Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Офшорный курьер на миллион.

Также не был получен ответ на вопрос, проводилась ли проверка компании Fox-Express и каковы причины того, что оборот по инвестиционной деятельности у курьерской компании в 2018 году оказался в полтора раза выше, чем по текущим операциям (426 млн ...
Сотрудникам выплачивается какая то фиксированная сумма, а не проценты.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

202. Николая Александрова придавило щебнем.

... гендиректор «Метростроя» возглавил предприятие в 2017 году, когда эту должность освободил его отец Вадим Александров, руливший предприятием почти 25 лет. Уже тогда Александров-младший был вторым по величине участником капитала компании с 24,15 ...
... от признательных показаний": Предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Анатолий Болотов, арестованный по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также арестовали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, решил отказаться от ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

203. Чей Крым.

... компании «Капитал», принадлежащей группе «Монолит» (сейчас «Мальва Ком» принадлежит другому владельцу — Эмилю Ахтемову). По счастливому совпадению «Монолит» постоянно получает без конкурса огромные госконтракты. В 2017 году группе предприятий «Монолит» досталось 319,5 млн рублей на реконструкцию Крымского среднего профессионального училища олимпийского резерва (компания была единственной, кто подал заявку на участие в тендере). В 2018 году она выиграла три контракта на общую сумму чуть больше 1 ...
Дата: 22.05.2019 Копия в Google

204. С Юрия Белорыбца спросят за переплату на родине.

[…] Учредителями компании «СибРегионСтрой», по данным базы «Контур-Фокус», являлось ООО «Корпорация ПСМ», долю в котором, в свою очередь, имело ООО «ХМК», зарегистрированное в Москве. Основным держателем капитала этого общества оказался известный новосибирский топ-менеджер Владимир Кожевников, который сейчас возглавляет УК «Биотехнопарк» Кольцово. В 2009–2010 годах он руководил «Агентством инвестиционного развития» Новосибирской области, которое и было учредителем управляющих компаний ПЛП и ...
Дата: 12.10.2018 Копия в Google

205. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

... инвестиционной программы развития предприятия, после чего выводились на счета фирм-контрагентов. В итоге сельхозпроизводители оставались без кредитных денег и с огромными для их уровня долгами». Деньги перечислялись на счета ООО «Капитал», ООО «КАМ ...
... ущерб на сумму не менее 250 млн руб. Получить комментарии в УФСБ по Пермскому краю не удалось. По данным “Ъ”, в ходе расследования силовики намерены дать правовую оценку действия лиц из числа владельцев и руководителей компаний, которые получали ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

206. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

... дополнительных инвестиционных пая стоимостью более 8 млрд руб., которые были переданы «Фортису». В качестве оплаты фонд «Северная столица» получил доли в ООО «Петербургское агентство недвижимости», ООО «Алекс» и ООО «Еврострой» на «общую сумму менее ...
Тогда же бывший гендиректор была задержана, а в ее квартире и офисе управляющей компании провели обыски.
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

207. Ян Рязанцев и Михаил Чучкевич погорели на солнечных батареях.

... в инвестиционной дисциплине, допущенными в предыдущие годы. Компания заинтересована в скорейшем и справедливом разбирательстве»,— заявили “Ъ” в АО РВК. Компания будет признана потерпевшей по уголовному делу и сможет заявить к обвиняемым иск на сумму ...
... портфеля клиентов компании в России и СНГ. С 1998 по 2000 год — генеральный директор ООО «ВФК-Инвест» (Москва). С 2001 по 2003 год — управляющий партнер компании «Системное управление бизнесом» (Минск). С 2004 по 2006 год — партнер компаний ...
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

208. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

По сути, это означает, что ранее Kryso пообещала ООО «АНБАТ-Сервис» неизвестную сумму в обмен на получение лицензии на горнорудные работы. Акции, которые компания передала в январе, погасили 2,7 миллиона долларов из этой суммы.
... капитал неизбежно дорогому и долгосрочному начинанию, он вывел акции компании в секцию рынка альтернативных инвестиций Лондонской биржи, где обращаются самые рискованные и самые дорогие ценные бумаги. «[Лондонский] альтернативный инвестиционный рынок ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

209. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

Его протеже, Валентина Переверзева, ранее распределяла земли Одинцовского района Московской области и руководила ООО "Инвестиционная группа "Капитал", а ныне отвечает за министерские финансы в ранге заместителя министра.
Одно из обязательств России Узуну, скорее всего, зачитают прямо на Лондонской бирже: "Мы будем принимать меры по обеспечению прозрачности бенефициарных собственников всех компаний, участвующих в государственных контрактах".
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

210. Родственный клан Олега Дерипаски.

Только официальный финансовый баланс компаний, напрямую связанных с Валентиной Дерипаской, достигает почти 6 млрд рублей. Вместе с офшорными капиталами и стоимостью имущества прибавка Валентины Петровны к пенсии может составлять до 10 млрд.
Несколько лет назад Южная оперативная таможня пыталась взыскать с «Яхта-клуб Центра» пошлину и штраф на сумму больше 100 млн за уклонение от уплаты платежей при ввозе яхты, но суд «прокатил» и таможенников тоже.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

211. Нанопила для бюджета.

Предполагалось, что на длинные государственные деньги компания будет создавать проекты, которые смогут приносить прибыль. В 2007-2015 году правительство вложило в нее 312 млрд рублей. Чуть менее трети этой суммы пришлось на взносы в капитал, 182 млрд ...
Интересно, что скажет Чубайс, если ему придется выступить на другом процессе — по делу бывшего топ-менеджера АО «Роснано» Андрея Горькова, который отвечал за ее инвестиционную деятельность?
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

212. Манипулятор в квадрате.

По данным Kartoteka.ru, на 11 октября 2017 года Артем Люлинский являлся учредителем действующего ООО «Спортивный клуб “Прайд”». Весь трудовой путь Артем Люлинский прошел в компаниях группы «Ак Барс» — в других структурах он никогда не работал.
... свое время работал в «Ак Барс Капитале», после чего устроился в банк. «С 2011 по 2016 годы я был трейдером по акциям», — говорит он. В банке занимался «аналитикой, изучением новостей, изучением факторов, влияющих на акции, поиском инвестиционных идей ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

213. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Соглашение Удмуртия подписала со специально созданной проектной компанией — ООО «Региональная инвестиционная компания» (ООО РИК) — консорциум тюменской строительной компании «Мостострой-12» и поставщика металлоконструкций «Тюменьстальмост». А ВТБ договорился выступить кредитором. Стоимость строительства мостов и подъездных дорог к ним оценивалась в 15,3 миллиарда рублей. Предполагалось, что государство даст на строительство менее 20% от этой суммы (3,8 млрд), остальное — привлечет инвестор за ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

214. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... инкриминируемое братьям Афониным преступление совпало с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011 года) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт ...
... банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов. Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России. Огромные суммы через ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

215. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... дня), что суд принял это как доказательство аффилированности участвующих в сделке компаний. 20 января ООО «Финансовый гарант» открывает в ЗАО «ЮниКредитБанк» аккредитив в адрес ОАО «Инвестпроект» на сумму 5?980?763?000 рублей под покупку здания ...
28 октября 2013 года была создана фирма-пустышка с номинальным директором-бомжом ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“, которому уже 14 ноября кипрский офшор ELSYOMO ENTERPRISES LIMITED с нулевым, как позже выяснили налоговики, капиталом, перевел в виде займа ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

216. Ограбление по-швейцарски.

В СПАРК эти фамилии встречаются в списке учредителей московского ООО «Ухтагазстрой». Гендиректору компании Зурабу Лысову в 2002 году принадлежало 50% капитала, Сергею Егорову — 25%, сейчас доля каждого из них сократилась до 10%.
Потом такой человек может привлечь специалистов, которые непосредственно занимаются инвестиционными продуктами».
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

217. Большая евразийская "стирка".

... компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору. Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как ...
... организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

218. К взятке добавилась фальсификация.

По версии следствия, Денис Стрельцов без проведения конкурса заключил договор с ООО «Инженерно-строительная компания „Союз-Сети“» на выполнение работ по расширению подстанции на сумму более 98 млн руб. и перечислил авансовый платеж в размере 49 млн ...
... Фото: dela.ru К взятке добавилась фальсификация Дмитрий Мальков Надежда Маршалкина Заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Наде­жда Маршалкина, задержанная в прошлом году по обвинению ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

219. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Чтобы снизить сумму налогов при перепродаже, право собственности на приобретаемые земельные паи банк оформлял на сотрудников своего инвестиционного подразделения.
... юридические лица: ЗАО «Авангард», ООО «Агрохолдинг Авангард», ООО «Агроферма Авангард», ООО «Агропромышленная компания «Агрохолдинг» (ООО «АПК «Холдинг»), ООО «Азимут-2007», ООО «Большой город», ООО «Ловия», ООО «Софт Агро», ООО «Форпост-2007 ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

220. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

По версии Степаненко, «неустановленные лица из числа руководства ООО КБ «Огни Москвы», зная, что у иностранной компании Proford на депозитном счете размещены денежные средства в сумме 10 млн долларов, разработали план, направленный на хищение ...
Чжен: Можно сегодня будет посмотреть [поступившие на счет инвестиционной компании платежи]?
Дата: 30.04.2015 Копия в Google