Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Приключения "черного нала".

Напомним, что во время обыска 2 марта 2011 года в офисе ООО «Дивинус» на Волгоградском проспекте оперативники отдела экономической безопасности УВД по ЮВАО Москвы изъяли жесткие диски компьютеров.
И налоговым органам давно пора задаться вопросом: сколько миллионов заработали его фирмы на фокусах со схемами ухода от налогообложения?
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

202. Округ на кормление.

В соответствии с ней Дмитрий Рева вместе с другими сотрудниками ОБЭП УВД СЗАО Москвы фальсифицировали материалы оперативно-розыскной деятельности. Благодаря фальшивым документам стражи порядка предъявляли претензии к тем фирмам, на складе которых хранились ценные товары, обвиняя их в причастности к контрабанде. По каждому из таких криминальных эпизодов в рамках возбужденного сфабрикованного уголовного дела проводились обыски на складах, арендуемых собственниками товара.
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

203. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

По сути, это «черный нал», торговый капитал коммерсантов, личные средства, путешествующие самолетами из Москвы и обратно, суммы от 250-270 миллионов рублей ежемесячно. Один из таких случаев, связанный с ограблением на 43 миллионов рублей в аэропорту Внуково в 2009 году вызвал громкий скандал. СКП РФ возбудил дело по фактам ограблений, по оперативной информации часть денег шла «на развитие футбола», были проведены обыски в «Футбольном Клубе МВД России», президентом которого был генерал-лейтенант ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

204. Руководителя МВД Бурятии доставили в Москву в наручниках.

... доставили в Москву в наручниках Марина Юршина Виктор Сюсюра Глава МВД Республики Бурятия Виктор Сюсюра задержан сотрудниками Следственного комитета при прокуратуре (СКП) в рамках уголовного дела о контрабанде. В субботу вечером в его служебном кабинете в Улан-Удэ и у него дома прошли обыски. А вчера генерал-майора милиции под усиленной охраной доставили в Москву в следственный изолятор «Лефортово». Вместе с ним задержали и.о. начальника управления по налоговым преступлениям республиканского МВД ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

205. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Тогда же в московском офисе компании "Эльдорадо" прошли обыски. Год спустя, в апреле 2009 года, Останкинский районный суд Москвы выдал санкцию на арест Шифрина, который к этому времени уже покинул Россию, предположительно обосновавшись в ...
Гендиректором оптовой фирмы, к которой выдвинуты налоговые претензии, до февраля 2007 года и числился Александр Шифрин.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

206. Ищут пожарные, ищет милиция. Ищут ФСБ, ФСО, Росфиннадзор и другие…

... из квартир; проводились обыски с изъятием литературы, листовок, плакатов, флагов и прочей атрибутики. Наиболее масштабной такая кампания была летом 2007 года перед и во время проведения конференции «Другой России» в Москве и Российского социального ...
Многие другие правоохранительные и силовые службы — пожарные и налоговые органы, Госнаркоконтроль, Росфиннадзор и Росфинмониторинг, уголовно-исполнительная система, военкоматы и судебные приставы — могут ими использоваться для решения конкретных ...
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

207. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

К 2000 году переместился в Москву.
Геннадий Петров поселился в Кальвии на Мальорке и был налоговым резидентом Испании.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

208. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

Вместо него пришлось трудиться сотрудникам ОБЭП при Центральном округе Москвы, разыскавшим того «директора» из славного города Солнцево, что якобы принес в банк 83 миллиона рублей наличными.
А с дачи, куда семья вынуждена перебраться, во время ночного обыска (обязательно было вламываться непременно ночью!) изъяли даже детские вещи.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

209. ТНК-ВР обожглась на воде.

Но такой подход уже признан Арбитражным судом Москвы незаконным по делу «Лукойл-Перми». О том, что ТНК-ВР ждет результатов налоговой проверки за 2004-2005 гг., она предупредила инвесторов в сентябре прошлого года в меморандуме к размещению ...
В конце февраля обыски прошли в «дочке» ТНК-ВР — «Славнефти».
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

210. "Крестного отца" Петербурга будут судить за "Петербургский уголок".

... везли для обыска на квартиру в центре города. По дороге тогда случился любопытный инцидент. Колонну с Барсуковым задержали сотрудники ГИБДД. Устроили московским силовикам проверку документов - якобы им показалось подозрительным такое количество вооруженных людей. Это сыграло в пользу Владимира Сергеевича. Инцидент расценили как попытку выиграть время, чтобы в доме Барсукова прошла "генеральная уборка" и следователи увидели лишь дорогие картины. После серии обысков он был этапирован в Москву в ...
Дата: 25.03.2008 Копия в Google

211. PwC просила Генпрокуратуру проверить,

20 марта арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу налоговиков. PwC оспорила его в 9-м арбитражном апелляционном суде. Вчера слушания начались с ходатайства налоговиков — приобщить документы, изъятые Генпрокуратурой во время обыска офиса компании ...
Решение Генпрокуратуры не имеет значения для данного процесса, говорит источник в налоговых органах.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

212. Эльдорадости.

Функционирует целая сеть фирм-прокладок, зарегистрированных вокруг Москвы в пределах так называемого Золотого кольца, которые и реализуют продукцию, выпущенную в Калининграде. Следствие считает, что все они - часть хорошо отлаженной схемы. И неважно, стоит "Эльдорадо" за спиной ЗАО "Радиоимпорт-Р" или предприятие -просто партнер группы компаний, возглавляемой Игорем Яковлевым. Важно, где и как образуется сверхприбыль, позволяющая поддерживать низкие цены. Завод представляет в налоговые органы ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

213. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Крутой парень пришел с «Севера» Ахмед Билалов – теперь депутат Думы В августе 1997 года Ахмед Билалов и Илья Егорычев учредили в Москве «Компанию Север» (51 процент акций принадлежал Билалову, 49 – Егорычеву), которая должна была оказывать ...
И нетрудно догадаться почему: в разное время банк подозревали в совершении сомнительных операций с векселями и бюджетными средствами, были у него неприятности и с налоговой полицией, а в 2001 году его и вовсе лишили лицензии.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

214. "Дикие обычаи русского бизнеса".

А после открытия в банке отдела по операциям со странами Восточной Европы Эдвардс возглавила его. Вскоре у нее появился новый муж Питер Берлин - молекулярный физик из Москвы, недавно приехавший в США. По адресу своей квартиры Берлин зарегистрировал ...
Генпрокуратура провела обыски в ряде российских банков, подозреваемых в возможном выводе денег за рубеж, но нарушений не выявила."] ["Время новостей", 28.07.2006: "В 1999 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, заявил, что российские ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

215. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

Мы начинаем нашу очередную программу у здания арбитражного суда города Москвы не случайно.
Вот документы налоговой проверки за 2001-2003 годы.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

216. Подглядывающие.

... попал житель Москвы Андрей Каковский. Его квартира больше напоминала лабораторию: обилие дорогостоящей радиоаппаратуры и систем безопасности поразило даже оперативников. Но самое интересное крылось в компьютере подозреваемого. В ходе обыска на ...
В среднем получить информацию о какой-либо фирме вы сможете, заплатив от $150 до $350. Детективы предоставят общие сведения о её деловой репутации, отношениях с налоговыми органами и банками.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

217. "Дело Ходорковского, но помельче."

Парламентарий предположил, что налоговые правонарушения и политическая деятельность могли привести к тому, что московские органы власти пригрозили Лискину тюрьмой.
Руководство банка, в котором работал Лискин, было обвинено в уклонении от уплаты налогов и махинациях с векселями, после чего там был проведен обыск и имущество описано (именно проведению обыска и мешал Лискин).
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

218. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Как водится, «фирмачи» работали через конторы-однодневки, оффшоры и прочие варианты налоговой «оптимизации».
Так в марте этого года, как пишет газета «Деловой Петербург», в петербургском филиале Альфа-банка были проведены обыски и аресты сотрудников.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

219. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

Кропоткинский и краевой бюджеты лишились значительных налоговых поступлений.
- М.А.) компаний прошли обыски, выемки документов, на основании которых, как утверждают информированные источники, можно говорить о хитрых схемах закупок сельхозпродукции с использованием фиктивных фирм, зарегистрированных по утерянным паспортам, о ...
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

220. Оборотни. Бригада.

Впоследствии при обыске следственная группа найдет здесь почти полмиллиона долларов, массу золотых украшений, кипу бухгалтерских документов, а также видеопленки, на которых были записаны оргии с их участием...
В 2001-м у Тагинцева были проблемы: налоговая полиция арестовала его счета.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google