Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Территорию и корпуса обанкротившегося завода «Омск-Полимер» в 2012 году выкупило ООО «ГринЛайт», совладельцами которого через зарегистрированную на Британских Виргинских островах фирму «Соранди Лимитед» были уроженец Азербайджана Измир Исмаилов и Руслан Барковский.
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

202. Фасадная федерация.

Напомню суть: 6,2 млрд из дырявого красноярского бюджета были выведены сначала в краевые госпредприятия — на латание ветхих электрических и коммунальных сетей, а затем 5 млрд из них были переданы вовне — частному ООО «КРЭК», и оно уже распоряжалось ими бесконтрольно.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

203. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Как установило следствие, "в период с 2010 по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству ООО КБ "Огни Москвы" фиктивным организациям, похитив таким образом денежные средства банка на общую сумму более 6,2 млрд руб.".
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

204. Семейные ценности клана Шамаловых.

В начале сентября 2014 года сам «Сибур» объявил, что владельцем 17% акций стало ООО «Яуза 12», а Кирилл Шамалов является единственным владельцем этой фирмы.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

205. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Мол, на всех документах ООО стоят не его подписи, именно эти два бизнесмена занимались всеми взаимоотношениями с КЭЧ и т.д. Как уверяет следователей Свистунов, в начале 2013 года он покинул ООО, так как получил предложение стать начальником управления эксплуатации Дальневосточного округа Минобороны.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

206. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Вместе с ней на скамье подсудимых оказались четыре человека: экс-гендиректор ОАО «31 ГПИСС» Юрий Грехнев, бывший руководитель ОАО «Оборонстрой» Лариса Егорина, финансовый директор ООО «Мира» (в прошлом «Эксперт») Ирина Егорова, а также экс-руководитель Окружного материального склада Московского округа Максим Закутайло.
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

207. Жена Сергея Чемезова заняла весь "Этаж".

Первый "Этаж" открылся еще середине 90-х на Тверской улице, и ежегодный оборот сети может составлять около $12 млн. По данным ЕГРЮЛ, размер вклада Екатерины Игнатовой в уставный капитал ООО "Рисонт-Холдинг" (управляет сетью городских ресторанов "Этаж") составляет 44,99 млн руб. при совокупном уставном фонде в 50 млн руб. (99,97%). Другие учредители ООО — гендиректор компании Андраник Саркисян (вклад 5 тыс. руб.), Анушаван Арзуманян и управляющий директор "Тройки Диалог" Гор Нахапетян (вклад ...
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

208. Попутный бизнес.

Ему принадлежит 30% ООО «Инавто» (прибыль за 2008 г., по СПАРК, — 19 млн руб.), 30% в ЗАО «Мега-транс» (обслуживание автотранспорта) и 35% в ООО «Глобал транс логистик» (автоперевозки).
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

209. Наркомафия в погонах: подчиненных Черкесова подозревают в создании преступной группировки.

В деле убогие доказательства, особенно в той части, которая касается ЧОП ООО «Немесида-А», учредителем которого является супруга моего клиента.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

210. Герой смутного времени и "люди в черном".

То был Андрей Балагин – генеральный директор ООО «Недвижимость Индастриз».
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

211. Несколько справок в отношении Потанина.

Приложение 6. Осинягов С.Л. кроме того руководитель: - АКБ "Международная Финансовая Компания" (приложение 7); - ООО "МФК-Московские партнеры" (приложения 8,9).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

212. Киношкола для дураков

Егор Зайцев, гендиректор ООО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева»: В конце 2001 года к нам обратились руководители крупной финансовой структуры: «Мы дадим вам денег, а вы займетесь тем же, что и „Види Вичи"». Копия в Google

213. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Эта же информация есть у источника: 139,542 млн рублей в феврале было перечислено за долю в ООО «Никулинское» и 370,160 млн в марте за долю в ООО «Старосмоленское», следует из проводок.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

214. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

По версии силовиков, в 2018 году неустановленные сотрудники АО «Сарград», владельцем которого является Сергей Курихин, и руководитель ООО «Консалтинг-ПРО» Ксения Корнилова изготовили фиктивные документы о наличии у индивидуального предпринимателя Михаила Пантелеева, бухгалтерским учетом у которого занималось ООО «Консалтинг-ПРО», задолженности по договору займа перед Вадимом Балдиным в размере более 60 млн руб. Эти действия, как полагает следствие, повлекли неспособность Михаила Пантелеева ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

215. Коронавирус озолотил Андрея Тулупова.

Бывший глава УИСП Андрей Тулупов, гендиректор ООО «Центр поддержки бизнеса» Денис Шульженко и его деловой партнер Александр Петров по этому делу изначально проходили в качестве свидетелей и не раз вызывались таковыми на допросы.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

216. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, суд установил, что в период с сентября 2011 года по май 2012 года участники организованной Владимиром Курбатовым преступной группы изготовили подложные протоколы внеочередных собраний акционеров, незаконно сменив действующих руководителей двух коммерческих компаний — ООО "Криор" и ЗАО "Химгазсервис".
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

217. Леонид Кострома брал как в последний раз.

По версии следствия, все трое вымогали откаты у руководства ООО «Международное агентство конгрессного обслуживания» за заключенные ранее контракты.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

218. Юрий Пирогов кредитовал на карман.

— Врезка К.ру Кроме того, Юрий Пирогов признан судом виновным в том, что в 2015 году совершил мошенничество с векселями Маст-банка почти на 112 млн руб. Их он похитил у ООО «Виктрейд» и ООО «Приоритет».
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

219. За всех.

Девушки вместе владеют рекламными агентствами ООО «Лидерс» и «Джун энд Джулай», специализирующимися на рекламе брендов одежды.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

220. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

ИА "РБК", 22.05.2019, "Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором "Дарт Вейдер": Столяренко и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер». По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха «Березка», ее бенефициаром является Евгений Мартынов (он тоже фигурировал в схеме по отчуждению активов у Гляделкина).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google