Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

— Суд выдающей страны должен решить, является ли инкриминируемое деяние преступлением по законам их государства, — сказал эксперт, пояснив, что обвиняемые по экономическим преступлениям могут настаивать в зарубежных судах, что их дело политически мотивировано.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

202. Незадекларированный Дубай.

Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты.
Байсаров и Кадыров вместе появляются на публике, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

203. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

По версии следственных органов, на «Тольяттиазоте» участники преступной организации, куда входили Сергей и Владимир Махлаи и другие фигуранты, действуя в форме структурированной организованной группы, в период 2005–2013 гг. совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ПАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

204. Кровь на счетах.

Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой ...
Простые финансовые условия позволяли экономике расти стремительно до тех пор, пока она не испытала один из худших мировых экономических кризисов.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

205. Черные и забитые.

Проанализировав данные о расовой принадлежности и доходе заключенных, социолог Натаниэль Льюис пришел к выводу, что основной фактор расслоения — не цвет кожи, а экономическая страта, к которой принадлежит заключенный.
По сути, это все те же обычные преступления, но обычно мелкий уровень отдается на откуп правоохранительным органам отдельных штатов, например, уличные грабежи, кражи, бытовые убийства. Под федеральную юрисдикцию попадают обычно преступления уровнем ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

206. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

... ряда необеспеченных кредитов и последующему их хищению»,— подчеркнули в пресс-службе АКБ, отметив, что налажено сотрудничество «с правоохранительными органами для установления обстоятельств совершенного преступления и выявления всех его участников ...
«Пересвет», как и Александр-банк и Калужский земельный банк, церковь использовала для аккумулирования средств, поступавших от беспошлинного ввоза сигарет и других товаров, писал в 2000 году историк Николай Митрохин в сборнике «Экономическая ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

207. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

"Тамбовские" и президентские «По поступавшей информации, Гагиев A. M. в 90-х годах отбывал уголовное наказание за совершение экономического преступления, взяв на себя вину одного из ныне действующих сотрудников администрации президента Российской Федерации (полные анкетные данные неизвестны).
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

208. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Розыск Шепелева, которому вменяется вину целый букет экономических и насильственных преступлений (включая убийства), продолжался еще дольше — без малого четыре года.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

209. Большой брат по-китайски.

Случаи похищения детей в Китае не редкость, а раскрываемость таких преступлений раньше была крайне низка.
Обладатели высокого рейтинга будут пользоваться различными социальными и экономическими льготами.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

210. Родом из Крыминала.

В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Придется проводить «зачистки» и в крымской прокуратуре, выделяя из ее состава следствие, и в СБУ. О нравах В Крыму довольно сложная криминогенная обстановка, а лидером по числу тяжких преступлений является Севастополь.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

211. Киев не уберег Вороненкова.

Организатором преступления в МВД Украины назвали Россию.
Но долгое время все ему сходило с рук. Мотивы его срочного отъезда были, конечно же, прежде всего экономическими.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

212. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Своей структурой, в составе которой помимо наемников были «финансовые разведчики» (внедрялись в банки под видом крупных клиентов) и «экономические киллеры» (занимались собственностью убитых банкиров и бизнесменов).
Лидер ОПГ организовывал устранения всех, кто вел работу по раскрытию ее преступлений.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

213. Рамзан Кадыров метит оппозицию.

Представители так называемой внесистемной оппозиции пытаются нажиться на сложной экономической ситуации.
"Мы понимаем, что следы этого преступления, следы убийства очевидно ведут в Грозный.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

214. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Они обвиняются в том, что совместно с преступным "авторитетом" вымогали 10 млн рублей у фигуранта дела об экономическом преступлении.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

215. Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности.

— Врезка К.ру] В марте 2015 года Главное следственное управление следственного комитета РФ по Москве предъявило 61-летнему Доровскому обвинение в окончательной редакции — в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п.«а» ч.3 ст.111 УК РФ ...
Ныне он пенсионер, но по необходимости: уголовное преследование на малой родине (по экономическим статьям УК) заставило формально отойти от дел, переписав все активы на деловых партнеров и членов семьи.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

216. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

Об этом вчера сообщило Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП).
... Повышенный интерес женевской прессы к персоне беглого казахстанского чиновника, обвиненного на родине в совершении десятков преступлений, возник после того, как накануне в парламенте кантона Женевы выступил депутат Эрик Бертина (Eric Bertinat ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

217. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.

— [...] Возможность кровавых столкновений в результате экономических катаклизмом для меня была наиболее важным фактором, заставившим меня публично говорить о неизбежности девальвации.
— Но инсайд в те годы не был уголовным преступлением в России.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

218. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Но свое задержание оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) он считает незаконным, так же как и провокацию взятки.
Вчера ей нашли еще одно дело, обвинив уже налоговом преступлении.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

219. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

Партнером Франца Швайгера в «BF TEN» является Константин Слизов — он же один из руководителей адвокатского бюро «Слизов и Партнеры», а также представитель Министерства международных и экономических связей Свердловской области в Вене.
"В ходе проведенных следственных действий добыто ряд доказательств, подтверждающих ее причастность к совершенному преступлению, в том числе печать и бухгалтерские документы номинальных организаций, на которые были перечислены пропавшие деньги ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

220. Олигарх дрожащий.

Формальным организатором серии тяжких экономических преступлений с коррупционной составляющей первоначально оказался ничем особо не примечательный коммерсант Яков Бубич, под руководством которого по различным криминальным схемам был осуществлен рейдерский захват многих высоколиквидных объектов недвижимости, в первую очередь в Минске.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google