Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Последние кадры Игоря Дивинского.

А с переходом на работу в ГАТИ передал пост советника по наследству своему брату Константину — до этого специалисту — юрисконсульту Управления распоряжения государственной собственностью КУГИ. Что говорит о незаурядных способностях обоих братьев. Еще один брат — Никита возглавил семейный бизнес, тоже связанный со сферой ЖКХ, после того, как СМИ уличили старших братьев в нарушении запрета на владение госслужащими долями в коммерческих предприятиях (ООО "Управляющая компания "Мой дом" и ООО ...
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

202. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Передав выписки со счетов Владлена Степанова «Эрмитажу», Перепиличный, по свидетельству Уильяма Браудера сначала уклонялся от прямого ответа, откуда у него эти данные, но потом объяснил, что он был финансовым советником нескольких богатых русских ...
Но, вот скажем в 2005 году Федеральный арбитражный суд московского округа постановил возместить ООО «МК ВАРТ» НДС (путем возврата) на сумму 1,8 млрд руб. «МК ВАРТ» якобы поставил оборудование для школ в Казахстан, предоставив в подтверждение дорожные ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

203. "Интраст", который лопнул.

... 1,2 млрд рублей, а также может быть причастен к прочим серьезным финансовым нарушениям в РСХБ — до сих пор числится на сайте "Единой России" Советником Председателя Совета АКБ "ИнтрастБанк", хотя давно скрывается от российского правосудия в Австрии ...
Он заранее успел прикупить недвижимость в Чехии и Словакии, которой теперь номинально распоряжается его сын Евгений (одновременно являющийся сотрудником ООО "Газпром экспорт" в Петербурге).
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

204. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

В феврале 2015 года СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении директора сахалинского ООО "Энергострой", который подозревается по статье УК РФ "Сокрытие денежных средств компании, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам". По версии следствия, подозреваемый, зная о просроченной задолженности компании по налогам, организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет "Энергостроя".
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

205. Переток активов Михаила Абызова.

... нынешний министр по связям с «Открытым правительством» Михаил Абызов, находится в непростом финансовом положении. При этом сведения из открытых источников позволяют утверждать, что деньги у структур, связанных с «Е4», есть. Но кредиторов это успокаивать не должно, и вот почему. Как известно, «Е4» находится в управлении у другой компании, формально ранее принадлежавшей Абызову, — ООО «РУ-КОМ». В 2011 году «РУ-КОМ» учредило ООО «Брайт Капитал» («РУ-КОМ» принадлежало 99,9% капитала, 0,1% — Андрею ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

206. "Мастер" дерзил и возникал".

... бывший сотрудник ФСБ. По совпадению в 2007 г. советником председателя правления Мастер-банка, а затем зампредом правления стал Алексей Патрушев — племянник тогдашнего директора ФСБ Николая Патрушева. Он также имел общий бизнес с основными акционерами Соцгорбанка Александром Дмитруком и Игорем Безгиным (сейчас — владельцы Евроситибанка). В то время Алексей Патрушев был их партнером в двух проектах: строительном ООО «Тион» и петербургской инвестиционно-строительной компании «Адмирал», которая ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

207. Рейдер при дворе губернатора.

И при подсчете оказывается, что возня вокруг советника Белых — Алексея Навального и предприятия «Кировлес», вылившееся в уголовное дело и условный срок — безобидное недоразумение.
Примерно в это же время в окружении Белых оказывается Альберт Ларицкий — персона хоть и противоречивая, но, как и Белых, склонная к финансовым авантюрам.
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

208. "Любимый банк криминального мира".

В то время законодательство США мягче относилось к незаконным финансовым операциям в интернете: условный срок получил даже основатель E-Gold (см. врез).
Минюст США уверен, что эти деньги — 10,9 млн евро — были переведены 29 февраля 2012 г. со счета в Hellenic Bank на счет ООО «Олимп-47» в петербургском банке «Советский».
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

209. Счетная палата отчитала Чубайса.

Например, оценщики определили, что справедливая стоимость 7 интеллектуальных объектов компании ООО Нт-фарма (производство вакцин на основе наночастиц) составляет 156 млн рублей, а в «Роснано» их оценили более чем втрое дороже. Причем, по мнению аудиторов, оценка каждого объекта непрозрачна. Иногда Роснано реструктурировала задолженность, которая позволяла отсрочить банкротство финансируемых компаний и скрыть их реальные финансовые результаты.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

210. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

["РБК", 09.04.2013, "Бывшего вице-спикера Псковского облсобрания ищут по всему миру": М.Гавунас — бывший советник Владимира Жириновского. После победы на губернаторских выборах кандидата от ЛДПР Евгения Михайлова он стал его заместителем. Вместе они и ушли в "Единство" (предшественники "Единой России") в начале 2000-х гг. За следующие 10 лет прокуратура не раз интересовалась М.Гавунасом. Его подозревали в причастности к организации заказного убийства, финансовым махинациям, коррупции, однако ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

211. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... Георгием Шкурко (13,02%) и находящимися на должности советника председателя правления банка Алексеем Куликовым (контролирует 20% банка через принадлежащее ему на 100% ООО «Ордком») осуществляли до последнего момента оперативное управление банком ...
Еще почти 5% — у инвест компании «Файненшл бридж» (Клочкова М.А. и гражданин Латвии Джордж Карнит),которой ФСФР ранее запрещала проведение операций с финансовыми инструментами из-за причастности к выводу денег за границу.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

212. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Никаких финансовых документов! Однако первый взнос по кредиту Жигунов все-таки внес — 5 млн. рублей. В дальнейшем его ООО «Киностудия «Пеликан» не заплатила ни копейки, и банк списал с нас оставшиеся 34 млн. рублей.
Для начала его приняли в штат на должность помощника генерального директора ФГУП, затем внештатного советника руководителя Росрыбаловства Андрея Крайнего.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

213. Валерию Носову заменили вымогательство на самоуправство.

Последний на момент задержания в феврале 2010 года являлся советником мэра Грозного. Гучигов числился менеджером по связям с общественностью ООО "Галерея Триумф".
Когда Носов оставил пост замминистра, он стал председателем совета директоров ЗАО "Финансовая компания "Горизонт".
Дата: 15.11.2012 Копия в Google

214. Дешево продать и взять обратно в аренду.

... арендовать то же здание у того же ООО «Бизнес-Инвест» за 3 млн рублей в год. В итоге получается такая схема: чиновники Минобороны продали по дешевке здание коммерческой структуре, уволили 80 человек, которым вынуждены были заплатить 3,6 млн рублей выходного пособия, а через месяц арендовали то же здание у той же коммерческой структуры за 3 млн рублей. Ответственные за схему: Александр Елькин, гендиректор ОАО «Славянка»; Лев Винник, советник министра обороны; Денис Васильев, начальник отдела ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

215. Как финансируются российские выборы.

Если открыть финансовый отчет ЕР, где списком указаны доноры партии, на первый взгляд он покажется хаотичным набором беззвестных ООО и региональных фондов поддержки партии.
«За 9 дней у меня семь мейлов из штаба Обамы , три от самого Обамы, одно — от, не поверите, его жены Мишели, еще от Аксельрода (главный стратегический советник президента США в его избирательном штабе — Forbes) и один мейл от Билла Клинтона.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

216. Как "пилят" дипломаты.

... Д.А. Генеральному прокурору России Чайке Ю.Я. Председателю Счетной палаты России Степашину С.В. Директору службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А. Директору ФСБ России Бортникову А.В. Министру финансов России Силуанову А.Г. Мы, кадровые ...
... лет нигде официально не работал, до недавнего времени не являвшимся сотрудником системы МИДА, являющимся всего на всего внештатным советником министра Лаврова, но почему то много лет имевшего отдельный кабинет в МИДЕ, постоянно включался в состав ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

217. Кредитные истории.

В феврале 2004 г. Бессонов обратился в ВТБ за кредитом на $100 млн для своей компании ООО «Украгрохимпромхолдинг».
... в ОАО “ВТБ” лиц, не являвшихся членами организованной преступной группы и соучастниками преступления, которые, действуя из личной корыстной заинтересованности, могли оказать помощь в получении кредита без надлежащей оценки финансовых рисков операции ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

218. ОПГ имени Дегтярева.

Официально значится учредителем ООО «Моспромстрой».
1 ноября 2007 года на Воронцовской улице в центре Москвы в собственном автомобиле Volvo XC70 был взорван советник министра сельского хозяйства 50-летний Алексей Чулков.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

219. Сибирский карлик.

Работал во Всесоюзном объединении государственных и банковских кредитов Внешэкономбанка СССР, советником председателя правления акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания» (МФК).
Тарасов приоткрыл некоторые особенности бизнеса нынешнего главы администрации, связанного с ООО «Трансмост».
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

220. Генерал-кидала.

Однако вскоре у контролирующих органов появились вопросы к руководству банка: в первую очередь интересовало происхождение финансовых активов, из которых сформировался уставной капитал. Тогда была, видимо, придумана следующая схема: 13 млн долларов Степанову якобы дал взаймы его деловой партнер — гражданин Сирии Мустафа Аль-Юнис Бадер Махмуд. В начале 90-х Бадер женился на россиянке, проживал на улице Пырьева и числился гендиректором ООО «Фред-Компани». Затем вместе со Степановым учредил ООО ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google