Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Оборотни. Бригада.

Мы установили, что его компаньон переводил крупные суммы в один банк и оттуда деньги уходили за рубеж.
Но вот что удивительно: в графе “назначение платежа” абсолютное большинство доброхотов (ООО “Албес-М”, ООО “Спецстрой-Т”, ООО “Фирма “Маста”) указывают одну и ту же причину: “благотворительный вклад по письму №3/333”.
Дата: 29.08.2003 Копия в Google

202. Газовый пузырь.

... на следующий год. Это значит, что "Газпром" на внутреннем рынке получит меньше денег, чем хотел бы. Это также значит, что "Газпром" не сможет нарастить добычу газа, чтобы соответственно увеличить поставку продукции за рубеж и экспортную выручку ...
4. ООО "Газэкспорт" (А.И. Медведев) обеспечить своевременное согласование с зарубежными покупателями газа уступки выручки по контрактам, предусматриваемым в кредитных сделках в рамках Программы.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

203. Марш аферистов.

Например, московское ООО "Мефистофель" рассылало тысячам россиян письма с предложением отдать ему на один месяц "нематериальное движущее начало, в просторечии именуемое душой", в обмен на "исполнение актуальных желаний и негласное содействие в ...
Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

204. Нефтяной магнит

Палаты кардиоцентра, современные квартиры, стадион, бассейн, красавец торговый центр, выплачивались пособия студентам, театры выезжали с гастролями по области и за рубеж (вспомним фестиваль "Северное сияние"), пловцы побеждали в международных ...
Их нет. Но были и есть в списке их родители, сокращенные, реструктуризированные в юкосовские ООО или уволенные с грубейшими нарушениями КЗоТа. Копия в Google

205. Криминальная биография

У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп".
... январе 1993 года тогда первый заместитель Генерального прокурора Ю. Гайсинский вместе с представителем АК АПБ "Украина" слетал в командировку в США. Целью командировки было выяснение вопросов относительно денег банка "Украина", переведенных за рубеж ... Копия в Google

206. Самые богатые наследники России — 2020.

*** Старшая дочь владельца «Магнитки» Татьяна в середине нулевых занималась поставками продукции комбината за рубеж.
... бизнесом — начал производить энергетический напиток Plan B. За неполный 2018 год чистая прибыль ООО «План Б» составила почти 3 млн рублей. В сентябре 2019-го он зарегистрировал вторую компанию — ООО «Цифровые технологии», которая занимается рекламой ...
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

207. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

Этими компаниями, полагает следствие, господин Абызов управлял, добившись избрания в их советы директоров и назначения на руководящие должности сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-Ком».
Абызов проживает с семьей в России, и «если он уезжал за рубеж, то максимум на один-три дня по делам», отметил Тай. […] Кипрская компания Blacksiris Trading Limited, которая упоминается в уголовном деле Михаила Абызова как «Блэксириз», 27 марта ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

208. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Следователи предполагали, что за рубеж незаконно вывели 25 миллиардов рублей.
Только не от своего имени, а от вроде как независимой компании ООО «РУКОН».
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

209. Как за Каменным островом.

Рубеж обороны В 90-е годы оформить документы на «Озеро» Путину и Ко помог Виктор Зубков, его экс-коллега по мэрии Петербурга, который стал в 2000-х премьер-министром, а сейчас возглавляет совет директоров Газпрома.
... ООО «Мегастрой», при ближайшем рассмотрении ЕГРЮЛ оказался собственностью Сергея Матвиенко. И небольшой двухэтажный домик на Большой аллее, кстати, тоже его. Комплексом зданий на той же Большой аллее (включая постройки дачи Гаусвальд) владеет ООО ...
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

210. Российские прокуроры хотят открыть элитное казино в Черногории.

Но у подобных скандалов есть одна особенность — долгое эхо. Нелегальные азартные игры — только вершина айсберга, необходимо было «отмывать» и выводить за рубеж прочие криминальные доходы.
При этом истцом выступало ООО «Бест Инвест». К материалам гражданского дела по данному судебному разбирательству приложен договор уступки прав требования, согласно которому Островский М.И. переуступил право требования вышеуказанной суммы ООО «Бест ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

211. Шлейф близнецов.

... при выделении ОАО «Аэропорт Красноярск» из состава ОАО «АК КрасЭйр» и уголовное дело «по факту незаконного вывода денежных средств из ОАО «АК КрасЭйр» с использованием вексельной схемы, поступивших от ООО «ЭйрЮнион» по договору займа» приостановлены ...
Не все свои операции по выводу денег за рубеж они успели к этому времени завершить.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

212. Дело "Энергомаша": Вымогательство $100 млн наличными и шпионский след в "Росатоме".

Уголовное преследование Александра Степанова было инициировано по личному заявлению главы Сбербанка Германа Грефа, что само по себе удивительно, поскольку ранее Герман Греф уже передал все полномочия по взысканию долгов со Степанова руководителю ООО ...
— Израиль и Великобритания регулярно упоминаются по открытым источникам в качестве наиболее опасных направлений для утечки за рубеж российских технологий в атомной и энергетической сфере.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

213. Списки по-новому.

Впервые имя Усольцева прозвучало в Приморье, когда в 1999 году одна из сотен зарегистрированных в крае ООО – «Дальневосточная мануфактура» – прибрала к рукам специально созданный в том же году АО «Свинцовый завод». Начинал же Василий Усольцев, по его же словам, с вывоза российского леса за рубеж.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

214. Обстрелян кабинет депутата Госдумы из ЕдРа, бывшего министра сельского хозяйства и владельца агрофирмы "Белая дача".

Но в прошлом году между партнерами произошел конфликт, в результате которого господин Жардановский вышел из состава учредителей ООО "Русские газоны" и затеял с бывшим партнером судебную тяжбу, добиваясь компенсации в $95 млн. "На предприятии сейчас идут интенсивные проверки деятельности прежней администрации по выводу активов за рубеж и махинациям с землей.
Дата: 17.08.2007 Копия в Google

215. Частные службы безопасности:

... и внедрении "серых" схем и "легальной" перекачки за рубеж крупных денежных средств через офшоры консорциума. По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн, островах Вест-Индии, на Гибралтаре и в других офшорных зонах. К важным структурным компонентам Службы безопасности "Альфа-групп" относится ООО "Частное охранное предприятие "Альфа-Гарант ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

216. Кто владеет Москвой.

В мае прошлого года «Глобэкс» объявил о создании фонда инвестиций в недвижимость, основными пайщиками которого должны стать иностранцы (или русские, вывезшие свои деньги за рубеж).
Другая иностранная компания, чье российское представительство возглавляет Гумбаридзе, оказалась учредителем ООО «Крона Дизайн», которое управляет рынком в Ясеневе (юг Москвы).
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

217. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Кроме того, часть своего бизнеса он перевел за рубеж - на Гибралтар и Кипр, в Швейцарию и Лихтенштейн.
... бурятское ООО «Перспектива оптимум». И даже после этого администрация Лесного вдогонку перечислила еще 250 млн. рублей в качестве возврата уже упомянутой переплаты по налогам. В мае 2001 года «Перспектива оптимум» структурно вошла в ООО «Инвестпроект ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

218. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Ничтожные сделки Обвинение настаивает, что две спорные сделки были ничтожными, то есть Израйлит выдумал повод для перевода денег за рубеж, чем причинил ущерб ВВП страны.
Вторая сделка, названная прокурором ничтожной, касалась покупки «Мидвестом» уставного капитала компании ООО «Экология-Курголово».
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

219. Андрей Курпатов и его крыша.

В предисловии к книге Греф пишет, что пришло время преодолеть «очередной технологический рубеж» и создать общий искусственный интеллект (или супермозг), который сможет видеть мир во всем его многообразии и целостности — так, как его воспринимает ...
... 5 млн руб.), ООО «Олимпия» (разрабатывает программное обеспечение, прибыль — 3,5 млн руб.), ООО «Консультирование и развитие» (прибыль 391 тыс. руб.). У предпринимателя есть и гостиничный бизнес — ему принадлежит доля в ООО «Апория», которая владеет ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

220. Бывшему губернатору Виктору Ишаеву выставили счет за нового.

[ИА "РБК", 28.03.2019, "Ишаев сдал помещение под офис "Роснефти" за 13,7 млн руб.": В материалах уголовного дела, которое было возбуждено в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, фигурирует ООО «Бэйс», зарегистрированное в ...
«Оценки ущерба в материалах ФСБ и МВД могли различаться, но в целом по отрасли речь идет о выводе черными лесорубами за рубеж более $10 млрд», — сообщил он. Проблема массовых нелегальных порубок обсуждалась и во время встречи Дмитрия Медведева с ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google