Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... филиале КБ «Солидарность» были открыты два расчетных счета, с которых в адрес Федеральной налоговой службы было перечислено 19,997 миллионов рублей пятью платежными поручениями от 25 декабря 2017 года и 6,295 миллиона рублей шестнадцатью платежными поручениями 15–16 января 2018 года. Отметим, что, если верить Арбитражному суду Иркутской области (а не верить ему оснований нет), то по окончании дела А19-19782/2017 у Андрея Левченко не было ни средств погасить долг, ни расчетных счетов в КБ ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

202. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Учитывая, что АО «ИСК СОЮЗ-Сети» является поручителем за АО «ЭСК СОЮЗ» по кредитным договорам с КБ «Юникредит» на более чем 1,2 млрд рублей (с учетом накопленных процентов), с КБ «Метком» и прочими крупными финансовыми институтами, то такой способ по сути может являться эффективным средством сохранения активов посредством вывода требований банков к поручителю за реестр требований кредиторов.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

203. Медведева выпиливают из "ящика".

Одно из главных доказательств вины Медведева в фильме — сорванный контракт между Ливией и КБ Машиностроения из Коломны. «Из-за медведевских санкций» предприятие недосчиталось десятков миллионов евро за уже поставленный в Ливию товар. В коломенском КБ ДОЖДЮ отказались комментировать фильм.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

204. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Так с целью совершения мошеннических операций он изготовил с использованием имеющейся у него оргтехники 20 векселей от имени фиктивной американской корпорации «SA-Bon Investment L.C.» в пользу якобы возглавляемой им фиктивной корпорации «Ben Gur Inc.» на общую сумму 480 млн. долларов США. Затем умышленно ввел в заблуждение председателя правления КБ «Информпрогресс» Деменцева В.В. о наличии у корпорации «Ben Gur Inc.» значительных финансовых активов.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

205. Дело Кацубы и краевого правительства.

Судя по всему, на эти деньги вышеуказанные фирмы фактически купили в Москве банк ОАО КБ «Русская инвестиционная группа» (каждая из пятерых купила по пакету — 620 тыс. акций, что составляет 17,7%).
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

206. Испания выписала ордер на арест депутата Госдумы РФ Владислава Резника.

Вклады в банках: КБ «Альба Альянс» - 569 166 776,21 руб., АБ «Газпромбанк» - 177 982 458,57, КБ «Универсальные финансы» - 123 030 190,67 руб., CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARSELONA, Испания - 214 461 49,31 руб., UBS AG, Швейцария - 420 982 247,55 руб. Акции и иное участие в коммерческих организациях: ООО «Центр управления недвижимостью» - 50%, ООО «Голиам Рашн Девелопмент» - 50%, ООО «Эко-Вязьмалес» - 25%, ЗАО «РИФОМ» - 51, ЗАО «Демидов Керамика» - 50, ОАО Банк ВТБ - 867571908, ОАО «Банк ВТБ ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

207. Сами вы рейдеры!

... интересах КБ «Росбанк»; – банкротство ОАО «Брянский механический завод» – в интересах группы «Объединённые машиностроительные заводы» (К. Бендукидзе); – банкротство ГП «Старт» – в интересах Госкомспорта России; – сделка по приобретению правительством России специальной вычислительной техники (суперкомпьютер) на сумму порядка 70 млн. долларов США в рамках кредита Мирового банка (в качестве представителя японских компаний FUJITSU и NEC); – банкротство ОАО «Буревестник» – в интересах КБ «Московский ...
Дата: 12.08.2008 Копия в Google

208. Очень незаметный Патрушев.

Ослушаться отца не посмели ни работавший в секретном КБ инженером Виктор, ни молодой "опер" Николай.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

209. Дешевле посадить, чем заплатить.

По версии, озвученной в СМИ, кредиторы представили "документы, доказывающие, что активы ПГБ были выведены через КБ "Альба Альянс", владельцем которого являются (на тот момент.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

210. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

Broadwood Trading&Investments Ltd *** "Московский комсомолец", 08.07.2005 , "На правах рекламы" Европейскому банку реконструкции и развития(ЕБРР) IFC BNP Paribas Citygroup Stenly Morgan Deutsche Bank ABN AMRO Bank Райффайзен банк ЗАО "Стандарт банк" ОАО "Сбербанк" ОАО "Внешторгбанк" ОАО "Внешэкономбанк" ОАО "Альфа-банк" ЗАО КБ "Гута-Банк" ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

211. В семье не без измены.

Дата: 25.02.2005 Копия в Google

212. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Остальные валютные инвестиции направлены иностранными инвесторами в уставные фонды своих дочерних российских фирм «Экопроминвест», «ФЭЖ» и «Интермобилиум», а затем по указанию учредителей перечислены в уставный фонд КБ «Фили». Однако в результате изменения законодательства, Центральный банк РФ отказался регистрировать банку такой большой уставный фонд. КБ «Фили» передал фирмам по отступному вместо денег векселя ГРЭС.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

213. Справка СБП на Смоленского.

Его учредителями и основными владельцами выступили 3 акционерных общества (самая большая доля принадлежала "Криокору"), б малых предприятий, 3 кооператива, страховое общество "союзник" и 4 московских коммерческих банка (самая большая доля принадлежала КБ "Национальный кредит")- В декабре 1994г.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

214. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

УГОЛЬ 153 000,00 5 039,66 30,3592 30.12.2010 46 289 996,73 5 755 852,47 7 286 664,93 Бабаев ТС (161,23*6000$) кБ 8 000$ УГОЛЬ 322 460,00 322 460,00 08.07.2009 Казакевич ОЕ (219,24*5000$) кА 8 000$ УГОЛЬ 787 720,00 787 720,00 07.06.2010 Шпоруненко СА (164,04*1557,3$) кБ 8 000$ УГОЛЬ 1 191 860,51 1 191 860,51 07.06.2010 9 588 705,43 Luwes Trade -809 552,25 0,00 Metrics Management -2 065 724,51 0,00 н/д с продажи угля -2 216 000,00 Прибыль Карбофер -783 000,00 Прибыль Турецкие угли -1 400 000,00 ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

215. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Как уже писал «МК», днем 19 августа 2014 года в головной офис КБ «Генбанк» с обыском пришли следователь Главного следственного управления МВД по Москве, вооруженный автоматами фээсбешный спецназ, а также сотрудники 8-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России (контрразведка в кредитно-финансовой сфере) — всего около 20 человек.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

216. 100 миллиардов коню под хвост.

Источники "Ко" рассказывают, что его партнерами в этом проекте могли оказаться скандально известные банкиры, отец и сын Крестины, связанные с обанкроченным КБ "Московский капитал", у которых он купил Мособлбанк.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

217. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

[...] [СК МВД РФ, 23.10.2012, "Следствием наложен арест на имущество, принадлежащее экс-руководителям ОАО КБ "Банк Москвы": Более 400 млн долларов, принадлежащих экс-руководителю ОАО КБ «Банк Москвы» А. Бородину, «заморожены» следствием.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

218. Как финансируются российские выборы.

Англоязычный вариант доклада [.pdf, 540 Кб] доступен на сайте ГРЕКО, авторы просили власти России перевести 40-страничную работу на русский и ознакомить с ним широкую публику: в результате пытливые знатоки смогут не без труда найти перевод [.doc, 578 Кб] в глубинах сайта Генпрокуратуры.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

219. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Согласно списку аффилированных лиц санатория за 2011 год [.rtf, 47 Кб], в его совет директоров также входит Виктор Патрушев — брат секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, возглавлявшего ФСБ с 1999 по 2008 год. Сегодня капитан 1-го ранга в запасе Владислав Петров — не единственный ветеран ФСБ в руководстве фонда «Монолит» и компаниях группы «Меркурий».
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

220. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В копилке успехов «Сигмы» акционирование аэропорта «Внуково»; банкротство «Совиталпродмаш» (в пользу «Внешэкономбанка России»); скупка акций АООТ «Мелькомбинат Сокольники» (в интересах КБ «Росбанк»); банкротство ОАО «Брянский механический завод» (в интересах группы «Объединенные машиностроительные заводы» Кахи Бендукидзе); банкротство ГП «Старт» (в интересах Госкомспорта России); банкротство ОАО «Буревестник» (в интересах КБ «Московский индустриальный банк»); скупка акций ЗАО «КОНСТО»; скупка ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google