Андрей Каминов 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор главе «Форума» Дмитрию Михальченко, а также бывшим директору «Атэкс» Андрею Каминову, директору «Стройфасада» Сергею Литвинову, начальнику службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майору Игорю Васильеву, сотруднику этой же службы подполковнику ФСО Дмитрию Улитину и гендиректору компании «Климат проф» Борису Мальцеву.
Дата: 29.06.2022
Копия в Google
В марте 2022 года Олег Яровой также получил условный срок за сфабрикованное уголовное дело в отношении другого своего делового партнера — предпринимательницы Натальи Васильевой.
Дата: 26.05.2022
Копия в Google
След "Видео Интернешнл" и его главы Сергея Васильева Согласно показаниям Ковалева, в ходе обсуждения условий сделки Истомин неожиданно заявил, что «Видео Интернешнл» не может в качестве оплаты рекламного времени принять векселя в России, так как это приведет к необходимости выплаты на налогов на сумму $4,4 млн. Вместо этого Истомин, со слов Ковалева, предложил перевести векселя оффшорным компаний Tornero (зарегистрирована в Белизе) и Fathiel (Багамские острова).
Дата: 23.04.2020
Копия в Google
Вскоре после этого был произведен ребрендинг, и ВТС-Е стала биржей Wex. Ее владельцем считался 32-летний бизнесмен из Минска Дмитрий Васильев, у которого Морячок и приобрел за $30 тыс. актив вместе с 1,5 млн аккаунтов клиентов.
Дата: 25.11.2019
Копия в Google
Словно знакомая Васильевой этот особняк им подарила. Кстати, партнер и патрон Евгении Васильевой Анатолий Сердюков сегодня входит в правление Ростеха.
Дата: 07.05.2018
Копия в Google
Фактическим владельцем этих компанийявляется Алексей Васильев — давний партнёр и приятель Дмитрия Костыгина, с которым они профессионально пускали ко дну вполне жизнеспособные компании. Свои услуги по намеренному банкротству Васильев, похоже, оценил весьма недёшево: $153 тыс. за «Юлмарт» и $100 тыс. за «Дикую орхидею». Из письма Алексея Васильева Костыгину: «Дмитрий, добрый вечер.
Дата: 13.07.2017
Копия в Google
Вот помощник председателя Хамовнического суда Наталья Васильева заявляет о том, что ее босс — судья по второму делу Ходорковского Виктор Данилкин — перед оглашением приговора ездил его согласовывать в Мосгорсуд. После этого Васильева два года не может найти работу в Москве.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
Доход руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева составил 2,53 миллиона рублей, а его супруги — 197,4 тысяч рублей. В собственности у Васильева находится земельный участок, а у супруги три земельных участка и два жилых дома площадью 102 и 178,8 квадратных метра.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
Там те же, кто фигурирует в уголовных делах по недвижимости: та же Евгения Васильева (по крайней мере до 30.09.2011), Дынькова Наталья Николаевна, ну еще Кальная Елена Владимировна, Билялова Динара Руслановна, а чтоб им не грустно было собираться женским коллективом, пятый — Мальцев Дмитрий Александрович. Эскадрон гусар летучих. Васильева, кстати, сменила Сердюкова.
Дата: 16.11.2012
Копия в Google
Им оказалась копия протокола заседания в ООО «Коломенский строитель», которой уверенно размахивал глава комиссии Владимир Васильев и которая якобы является доказательством того, что Гудков с супругой принимал участие в назначении директора компании.
Дата: 17.09.2012
Копия в Google
Доказать чистоту намерений, с которыми делегаты ехали в Тверь, они попытались в письме на имя главного редактора «Коммерсанта» Андрея Васильева, предложив ему, в свою очередь, доказать чистоту своего издания и опубликовать опровержение.
Дата: 23.11.2007
Копия в Google
Районный регистратор Владимир Степанов, судьи Васильева и Степанова (и та и другая - Татьяны) ждут - не дождутся, когда, наконец-то, отвяжутся (лучше, если перемрут) надоевшие им старики, требующие всего лишь официально зарегистрировать их законное право на конкретные участки земли.
Дата: 28.02.2007
Копия в Google
... на 284 724 руб. гендиректора "СМУ-ЧЗК-ДМС" А. Н. Васильева. Сам Веремеенко заявлял "Ведомостям", что "Башкоммундор" принял от "СМУ-ЧЗК-ДМС" вексель Межпромбанка на 200 000 руб. , а от векселя на 250 000 руб. отказался в письменной форме, потребовав живых денег. Спор, по мнению Веремеенко, следует решать в арбитражном суде, но "Башкоммундор" неожиданно для Веремеенко обратился в милицию. Обвинив Васильева в мошенничестве, башкирские следователи допрашивали многих сотрудников башкирского филиала ...
Дата: 01.08.2003
Копия в Google
Скандальную известность фирма получила благодаря коррупционному скандалу, в котором оказалась замешана протеже теперь уже бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Евгения Васильева. Экс-начальница департамента имущественных отношений Минобороны в мае 2015 года получила пять лет колонии за хищения на сумму свыше 650 млн рублей, однако в заключении провела меньше месяца и освободилась условно-досрочно. Половину наказания Васильева отсидела под домашним арестом.
Дата: 30.12.2022
Копия в Google
... Яровой решил организовать и совершить заведомо ложный донос о совершении Васильевой тяжкого преступления с искусственным созданием доказательств обвинения». Комбинация могла быть проделана с целью завладения имуществом Натальи Васильевой, оцененным в несколько сотен миллионов рублей. Какую роль в этой схеме сыграли бывшие прокуроры, не уточняется. Получить комментарий в СКР не удалось. По сведениям “Ъ”, в 2017 году в отношении Натальи Васильевой полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве ...
Дата: 26.11.2020
Копия в Google
Миллиарды наличными У Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний.
Дата: 24.05.2019
Копия в Google