Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Экс-владельцам ГК "Сумма" добавили эпизод с выводом через "прокладку" банкира Ткаченко $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.03.2020, Фото: ИА "РБК" Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше Владислав Трифонов, Алексей Соковнин Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

202. Мурату Тарчокову пересчитали масштаб вины.

... справа) Магомедовы Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство МВД, определил под заочный арест генерального директора и владельца ООО «ГК "Инфраструктура"» Мурата Тарчокова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве ...
... тем, что обвиняемый вывел за границу крупные суммы денежных средств, которые может использовать для оказания давления на еще не установленных следствием участников ОПС. Олег Кистанов отметил, что сейчас по делу обвиняемыми проходят 16 человек ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

203. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.

Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд Беглый банкир Герман Горбунцов требует от беглого совладельца ГК "1520" и подельника "миллиардера из МВД" Захарченко сатисфакции за отобранные российские активы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 04.06.2019, В "деле Захарченко" счет пошел на миллиарды долларов Александр Горячев Проживающий в Англии банкир Герман Горбунцов подал иск к совладельцам группы компаний «1520» Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову — главным фигурантам дела в ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google

204. Украинский мультимиллионер попался на крупной взятке.

Прибывший в Москву на переговоры об утраченных на Донбассе активах владелец ГК OLYMP Павел Климец арестован Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2019, Фото: lb.ua Украинский мультимиллионер попался на крупной взятке Сергей Сергеев, Олег ...
Следователи СУ СКР по Центральному округу столицы в отношении бизнесмена и политика возбудили уголовное дело по соответствующей статье, а 12 апреля судья Марина Сырова, известная вынесением приговора по скандальному делу Pussy Riot, отправила ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

205. Чубайс занимает и выигрывает.

В 2018 г. институт развития продал 15 портфельных компаний, в том числе производителя солнечных батарей ГК «Хевел», федеральную сеть диагностических центров компьютерной томографии «ПЭТ-технолоджи» и американского производителя WiFi-решений Quantenna ...
Пять лет назад после одной из проверок, выявившей нарушения в госкорпорации, депутат Оксана Дмитриева требовала от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

206. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.

Борис Ушерович просит политубежища в Англии Совладелец ГК "1520", обвиняемый во взятках экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Захарченко, пожаловался британцам на вымогательство Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 20.03.2019, "Дело Захарченко" как повод для политубежища в Англии, Фото: crimerussia.com Герман Александров Обвиняемый по «делу Дмитрия Захарченко» совладелец компании «1520» Борис Ушерович попросил власти Великобритании о предоставлении ему политического убежища.
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

207. Александр Геллер объявлен в международный розыск.

[Право.Ру, 14.03.2019, "Участника хищения средств у Московского метрополитена объявили в международный розыск": В 2016 году «Авто Селл» (принадлежит ГК «Гема») признали банкротом (дело № А41-15498/2016).
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

208. Земля уходит из-под "Лидера".

В пресс-службе «Лидер Групп» сообщили, что ООО «Абсолют» не входит в ГК, а члены семьи Некрасовых никогда не занимали руководящих постов в данной компании и не контролировали ее деятельность. В «Дом.РФ» добавили, что взаимосвязанным с «Абсолютом» является дело о банкротстве ООО «Титан» (арендовало у фонда РЖС 79 га в Сестрорецке Ленинградской области), которое контролируется той же группой лиц. Задолженность «Титана» за аренду земли перед «Дом.РФ» составляет около 400 млн руб. Даже если ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

209. Алексей Полянский "обнес" "Ростех" на реконструкции.

В деле появятся новые фигуранты»,— отметили в региональном УФСБ. По данным “Ъ”, хищение средств, как считают силовики, было совершено при исполнении государственного контракта компанией ООО «Саргосстрой», единственным учредителем и генеральным директором которой до августа прошлого года был депутат Саратовской гордумы Алексей Полянский. В сентябре 2017 года АО «Пензенское производственное объединение "Электроприбор"» (АО «Концерн "Автоматика"» — 53,3%, ГК «Ростех» — 46,7%) заключило с ...
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

210. Евгений Бондарь сэкономил на растаможке на 4 года.

... и оба фигуранта уголовного дела решили воспользоваться ею. Для этого они обратились к следователю с заявлениями, в которых указали, что вину не признают, но согласны на прекращение своего уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам. Больше повезло экс-главе «Оборонсервиса» Сергею Хурсевичу — в декабре 2013 года он был амнистирован. В апреле 2017 года господин Хурсевич, имеющий более 1 тыс. прыжков с парашютом, возглавил НИИ Парашютостроения, который входит в ГК «Ростех ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

211. Александр Оглоблин получил дивиденды прямо в СИЗО.

... mil.spbsut.ru Олег Рубникович Александр Оглоблин (справа) Как стало известно “Ъ”, арестованный по громкому уголовному делу о хищениях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи бывший начальник 1-го управления главного управления связи ...
Поставки оборудования в Минобороны в то время осуществляло АО «Информатика и связь» («дочка» ГК «Информтехника»).
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

212. У Дмитрия Новикова истекли сроки давности.

Последние эпизоды дела относятся к 2003 году, когда Дмитрий Новиков занимал должность судьи Хостинского суда Сочи. По версии обвинения, судья Новиков вынес неправосудное решение по гражданскому делу, на основании которого два его доверенных лица приобрели земельные участки в селе Эсто-Садок Адлерского района, участки затем были проданы ГК «Олимпстрой». Кроме того, в деле есть эпизод о выделении участка земли на территории санатория «Правда» частному лицу, а также о судьбе жилого объекта ЖСК ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

213. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

Семь лет назад, набрав кредитов и получив деньги с клиентов ГК, они скрылись за границу, где, по версии следствия, могли отмыть часть похищенного через отели. В суде обвиняемые утверждали, что мошенничать не собирались, объясняя возникшие у них проблемы финансовым кризисом. Уголовное дело Ольги Король и Михаила Кащука рассмотрел Бежицкий райсуд города Брянска.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

214. Добытчик урана попался на угле.

... объединения (ППГХО, входит в "Атомредметзолото", АРМЗ — добывающий дивизион ГК "Росатом") Владимир Евдокимов будет уволен вне зависимости от решения суда, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Уранового холдинга АРМЗ Юрий Мурашко. "Трудовые отношения с Евдокимовым будут прекращены при любом исходе, даже в случае его оправдания, в соответствии с действующим законодательством", — сказал Мурашко. Он подчеркнул, что на предприятии рассчитывают на то, что если дело дойдет до суда, то решение по нему ...
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

215. Экс-владельца "Инком-авто" осудили в ходе розыска.

В сентябре 2010 года, как утверждал владелец ГК «Инком-недвижимость» Сергей Козловский, его брата Дмитрия пытались заставить вернуть долги якобы и неправовым способом. Как уже рассказывал “Ъ”, тогда в Москве его задержали сотрудники дагестанской полиции в рамках уголовного дела о хищении 1,5 млн руб. у предпринимателя из Дербента, который якобы инвестировал эти деньги в затеянное Дмитрием Козловским строительство коттеджного поселка под Махачкалой.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

216. Итальянская ставка Груздевых: 13 комнат и амфитеатр.

В советское время Груздев служил в Службе внешней разведки, однако после развала СССР начал заниматься бизнесом и в 1993 году создал ГК «Седьмой континент».
Но, как сообщает издание, дело здесь не в желании экс-чиновника прикоснуться к культурному наследию античности и Ренессанса.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

217. Александр Тугушев остался без улова.

Он обвиняется в вымогательстве 33% акций ООО "Управляющая компания "Карат"" крупнейшего российского рыбопромышленного холдинга ГК "Норебо" стоимостью 5 млрд руб. у основного совладельца группы компаний.
Уголовное дело, фигурантом которого является бывший замглавы Госкомрыболовства, было возбуждено УВД ЮАО Москвы 19 августа прошлого года по заявлению основного владельца "Карата" Виталия Орлова.
Дата: 09.01.2017 Копия в Google

218. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

Во всяком случае, после показаний Константина Ромаданова и некоторых других фигурантов громкого дела главное следственное управление СКР через Басманный райсуд начало накладывать аресты на имущество и счета обвиняемых в организации ОПС и участии в нем (ст. 210 УК). В частности, недавно были арестованы квартира, машино-место и автомобиль Jaguar XF у советника бывшего зампреда правления ГК "Ренова" Александра Зарубина Льва Либинзона.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

219. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

... по "делу "Барвихи-Вилладж" Алексей Пастушин Людмила Архипова (крайняя слева) и Сергей Касаткин В понедельник Замоскворецкий райсуд города Москвы огласил приговор бывшему начальнику отдела продаж группы компаний «Миэль» Людмиле Архиповой и коммерческому директору «Миэль — Загородная недвижимость» Сергею Касаткину. Оба они получили по пять лет условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили РБК в пресс-службе суда. Обвиняемые были признаны участниками преступной группы, действовавшей в ГК ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

220. В Следственном комитете воровали капитально.

Он был задержан своими бывшими коллегами, которые возбудили в отношении него уголовное дело за особо крупное мошенничество.
Представители ГК заверили "Ъ", что Алексей Скачков давно не имеет отношения к ней, а никаких претензий со стороны правоохранительных органов к ним не высказывалось.
Дата: 11.03.2016 Копия в Google