Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

По данным следствия, перед отзывом лицензии у этого небольшого кредитного учреждения из него были выведены активы стоимостью более 10,5 млрд руб. В СКР ход расследования не комментируют, но, по данным “Ъ”, правоохранители считают задержанных организаторами криминальной схемы.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

202. Светлана Кривоногих получила часть "России".

Светлана Кривоногих получила часть "России" Как мать "феноменально похожей" на Путина девушки обросла активами на 7,7 млрд руб. Оригинал этого материала © proekt.media, 25.11.2020, Расследование о том, как близкая знакомая Владимира Путина получила часть России, Фото: URA.ru, via proekt.media, Иллюстрация: via proekt.media Андрей Захаров, Роман Баданин, при участии Михаила Рубина Владимир Путин В Санкт-Петербурге проживает таинственный мультимиллионер Светлана Кривоногих.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

203. Близкий к Януковичу Игорь Калетник "заработал" на безбедное изгнание.

Близкий к Януковичу Игорь Калетник "заработал" на безбедное изгнание Семья бывшего вице-спикера Верховной Рады владеет 3 квартирами в Москве на 2,2 млрд руб., торговыми центрами и иными активами на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Собеседник", 25.11.2020, Соратник Януковича обеспечил семью пентхаусами в Москве и бизнесом в Лондоне, Язык из Киева доведет, Фото: LB.ua, ИА "УНИАН", Delo.ua, avaho.ru, kvartiravmoskve.ru Сергей Ежов Игорь Калетник «Собеседник» обнаружил несколько элитных ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

204. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Иск на сумму неуплаты 1,423 млрд руб., заявленный признанной потерпевшей стороной столичной инспекцией ФНС №2, оставлен судом без рассмотрения.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

205. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам Вместо руководства "Финансового брокера", "кинувшего" клиентов на 2,5 млрд руб., следствие занялось менеджерами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2020, Аферу в "Финансовом брокере" уступили женщинам, Кадр из видео: via Кирилл Кодинцев Николай Сергеев Алексей Мустафин Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о мошенничестве в компании «Финансовый брокеръ» появились три фигурантки.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

206. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

Анатолия Мотылева обанкротили по-английски Кредиторы все ближе к зарубежным активам банкира, сбежавшего из России с долгами на 40 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.11.2020, Суд в Британии признал беглого банкира Мотылева банкротом, Фото: PhotoXPress Павел Казарновский Анатолий Мотылев Высокий суд Лондона в понедельник, 2 ноября, признал бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева банкротом.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

207. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

По информации “Ъ”, в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области находится уголовное дело в отношении группы лиц из числа руководителей ООО «Донские биотехнологии» и ООО «ТЕСО-Инжиниринг», которые подозреваются в причастности к хищению 10,6 млрд руб. у АО «Россельхозбанк» — ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следователи полагают, что подозреваемые сформировали пакет документов, позволивший в марте 2014 года заключить договор между директором ростовского филиала РСХБ Игорем ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

208. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка Предправления арестован за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 2,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Саратов", 20.10.2020, Банковскому делу нашли лицо, Фото: vzsar.ru Сергей Петунин Владимир Кравцев Октябрьский районный суд Саратова арестовал председателя правления АО «НВКбанк» Владимира Кравцева.
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

209. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом Экс-зампредправления разорившегося банка взяли за соучастие в хищении $8 млн и 13 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2020, Чеченского адвоката приобщили к хищениям, Фото: via mzk1.ru Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев возбудил новое уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров разорившегося банка «БФГ-Кредит».
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

210. Андрей Патрушев стал геологоразведчиком.

Андрей Патрушев стал геологоразведчиком Сын секретаря Совбеза получил основную долю в "МАГЭ" с годовой выручкой в 10 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 13.10.2020, Андрей Патрушев стал крупным акционером подрядчика в области морской геологии, Фото: neftegaz.ru, mage.ru Андрей Патрушев Андрей Патрушев стал крупнейшим совладельцем ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" (МАГЭ, Петербург), российского подрядчика в области морской геологии и геофизики.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

211. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию" Глава "пирамиды" GL Financial Group Герман Лиллевяли, "кинувший" инвесторов на 9 млрд руб., задержан в США Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.10.2020, Основателя брендов "Довгань" и "Красная линия" задержали в США, Фото: glassetmanagement.ru Маргарита Алехина Герман Лиллевяли Американские власти задержали основателя брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия» российского предпринимателя Германа Лиллевяли.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

212. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Эпизод с отчуждением активов СБ-банка был выявлен сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела о хищении средств кредитного учреждения, которое следственный департамент МВД возбудил в январе 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

213. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Свое существование кредитное учреждение прекратило с долгом 4,7 млрд руб. В ходе расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) сотрудники ГУЭБиПК МВД установили, что в преступную группу входило около десятка человек.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

214. Микаила Шишханова обложили претензиями.

Иск на 22,7 млрд руб. был подан в связи с заведомо убыточным приобретением «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited. Выгодоприобретателями по сделке выступили Кирюша и кипрские компании. Иск на 306,5 млрд руб. подан в связи с одобрением топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка» — ООО «Рост капитал» и ООО «Рост инвестиции», а также приобретение ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

215. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

Завод заключил соглашение с группой «Мечел» на обеспечение производства заказами, однако к 2017 году у него образовалась задолженность перед «Мечелом» на сумму более 1 млрд руб. — Врезка К.ру В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области признал экс-депутата виновным в том, что, будучи генеральным директором ООО "РЭМЗ", он уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

216. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

Якобы даже при беглом взгляде очевидно, что похитить из кассы 1,7 млрд руб. невозможно.
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

217. Юрию Хризману предъявили счет за ТЦ в Хабаровске.

Затем ТЦ был введен в эксплуатацию и сдан в аренду, от которой получен нелегальный доход, составивший по подсчетам надзорщиков, более 345 млн руб. Иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного в результате коррупционного правонарушения, на общую сумму свыше 1 млрд руб. замгенпрокурора предъявил к Юрию и Михаилу Хризманам, Григорию Дю и ООО «Магнум».
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

218. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

По данным правоохранителей, нанесенный инвесторам ущерб может достигать 1 млрд руб. Впрочем, те, кто лишился крупных сумм — от $100 тыс.,— с заявлениями в полицию идти не спешат. Пока в деле всего около 50 потерпевших, а нанесенный им ущерб оценивается на данный момент в 100 млн руб. Кстати, именно такая сумма арестована на счете другого предполагаемого организатора преступного сообщества и разработчика схемы — находящегося в международном розыске Александра Смирнова.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

219. Декларации сенаторов — 2019.

Декларации сенаторов — 2019 Лидеры по доходам: Валерий Пономарев — 2,7 млрд руб., Александр Бабаков — 512 млн, Игорь Зубарев — 484,5 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.08.2020, Рыбный магнат поставил рекорд по доходам среди сенаторов, Фото: council.gov.ru, "Бизнес Online" Евгения Кузнецова Рыбные короли и сенатор Безденежных Валерий Васильев (слева) и Валерий Пономарев Вечером в пятницу, 14 августа, Совет Федерации опубликовал декларации о доходах сенаторов за 2019 год. Как и годом ...
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

220. Александру Шестуну добавили конфиската.

По данным ведомства, общая стоимость имущества составила 10 млрд руб. В ноябре того же года Генпрокуратура сообщила, что нашла у Шестуна имущество еще на 1 млрд руб. Сам Шестун свою вину не признает.
Дата: 11.08.2020 Копия в Google