Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

«Думаю, что в основном будут доказывать наличие в документах о переводе денег в рублях или валюте на счета нерезидентов заведомо недостоверных сведений о целях перевода, — полагает адвокат «Амулекса» Александр Домнин.
... управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited «по многократно завышенной стоимости» — за 4 млрд руб. Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

202. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Плюс банк «Югра» — негативных информационных поводов хватало с избытком.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

203. Выжженная земля "Русь-Ойла".

Выжженная земля "Русь-Ойла" Компании Алексея Хотина и Сергея Подлисецкого добывали нефть, убивая природу Оригинал этого материала © igolkin, 25.04.2019, Фото: ИА "РБК", ТАСС Денис Климов Алексей Хотин Недавний арест бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина стал поводом для подсчета убытков, которые государство понесло в результате хозяйственной деятельности этого олигарха. Как выясняется, ущерб этот следует измерять не только в рублях, похищенных у вкладчиков и выведенных из-под российского ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

204. Допинг для Александра Винокурова.

Банк не стал церемониться и через суд арестовал ее машину и квартиру.
Тем не менее экономическое состояние завода было плачевным: импортное оборудование покупалось в кредит, а курс рубля упал в два раза.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

205. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Участники схемы открывали счета всех «отмывочных» компаний в одном банке, чтобы платежи по ним проходили внутри одного финансового учреждения.
Причем Dunford Universal, если верить той же информации, заводила на счет Grandwood Systems рубли, а получала от нее доллары.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

206. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Группа компаний задолжала им соответственно 995 млн руб. и 1,2 млрд руб. Как пояснили "Ъ" представляющие интересы Промсвязьбанка сотрудники адвокатского бюро "Закон", в 2010-2013 годах банк предоставил "Триал-Трейду" и "Арканаде" две кредитные линии ...
Кроме того, повышение цен со стороны вендоров из-за ослабления рубля тоже сыграло свою негативную роль",— рассказал Михаил Бурмистров.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

207. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... кредиторам $15 млн после продажи "Галереи" девелоперу "ТПС Недвижимость" (принадлежит Игорю Ротенбергу и ряду инвесторов) за $80 млн. Но сделка сорвалась, так как из-за ослабления рубля покупатель предложил вдвое меньше заранее оговоренной суммы ...
По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая сумма задолженности "БФГ-Кредита" сегодня может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

208. Рейд в кредит.

Зачастую таких мер бывает недостаточно и необходимо реализовывать дополнительные меры: продать часть непрофильных активов, осуществить сделки leas-back, принять меры к реорганизации бизнеса и т.д. В ряде случаев банк может предоставить свою помощь в ...
В результате обесценивания рубля в два раза сумма кредитов, естественно, увеличилась в два раза.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

209. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Как отмечают в региональном УФСБ, в ходе обысков у членов группировки было изъято около 12 млн руб. в рублях и валюте, более 1 тыс. сим-карт, около 100 единиц компьютерной техники и свыше 200 средств связи (телефоны и смартфоны различных моделей).
Такой же версии придерживаются в банке "Метрополь".
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

210. Константина Титова развели "кремлевские".

[...] Для инвестиций в перспективный проект Константин Титов занял средства у своего сына Алексея, являвшегося бенефициаром банка «Солидарность», занимавшего в то время пост председателя его совета директоров и имевшего, по словам пострадавшего, все ...
Но даже при вложениях в капитал в рублях можно было ожидать доходности в 30-40%», — отмечает экс-руководитель НТБ Михаил Романов.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

211. Домострой по-ульяновски.

Морозов тогда пригрозил подчиненным, что если проект сорвется, «кто-то из вас ответит не только своей должностью, но и рублем», поскольку инвестор потратил на его подготовку «приличную сумму денег».
Если проследить динамику доходов супруги губернатора Ульяновской области, то мы увидим следующее: в 2009 году Елена Морозова, трудясь в «ПВ—Банк (ЗАО)», заработала всего лишь 102 454,55 рублей; в 2010-ом годовой доход резко вырос до 4 799 625,70 ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

212. Виктор Палий навел на след следователя.

... ни рубля кредитных средств банку не вернулось. Банку пришлось начинать многочисленные судебные тяжбы с фирмой Палия, и обращаться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении руководителей и акционеров к уголовной ответственности по факту мошенничества в особо крупном размере. Одновременно банк начал банкротство «Олимпии-Стар». В итоге банк договорился с анапским предпринимателем Лашкевичем: он гасит кредит за должника, а банк передает ему залоговые обязательства фирмы перед банком ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

213. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

По оценкам швейцарских журналистов, в результате влияния западных санкций, снижения цен на нефть и курса рубля состояние Геннадия Тимченко уменьшилось до 5-6 млрд франков по сравнению с прошлым годом.
«Сейчас он находится в сложных отношениях с российской юстицией в результате жалобы со стороны банка «Зенит» о невозвращении долгов», — говорится в описании профиля.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

214. Балтийский распил Альфа-банка.

Стоит отметить, что выделение кредита совпало с обвалом рубля и ушли ли бюджетные средства на оздоровление «Балтийского» или сразу были вкачаны в валюту, дав мгновенно 100% нежданной прибыли – это большой вопрос! На подобные вопросы предправления «Альфы» Андрей Соколов отвечает уклончиво. Однако слухи о валютных играх с госденьгами не отрицает. «В банк деньги стекаются из разных источников, объединяются в «общем бассейне», а потом наше казначейство уже определяет, как использовать эти деньги и ...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

215. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
Стало меньше на одного посредника, а деньги начали распределяться между существующими игроками рынка — ЦСП, «Академсервисом», другими организаторами соревнований, многочисленными федерациями спорта и др. Кроме того, из-за девальвации рубля средств на ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

216. Обнальная команда Шандаловых.

Там рубли переводятся в валюту — наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам. В соответствии с данной таблицей из полученных за реализацию активов 827 млн рублей, списанных с компаний-должников, 407 млн руб. получили сами Шандаловы (в наличной и безналичной форме). Еще 174 млн рублей были передано рейдерам, которые осуществляют непосредственную работу в интересах Шандаловых. Оставшиеся 200 млн руб. были возвращены в наличной форме в Банк «Транспортный».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

217. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... в рублях. Уникальность ситуации состоит в том, что все говорят о выводе капитала, у нас, наоборот, денежная масса аккумулируется в Российской Федерации». А вот что г-жа Росляк говорила оперуполномоченному уже после того, как этим планам не суждено было сбыться (из постановления): «С 2011 года Росляк являлась президентом-председателем совета директоров ООО КБ «Огни Москвы» (до отзыва лицензии). В ее должностные обязанности входило стратегическое планирование и долгосрочное развитие банка ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

218. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Якобы с подачи заместителя главы АСВ Марины Зиновиной в число основных претендентов на пост конкурсного управляющего банка попали представители семейного клана Эдуарда Ребгуна, известного влиянием на рынке передела собственности.
И ФГУПы, не имея на своих счетах лишнего рубля, расплатились с новоявленным кредитором историческими памятниками.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

219. Александра Воловника пытались попытать.

— Со слов заказчика, у президента имелись значительные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму около 800 миллионов рублей. За помощь в похищении и последующем убийстве «наемникам» была обещана половина этой суммы. Впрочем, по данным следствия, изначально планы у похитителя были скромнее. Будучи не слишком уверенным в успехе всей операции, он собирался «стрясти» около 200 миллионов рублей с президента банка и заплатить из них 25 миллионов исполнителям.
Дата: 22.08.2013 Копия в Google

220. Мегарасходы на метабюрократов.

А среднемесячная зарплата в аппарате правительства, по данным Росстата, равняется 102 081 рублю — копейки по сравнению с ООН или Евросоюзом.
Проводить расчёты через банк по принципу возмещения расходов — обременительно, проще оперировать наличностью.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google