» был создан в Челябинске в 1993 году. Он имеет два офиса в Челябинске, а также офисы в Москве, Екатеринбурге и Верхней Салде. На 1 июля банк занимал 415-е место в банковской системе РФ по величине активов.
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

211. Средняя цена скана паспорта в Интернете — $14,71 (российский — $10-11).

Такой скан, особенно если к нему прилагаются сканы других подтверждающих личность документов, можно использовать для открытия счета на имя жертвы в банке или для захвата ее аккаунта на криптовалютной бирже.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

212. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Санация «Траста» стала одной из самых дорогих — на нее было выделено 127 млрд руб. Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 г. обнаружили многомиллиардную дыру в активах. Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

213. На ЦБ шапка горит.

Ресурс "Журналистский контроль" решил, что в огне сгинула история банка "Открытия", санировавшего неликвидные банки, а позже оказавшегося с многомиллиардной дырой в капитале.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

214. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и «Акварель» подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

215. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

[NEWSru.com, 16.05.2018, "Стало известно содержание предсмертной записки экс-вице-президента ВТБ": Последние дни перед смертью бывший вице-президент банка ВТБ Юрий Котлер крепко выпивал.
По его словам, в АП проект воспринимали как «открытие социальных лифтов».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

216. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2016 Из совладельцев в банкроты Юлия Полякова Санируемый банк "Траст" инициировал банкротство своего бывшего совладельца Николая Фетисова. Тот перестал обслуживать взятые в банке ранее ссуды. Попытка обанкротить прежнего совладельца может дать результат, так как в рамках нее можно оспорить сделки по выводу личного имущества, считают юристы. Заявление о банкротстве Николая Фетисова от санируемого ФК "Открытие" банка "Траст" поступило в арбитраж 2 ...
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

217. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Представитель управляющего, в частности, отметил, что открытие процедуры реализации имущества не препятствует заключению мирового соглашения.
В 2008 году государству уже пришлось санировать его предыдущий банк «Глобэкс», спасение которого обошлось в сумму около $5 млрд.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

218. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

[…] Также силовики посетили отделения ПАО «Банка «Открытие» на Невском проспекте, 26, и отделение РосДорБанка на улице Мичуринской.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

219. Утечка главы "Линии тока".

Было установлено, что основным получателем кредитов был гендиректор «Триал-трейда» Артем Овсянников, но переговоры с банком о кредитовании бизнеса, выдаче банковских гарантий и открытии кредитных линий всегда вел учредитель и основной акционер группы компаний Дмитрий Ступин.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

220. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Согласно плану, разработанному, как подозревает следствие, господином Мотылевым и его помощниками, хищения предполагалось осуществить «путем выдачи заведомо невозвратного кредита» — средства в итоге должны были оказаться в банке «Российский кредит», президентом которого тогда являлся господин Мотылев. Вначале по указанию банкира Мотылева госпожа Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google