Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры".

Активы Сергея Чемезова вскрылись в "архиве Пандоры" Семья главы "Ростеха" спрятала в офшорах имущество на 22 млрд руб.: 85-метровую яхту Valerie, отель в Хорватии и виллу в Испании Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Яхта, вилла и "Ростех", Фото: ТАСС, sport.ru, EPA, via istories.media, yachtcharterfleet.com, Иллюстрация: via istories.media Ирина Долинина Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

202. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Эрнст при этом не стал пояснять, почему решил зарегистрировать компанию на Британских Виргинских островах; почему его партнер отрицал его участие в этом бизнесе; а также почему юристы требовали от регистратора офшора не отправлять сведения об акционерах в корпоративный реестр Британских Виргинских островов.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

203. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Друг Александра Плешакова оказался номиналом Основатель "Трансаэро" отсудил офшор, державший 12,9% акций авиакомпании в его интересах, но записанный на юриста Сергея Линькова с женой Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.06.2021, "Трансаэро" преподнесло бенефициару урок, Фото: РИА "Новости" Анна Занина Александр Плешаков Громкое банкротство некогда второй в РФ авиакомпании «Трансаэро», прекратившей полеты осенью 2015 года, получило неожиданное продолжение.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

204. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

В тот же период часть похищенных средств, отмечают в ГСУ СКР, была переведена на счета кипрских офшоров 2D Interregional Venture LTD, FD Fedelivo Capital & Investments LTD, S&D Premium House of Investments LTD, а также британской FD Premium LTD. По версии следствия, легализовав таким образом похищенное, фигуранты расследования и их неустановленные сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб. Лицензию у банка, где свои средства в том числе держали «Первый ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

205. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс. Экс-президент Украины Петр Порошенко скупал шедевры и обставлял дом под Киевом через записанные на одноклассника офшоры Оригинал этого материала © "Украинская правда", 04.05.2021, Порошенко контролировал 6 оффшоров, через которые покупал шедевры — OCCRP, Фото: eurosolidarity.org, Петро Порошенко, Иллюстрация: "Украинская правда" Петр и Марина Порошенко Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

206. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom Экс-глава госбезопасности Киргизии арестован за подлог документов белизского офшора Максима Бакиева, хотевшего обкэшить долю в операторе связи Оригинал этого материала © CNews.ru, 15.02.2021, Экс-главу спецслужбы арестовали по делу "питерских" связистов, Фото: via CNews.ru Игорь Королев Абдиль Сегизбаев В Киргизии арестован бывший глава Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

207. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

"Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE Китайцы прогнали $20 млн на офшор дочери экс-президента Узбекистана за 6% комиссии и обещание получить контракт на поставку оборудования Оригинал этого материала © CNews.ru, 14.01.2021, Как ZTE помог телеком-гиганту расплатиться с узбекской принцессой, Фото: ТАСС Игорь Королев Гульнара Каримова Открылись новые факты коррупционных взаимоотношений скандинавской телекоммуникационной компании TeliaSonera с дочерью бывшего президента ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

208. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику Офшор Анзора Аксентьева требует у Юрия Савяка вернуть $1,5 млн, переданные сыну Владимира Япринцева, уже осужденному в Белоруссии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.01.2021, Деньги прошли мимо нефти, Фото: via Rucriminal.info Олег Рубникович Юрий Савяк Столичная полиция обратилась в суд с ходатайством о заочном аресте супругов Юрия Савяка и Ольги Крыкановой, являющихся совладельцами австрийской компании S&I Handels- und ...
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

209. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

— Врезка К.ру Аркадий и Наталья Голубовичи и Ольга Миримская (справа) Иск о признании займа недействительным подали ООО «Лантрес», ООО «МКМ» ООО «Стардом Менеджмент» и ООО «Симлекс», структуры Миримской, участники БКФ. Компании оспаривают сам факт выдачи средств и указывают, что банк аффилирован с Netcore: Голубович владел долей в 20% в уставном капитале банка и был конечным бенефициаром кипрского офшора, как выяснилось в суде, через цепочку компаний.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

210. Аркадий Ротенберг открещивается от особняка.

Аркадий Ротенберг открещивается от особняка Миллиардер оспорил присуждение бывшей жене особняка Рибсден-мэнор стоимостью более $36 млн под Лондоном: актив не его, а офшора Оригинал этого материала © Forbes.ru, 13.11.2020, Миллиардер Аркадий Ротенберг оспорил присуждение бывшей жене особняка в Англии за $36 млн, Фото: ТАСС, Shutterstock, The Daily Mail Ринат Таиров Аркадий Ротенберг Аркадий Ротенберг оспорил в Апелляционном суде Великобритании решение Высокого суда Лондона, по которому он должен ...
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

211. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2020, К экс-совладельцу группы "Открытие" подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов, Фото: Forbes.ru Елена Тофанюк Вадим Беляев ИА "Интерфакс", 06.09.2020, "Траст" и "Открытие" подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву": "Руководство банков "Открытие" и ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

212. Рублевские землевладения Анатолия Сердюкова на 1,2 млрд руб.

Рублевские землевладения Анатолия Сердюкова на 1,2 млрд руб. Два участка в 150 соток записаны на кипрский офшор, связанный с сестрой экс-министра обороны РФ Галиной Пузиковой Оригинал этого материала © proekt.media, 05.02.2020, Семья экс-министра обороны Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью 1,2 миллиарда рублей, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via proekt.media Анатолий Сердюков Мы продолжаем выпускать новости в рамках нашего спецпроекта о Рублевке.
Дата: 06.02.2020 Копия в Google

213. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании денег экс-нардепом Мартыненко, Фото: kherson.life Николай Мартыненко Генпрокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-депутата Рады Николая Мартыненко, о чем сегодня уже сообщал экс-нардеп Сергей Лещенко.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

214. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн Жена премьер-министра России летает на Bombardier 5000, другой борт того же владельца — офшора — в распоряжении пассии главы ВТБ Андрея Костина Оригинал этого материала © navalny, 04.12.2019, Как украли самолет для жены Медведева, Фото: Global Look Press Дмитрий и Светлана Медведевы Это видео я делаю для того, чтобы вы помогли мне задать один вопрос одному парню, у которого завтра большая пресс-конференция.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

215. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости" Делавэрский офшор сына экс-министра энергетики РФ купил за $72 млн офисный особняк в Кремниевой долине, смутив репутационный комитет банка-продавца Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 01.11.2019, WSJ узнала о покупке сыном Юсуфова офиса в Кремниевой долине за $72 млн, Фото: Forbes.ru, Иллюстрация: Google Street View via ИА "РБК" Виталий Юсуфов Deutsche Bank продал дорогостоящую недвижимость в Кремниевой долине в США сыну ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

216. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

Такую выплату можно оспорить, но исполнить решения суда в случае офшора будет весьма затруднительно»,— отмечает он.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

217. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Одна из квартир — самая большая — куплена на кипрский офшор Aldorante LTD в 2016 году, следует из декларации.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

218. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции Оформленный на офшор бизнес-джет стоимостью $65 млн зарегистрирован в США через трастовый счет в Bank of Utah Оригинал этого материала © The New York Times, Перевод: Инопресса.Ру, 07.11.2017, Из Юты была оказана тайная помощь российскому олигарху и его частному реактивному самолету, Фото: Bloomberg, The New York Times Майк Макинтайр (Mike Mcintire) Леонид Михельсон Американский Bank of Utah "выступил в качестве дублера, чтобы [Леонид ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

219. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье" Как Юрий Ободовский и Алексей Крапивин за долю и кэш в офшорах пропихивали канадского гиганта на железных дорогах СНГ Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.03.2017, Семафор системы "свой-чужой", Фото: "КП", Иллюстрации: via "Новая газета" Олеся Шмагун Владимир Якунин Полиция Швеции расследует уголовное дело в отношении шведской «дочки» мирового транспортного гиганта — «Бомбардье транспортейшн».
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

220. "Противотанковый" Яценюк запасается виллами.

"Противотанковый" Яценюк запасается виллами Экс-премьер Украины прикупил в Майами через офшоры 24 объекта недвижимости по цене от $1 до 5 млн Оригинал этого материала © "Обозреватель", Украина, 30.11.2016, Яценюк в Майами приобрел 24 виллы, Фото: РИА "Новости", @YatsenyukJ Олег Торгало Арсений Яценюк (справа) и Олег Барна (в центре) Вчера созванивался с другом живущим в Майами.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google