Поиск по "Организованная преступность". Результатов:
организованная - 7059
,
преступность - 1357
.
Результаты с 201 по 220 из 862.
Результаты поиска:
- 201. BoNY и клад .
-
... организованной преступности». Следствие, по их данным, обнаружило более 10 000 переводов на общую сумму $4,2 млрд, сделанных с одного счета с октября 1998 г. по март 1999 г. К моменту публикации общая сумма подозрительных переводов оценивалась уже в $10 млрд. Информацию об этих транзакциях ФБР США получило от британских властей. Счет принадлежал фирме Benex, которая, по данным New York Times, в 1995 г. ходатайствовала о выдаче американской визы «лидеру российской организованной преступности ...
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
- 202. Дальневосточная "крыша".
-
... декриминализации экономики Дальнего Востока, что одновременно свидетельствует об их долговременных связях с организованной преступностью, проникшей в различные отрасли экономики региона. Например, статистика по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности в ДФО в приоритетных отраслях экономики говорит лишь о формальном подходе к борьбе с организованной преступностью, так как основное внимание уделяется не противодействию криминальным проявлениям, а формированию статистических ...
Дата: 30.05.2008
Копия в Google
- 203. Сейм Литвы изучает связи президента с мафией.
-
Господин Аксентьев-Кикалишвили внесен в список персон нон грата для въезда в Литовскую Республику и, как утверждают правоохранительные органы Литвы, имеет связи с международной организованной преступностью.
Дата: 04.11.2003
Копия в Google
- 204. Крыша в погонах.
-
Документы были предъявлены, но вопрос, почему столь мелким вопросом занимается отдел по борьбе с организованной преступностью, а не жилищная инспекция, остался без ответа.
Дата: 25.04.2003
Копия в Google
- 205. Отчет БНД.
-
Немецкая разведка подтверждает связи Путина с колумбийской наркомафией Оригинал этого материала © Berliner Zeitung, 12.06.00 Перевод "Inopressa" Отчет БНД ставит под сомнение деятельность кремлевского руководства Андреас Фёрстер В отчете немецкой службы федеральной разведки БНД об отмывании денег и организованной преступности в Лихтенштейне «всплыли» имена высшего российского руководства.
Дата: 14.06.2000
Копия в Google
- 206. 6 ФСБ прибегает к террору
-
Кроме того, по информации источников, параллельно с этим в прессу будет сделан мощный вброс информации о том, кто в правительстве Москвы связан с мафией и организованной преступностью.
Копия в Google
- 207. Заказчик убийства Квантришвили
-
По мнению специалистов из подразделений по борьбе с организованной преступностью, являлся одним из крупнейших авторитетов уголовного мира Москвы, Тбилиси, Киева и других регионов.
Копия в Google
- 208. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.
-
Отчасти это решение основано на результатах расследования OCCRP 2019 года о связях ее брата с организованной преступностью и о том, что у нее был доступ к грязным деньгам.
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
- 209. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.
-
Основным контактом для ОПГ в Ханты-Мансийске называют Владимира Мальгина, заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью.
Дата: 24.03.2021
Копия в Google
- 210. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".
-
Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в воюющие страны, Фото: via OCCRP Проект по разоблачению организованной преступности и коррупции (OCCRP) опубликовал расследование, в котором говорится, что европейские производители поставляют оружие в Африку и на Ближний Восток, используя оборонные ...
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
- 211. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
-
Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Дата: 06.09.2017
Копия в Google
- 212. Майами наш — 2.
-
... пятого межрайонного отдела Регионального управления по борьбе с организованной преступностью (МРО РУОП) от 1997 года, уроженка Петербурга Лариса Изиковна Рудман приходится родной сестрой Александру Гельштейну. По данным той же оперативной справки в конце 1990-х Гельштейн стал соучредителем АОЗТ «Петробилд». Ранее учредителями этой коммерческой структуры значились Сергей Васильев и Дмитрий Скигин (скончался в Ницце в 2010 году), которых связывают с организованной преступностью в Петербурге ...
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
- 213. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".
-
Как рассказала супруга Литвиненко в суде, ее муж работал с MI5?или с MI6. Она полагает, что он передавал им информацию о российской организованной преступности и ее связях в Великобритании.
Дата: 22.01.2016
Копия в Google
- 214. Спрут высоких достижений.
-
В феврале 2010 года Минфин США на основании указа о борьбе с международной организованной преступностью, изданного президентом Бараком Обамой, объявил о введении санкций против семи предполагаемых постсоветских криминальных авторитетов и двух японских якудза.
Дата: 17.01.2014
Копия в Google
- 215. Как заВАЛили Деда Хасана.
-
Однако некоторые «оборотни» при бывшем главе МВД Рашиде Нургалиеве успешно прошли переаттестацию и продолжают неустанно «бороться» с организованной преступностью.
Дата: 18.01.2013
Копия в Google
- 216. "Krisha" российского бизнеса.
-
... с организованной преступностью. Афоризм родился во время совместной работы с российскими коллегами. Михаил Черной в одном из давних интервью свою связь с «русской мафией» отрицает: «Все мои деньги заработаны честным путем. Когда я поднимался, меня в России никто не трогал. А когда поднялся и они увидели, что я не плачу ни ФСБ, ни политикам, начали мне наступать на пятки». Такого рода заявления Джеймс Моуди, наработав некоторый опыт общения с представителями российской организованной преступности ...
Дата: 30.05.2012
Копия в Google
- 217. Икра по-крупному.
-
«Организованная преступность характеризуется четким разделением криминального «труда», жесткой дисциплиной и наличием коррупционных связей в правоохранительных органах <…>.
Дата: 30.06.2010
Копия в Google
- 218. Дело Кумарина-Барсукова.
-
"Может быть, меня уже нет" Начало выступления Сыча исполнено драматизма: - Я - заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Дата: 25.08.2009
Копия в Google
- 219. Мафия и договорные игры в футболе.
-
Как организованная преступность убивает футбол Юрий Вершов «Никто не хочет обратить внимание, что договорняк идет полный — с высшей лиги до низшей» — это скандальное заявление старшего тренера футбольного клуба второго дивизиона «Волочанин-Ратмир» Владимира Косогова, дополненное конкретными примерами «договорных матчей», никого не удивило.
Дата: 24.10.2008
Копия в Google
- 220. Большая стирка.
-
Дело получило настолько широкий резонанс, что даже четыре года спустя оно обсуждалось на конференции Европейского общества криминалистики «Организованная преступность, незаконная торговля, наркотики».
Дата: 01.07.2008
Копия в Google