Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. На берегах Злодейки.

На этом поиски истинного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что информацию о бенефициарах панамских компаний получить крайне трудно. Однако нам удалось найти любопытные связи этих офшоров. Дело в том, что у кипрской фирмы Mirolo Investments, владеющей участком, есть дочерняя компания в Санкт-Петербурге — ООО «Акулинино» (документ).
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

202. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

... исполнения государственного контракта заключить с ООО «Инвестиционная компания «Таврический» договоры хранения твердого топлива на имущественных комплексах складов Минобороны России», — заключает Васильева. «Согласен», — пишет ей Сердюков на письме. Почему министр Сердюков просил передать склады (или проработать вопрос о передаче складов) в аренду компании, существовавшей к тому моменту всего полгода? Ответ на этот вопрос можно постараться найти, если проанализировать связи владельцев компании ...
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

203. СКР взялся за крабов с головы.

В конце декабря прошлого года во владивостокском офисе ООО "Акваресурс-ДВ" были проведены обыски, но к этому времени господин Дремлюга уже покинул Россию.
Дрифтерный промысел используется при добыче лосося, когда жаберная сеть дрейфует под воздействием ветра или волн.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

204. Православная торговля.

Совладельцем всех «Врат» и гендиректором почти всех (за исключением одного ООО) числится Алексей Вишняк.
Вишняк в мае 2009 г. подал против него иск в арбитражный суд о расторжении договора купли-продажи доли во «Вратах-1» в связи с «существенным нарушением договора».
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

205. Гектары и доли Арутюна Лобяна.

«Я думаю, для раскрытия убийства Андрея Лобяна надо поднимать связи его отца», — говорит гендиректор ООО «ИНКО» Андрей Буланов. — «Ни один бизнес не проходит мимо него. Взять, к примеру, мой бизнес. Я владею сетью продовольственных магазинов.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

206. Кредитные истории.

Информацию о связи R&S Investments с супругой Костина можно найти в СПАРК. В 2002 г. R&S сделала вклад — 29,9 млн руб. — в уставный капитал ООО «Издательство «Искусство ХХI век» (это книжный бутик в центре Москвы на ул. Сивцев Вражек, 14) и числилась ...
В одном из дел Арбитражного суда Москвы в 2009 г. говорилось, что ВТБ был клиентом «360Д» и что эта компания заключала договоры с другими организациями «на оказание услуг в рамках технической поддержки в сети интернет корпоративного журнала» ВТБ. По ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

207. Мост в список Forbes.

... попавшие в треугольник ООО, попросту расхищались. Эпизод с мошенничеством на 4 млн рублей удалось довести до суда. Обвинительные приговоры по мошенническим схемам с использованием однодневок встречаются нечасто, и не только в связи со склонностью ...
А вскоре — сети и энергообъекты в ряде других городов и районов области.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

208. Управление "дельцов" президента.

Другая половина этой фирмы, согласно ЕГРЮЛ, принадлежала ООО «Аливект». В документах испанской полиции говорится, что «Аливект» контролировалась Геннадием Петровым, однако затем он выдал доверенность на управление этой компанией своему сыну — Антону Петрову. Следующее совпадение. Управлявшейся Геннадием Петровым компании InversionesGudimarSLтакже принадлежало 25% в ЗАО «Холдинговая компания «Балт Лайн», которое под одноименным брендом оказывало услуги корпоративной мобильной связи в ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

209. Кремлевский бизнес Хорохордина.

По адресу chebatok43@mail.ru в социальной сети «Мой мир» зарегистрирован Андрей Упоров. Так же зовут бывшего директора и соучредителя ООО «Алтайэлектротехкомплект».
Предположительно Радченко мотивирует: «Если машина гарантирована с водителем, связи можно нарабатывать и использовать имеющиеся, то ей это надо».
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

210. Царское дело.

... словам бизнесмена Колесникова, он сам договаривался о том с вице-премьером, поскольку это был один из 15 проектов ООО «Росинвест», которым руководили Горелов, Шамалов и Колесников и который был одной из российских «крыш» финансовой империи кандидата ...
Путин предложил «Петромеду» начать работать с его другом по кооперативу «Озеро» Николаем Шамаловым: у того — давние связи и скидки в Siеmens, у Горелова — российская компания, которая позволяла не только поставлять оборудование Siеmens, но и ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

211. Преступный синдикат Кирова.

Крымов А.Ш. проходил по одному уголовному делу с Русских А.М. и в 1999 г. в качестве обвиняемого, позднее работал в подконтрольном Русских Д.М. ООО «Вятка-СУЭК». Крымова Е.Н., являясь индивидуальным предпринимателем, возглавляет сеть магазинов по ...
Есть все основания полагать, что Сандалов Л.В., используя имеющиеся у него связи в областном Управлении ГИБДД, оказывает Долгих А.В., позиционирующему себя как «авто-юриста», содействие в его деятельности, суть которой заключается в отстаивании в ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

212. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

... связи: 58% акций «Телекоминвеста» (владеет 31,3% «Мегафона»), 8% акций «Мегафона» (через фонд IPOC), 50% «Скай линка», 50% «Межрегионального транзиттелекома», компанией «Синтерра» и др. Сейчас все эти активы сменили владельцев, в частности акции «Мегафона» и «Телекоминвеста» купил «АФ телеком» Алишера Усманова. [BFM.ru, 14.12.2011, "Германские прокуроры подбираются к делам Леонида Реймана": Сейчас «Телекоминвест» контролируется бизнесменом Алишером Усмановым. «Дочке» «АФ Телекома» — ООО «Олимп ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

213. На койку вместо нар Андрей Васильченков бежал вприпрыжку.

Еще прокурор сообщил, что осужденный Васильченков средствами связи не пользуется, в палату к нему ходят только лечащие врачи и медицинские работники, а приобретать через торговую сеть литературу, выписывать прессу он имеет право.
«Этим он и воспользовался, когда у членов конкурсной комиссии возникли сомнения в честности победы ООО, в числе учредителей которого был и член преступной троицы.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

214. Жизнь удалась.

... и связи СССР, член ГКЧП. Кем стал: был арестован, находился в СИЗО «Матросская Тишина», в 1994 г. амнистирован. С начала 2000-х гг. является соучредителем АОЗТ «Антал» (машиностроение) и страховой компании «Северная казна», а также учредителем ООО ...
Нашел себя в новом мире и Юрий Прокофьев, бывший 1-й секретарь Московского городского комитета КПСС, активно поддержавший путч: ныне он директор АО «ТВ-Информ», которое поставляет министерствам и ведомствам информационные управленческие сети, среди ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

215. Экспорт крыши.

В этой связи интересно, а где сейчас примерно 100 тысяч «одноруких бандитов», которые принадлежали левым фирмам, оформленным на паспорта бомжей и умерших граждан? К примеру, во многих регионах засветились ООО «Золотой легион» и ООО «Биконсфилд ...
Этот холдинг являлся владельцем крупнейших московских казино — «Шангри Ла», «Х.О»., «Джаз Таун», «Ударник» — и сети игровых залов «Супер Слотс».
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

216. "Вернут, когда уедет".

... условий аренды участка городской земли в 68,7 га в связи с невыполнением инфраструктурных проектов. Свою деятельность на посту министра строительства и ЖКХ Е. М. Морозов в 2011 году начал именно с того, что пытается переложить обязательства своего бизнеса по постройке инженерной инфраструктуры на плечи федерального, областного и муниципального бюджетов. В частности, он пытается за счет федеральных средств проложить канализационные сети к своему проекту жилой застройки «Восток-1», хотя изначально ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

217. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Соучредителями ООО «ПГ «Союз» в архиве ЕГРЮЛ были зафиксированы братья Александр и Петр Усовы, также упоминавшиеся в связи с «тамбовским» сообществом. Согласно СПАРК-Интерфакс, эта компания сейчас переименована в ООО «Рентинвест».
Согласно СПАРК-Интерфакс, ФДР имела сеть дочерних организаций, учреждавших многопрофильные бизнес-структуры.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

218. Округ на кормление.

Одно время имя Валерия Мотькина всплыло в связи со скандалом: вместе с бывшим соратником Березовского Сергеем Соколовым он выступил в передаче Андрея Караулова «Момент истины» на ТВЦ, где они рассказывали о том, что Березовский из доходов своего ...
... 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая база «Агата» (ул. Исаковского 33 /1), ООО «Белкомтуа Агро» (Волоколамское шоссе, д.116), строительный рынок «Кондор 2005» (Пятницкое шоссе, 10), «22 пиццерия» (ул ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

219. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

А Алексей Захаренко так и остался владельцем 40% долей этой фирмы, в связи с чем вопрос о его 40% стоимости злополучных векселей нам представляется не до конца понятным. Не меньше вопросов вызывает остальное имущество пропавшего миллионера. Доли на воде Юрий Соловьёв, вступив в права доверительного управляющего имуществом Алексея Захаренко, рассчитывал, что основное имущество, которым ему предстоит управлять, это: 25% долей в ООО «Океан» (плавучий ресторан), ООО «Конвент», 40% долей в ООО «ТЭБ ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

220. Зампрокурора Мособласти пытается замести следы.

Так, добиваясь освобождения гендиректора ООО "Колорит" Ивана Назарова, которого СКР считает организатором подпольной сети, представители надзорного ведомства заверяли суд, что ему, обвиняемому в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), можно инкриминировать ...
Грандиозный скандал вокруг руководства прокуратуры Подмосковья, уличенного в связи с хозяином подпольных казино, набирает все новые обороты.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google