Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими компаниями сделки на десятки миллионов долларов, несмотря на санкции Евросоюза и США. Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в черный список еще в 2014 году, поэтому компании ЕС не имели права с ним сотрудничать. Однако кипрская фирма MeritServus еще почти три года обслуживала зарегистрированную на Кипре компанию Малофеева, помогая его предприятиям перечислять десятки миллионов долларов и евро ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

202. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

В 2022 году бизнесмен попал еще и под санкции Евросоюза, которые в июне опротестовал. Тимченко в 2022 году упоминался и как тесть бизнесмена Глеба Франка, у которого есть интересы в крабовом и рыбном промысле. Еще в марте, оказавшись под санкциями США, Франк продал топ-менеджменту контрольный пакет акций группы «Русский краб» и Русской рыбопромышленной компании.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

203. Сергей Кравцов не смог отмыться от Карловых Вар.

... декабре 2022 года был внесен в санкционный список Евросоюза. Чешские и российские СМИ писали, что Сергей Браун и Алла Кравцова — родители министра, а Юрий Браун — его брат. Контекст. То, что родственники чиновника владеют квартирами в этой стране, первым обнаружил Scanner project в 2016 году. Проект нашел по двум адресам в Карловых Варах квартиры, принадлежащие компании Ultra Computers s.r.o. Ее собственниками были Алла Кравцова, Сергей и Юрий Брауны. В 2020 году эта компания была ликвидирована ...
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

204. Прячущийся Мащицкий.

Румынская компания группы получала субсидии от Евросоюза, например 397 млн румынских леев ($95 млн) на сокращение выбросов в атмосферу и 167 млн леев на поддержку в борьбе с ковидом.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

205. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

В конце прошлого года малоизвестная компания «Рятико», принадлежащая владельцу фармацевтического гиганта «Р-Фарм» Алексею Репику, завезла в Россию одни из самых дорогих вин мира. Почти две сотни наименований редчайших вин (суммарно 800 бутылок) попали в Россию в обход санкций Евросоюза.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

206. Номиналы и капиталы Андрея Кропоткина.

В 2018 компанию передали депутату горсовета Калининграда Александру Колодяжному. ООО «Стройтехнология». В 2018 эту фирму тоже передали Колодяжному (запомним его). ЗАО «Общественное питание — Калининград». Компания зарегистрирована ни много ни мало в администрации Калининграда. Случилось это ещё когда городом руководил Александр Ярошук, ныне сенатор под персональными санкциями Евросоюза.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

207. Женский дом ГРУ.

Мне нужна политическая информация об отношениях между странами, внутри НАТО, Евросоюза. Можешь такое?» — интересуется Соломасов. "Менеджеры госкомпаний" и "профессора" Сразу несколько мужей обитательниц общежития оказались приписаны к крупным госкорпорациям. Например, Дмитрий Кандыба и Сергей Шиховец числятся в Росатоме. Кандыба работает советником, а Шиховец — в компании по добыче урана «Атомредметзолото», входящей в эту госкорпорацию.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

208. Миллионер, "купивший Brexit".

Зато сам Бэнкс не без удовольствия рассказывал в одном из интервью, как после увольнения из страховой компании Brightside Group, которую развивал с начала 2000-х, был в ярости и так сильно ударил коммерческого директора, что тот «упал как мешок с ...
... служба BBC", 01.08.2018, "Дело о "брексите": пророссийский бизнесмен Аррон Бэнкс попал под уголовное расследование": Национальное уголовное агентство Британии открыло уголовное дело в связи с референдумом 2016 года о выходе страны из Евросоюза ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

209. В семье не без иноагентов.

Пока сын депутата-патриота владеет бизнесом и виллой в Испании, дочь Анастасия числится бенефициаром британской компании Aperse Ltd., которая занимается продажей «роскошных предметов одежды и аксессуаров». Из британского реестра можно узнать, что дочь депутата имеет английское резидентство. Сам Алексей Чепа включен в санкционные списки ЕС и Великобритании, а вот его дети — пока нет. Сегодня Чепа — на острие информационной войны с Европой. Он «предрекает» развал Евросоюза, выступает за ...
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

210. Миллиардеры сушат весла.

Forbes Life объясняет, почему ограничения, наложенные на российских владельцев судов, повлияют на рынок суперъяхт во всем мире и помешают его развитию Компании не хотят сотрудничать с российскими владельцами яхт В марте 2022 года западные страны ...
Источник также отмечает, что в индустрии возникла путаница: есть санкции США, есть санкции Евросоюза, но нет единого списка людей и ограничений, которые действуют для всего рынка.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

211. Литовское гнездо Владимира Козлова.

По словам Муравьева, иностранцы часто используют механизм владения компаниями, чтобы получить право свободно перемещаться по Евросоюзу. Похоже, что в случае с Bolsera именно так и было. Страна как турагентство До 2017 года Литва предлагала иностранцам одну из самых доступных программ «золотых виз». Когда их получали Козловы, было достаточно владеть компанией с небольшим количеством активов и инвестировать около 15 тысяч евро.
Дата: 19.04.2022 Копия в Google

212. Этапом в Амстердам.

В Coyote Crypto журналу «Компания» рассказали, что офис «сейчас на карантине» и пообещали сообщить, когда начнут работать. На вопрос о том, как проходит процедура обмена, представитель обменника в Telegram отвечать отказался. Согласно данным СПАРК, Дубников является гендиректором и совладельцем (50%) юридической конторы «Брифкейс», которая, в частности, консультирует по работе с криптовалютой. Согласно информации на сайте конторы, у нее есть представительства в США, Канаде, Евросоюзе (конкретные ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

213. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Знакомый Аркадия Ротенберга рассказал «Важным историям», что Наталья Ротенберг могла использовать виллу для отдыха с детьми (сам Ротенберг не может приезжать во Францию из-за санкций Евросоюза). Но Наталья, по словам знакомого Ротенберга, сдала виллу в аренду. France 3 утверждает, что описанный Натальей «захват» провели сотрудники службы безопасности компании SCI Villa Shoshana, которые действовали по приказу российского миллиардера.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

214. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Формально 85-метровой яхты Valerie в собственности у Чемезова действительно нет. Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited.
Сам Чемезов не мог посетить эти страны из-за санкций Евросоюза.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

215. "Ни слова о Навальном".

Российское вмешательство Испанские власти и европейские специалисты по борьбе с дезинформацией обвиняют Россию во вмешательстве в дела Каталонии в рамках более широкой стратегии разжигания нестабильности и недовольства в Евросоюзе.
... СМИ, Дмитриенко мог быть ответственным за перечисление сепаратистам средств в размере около €295 тыс., которые якобы были выручены в результате сделки по нефти или газу между российской компании Intek Broker LLC и гонконгской Gulf Energy Limited ...
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

216. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

Такое резидентство открывает не только границы всех стран Евросоюза, но и путь к получению постоянного вида на жительство (ПМЖ) через некоторое время.
«Такой ВНЖ выдаётся сначала на год, потом его можно дважды продлить на два года и подавать на ПМЖ», — рассказала менеджер компании по продаже недвижимости Estate Spain.
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

217. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

В 2010-м он заказал элитному подразделению компании "Инком" Villagio Estate построить роскошный особняк в посёлке Millennium Park, который также называют подмосковной Венецией из-за сети многочисленных рукотворных водных каналов.
Сегодня он грузинский медиамагнат, который два десятка лет получает деньги на радиовещание от Евросоюза.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

218. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

Компания находится в стадии ликвидации.
Все это ввозилось с территории Евросоюза в Ленинградскую область.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

219. Посылка с двойным дном.

Похоже, мы только что обнаружили зияющую дыру в безопасности компании СДЭК, которая, судя по всему, весьма активно эксплуатируется. Что же теперь? Дело за компанией СДЭК. Нужно проводить внутреннее расследование, аудит безопасности информационных систем, выявлять и устранять источники компрометации данных. Не особо надеясь на наш 152ФЗ, можно напомнить о том, что если среди 9 миллионов клиентов СДЭК имеются граждане Евросоюза, такая утечка вполне может повлечь санкции в соответствии с GDPR, а ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

220. Вячеслава Вишневского экстрадировали из Польши.

Экс-глава компании—владельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский заочно обвиняется СКР в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ), за что ему грозит от 8 до 15 лет. По данным следствия, в 2013–2014 годах предприниматель, проводивший реконструкцию ...
Как рассказали в Генпрокуратуре, розыск Вячеслава Вишневского осложнялся тем, что в странах Евросоюза «он имел собственность, зарубежные счета, был резидентом с правом законного пребывания».
Дата: 25.03.2020 Копия в Google