Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Лиосбанк" - логово мошенников

Действующие лица: 1. «Лиосбанк» («Правдолюбцы».
Есть здесь интерес поработать и сотрудникам ФСБ РФ, ведь в этом деле без коррупции и отмывании «чеченских» денег не обошлось. Копия в Google

202. Похождения голого генпрокурора

Генпрокуратура в то время вела много громких дел о коррупции, мошенничестве и отмывании денег.
Исходя из вышеизложенного, на основании ст. 151, 152. 1064, 1100 ГК РФ, ст. 43,44. 49 Закона РФ «О СМИ», прошу: 1. Обязать телекомпанию «НТВ» в телевизионной программе «Сегодня» озвучить текст следующего содержания: «Сведения, прозвучавшие в ... Копия в Google

203. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

... В России признали виновным в хищении и отмывании 139 млн рублей основателя одного из крупных российских производителей краски ГК «Сенеж» Алексея Кнекова и его супругу приговорили к восьми с половиной и семи с половиной годам колонии соответственно. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Основатель ГК „Сенеж“ Алексей Кнеков и его супруга Ольга Кнекова обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

204. Игорь Рогожников не устроил сирот.

Рогожников обвиняется в мошенничестве на 300,1 млн руб. и легализации (отмывании) 37,9 млн руб., одним соучастников считается депутат заксобрания Пермской области (2001-2006) и Пермского края от «Единой России» (2006-2021) Виктор Плюснин. По версии ФСБ и СКР, в период с 2013 года по ноябрь 2017-го при строительстве многоквартирного жилого дома для сирот в Добрянке группа лиц с использованием служебного положения обманула государственных, муниципальных чиновников и похитила 300,1 млн руб. Эти же ...
Дата: 06.02.2024 Копия в Google

205. Дыра в блокчейне.

Gofaizen & Sherle также рекламирует вакансии для сотрудников AML/MLR (борьба с отмыванием денег/отчетность по отмыванию денег), утверждая, что «работа требует минимального участия от 1 до 20 часов в месяц» и «идеально подходит в качестве подработки или дополнительного источника дохода».
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

206. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... отсутствия оригинала документов, Фото: informburo.kz Татьяна Гуржий Кайрат Боранбаев Судебная коллегия по уголовным делам в субботу, 1 июля, отменила обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении Кайрата Боранбаева по делу о хищениях при ...
Осужденных Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Тайыра Жанузака 31 марта признали виновными в присвоении чужого имущества и отмывании денег.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

207. Павла Лернера повязали в Испании.

Павла Лернера повязали в Испании Легенда криптоиндустрии задержан за связь с платформой Bitzlato — "механизма отмывания преступных капиталов" Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 02.02.2023, В Испании задержаны три сотрудника ...
Еще одним значимым проектом, которым занимался Лернер, является Monolith OS DAO, первый децентрализованный крипторубль — монета MCR с мягкой привязкой к российскому рублю в соотношении 1:1. По версии исследовательского портала Cryptolab, Павел Лернер ...
Дата: 06.02.2023 Копия в Google

208. Игорь Наумов переуступил лыжню.

В зависимости от роли каждого из подсудимых они признаны виновными по статьям о превышении должностных полномочий, мошенничестве и отмывании денежных средств.
— Врезка К.ру Следователями СКР было допрошено в качестве свидетелей более 1 тыс. человек, проведено порядка 50 судебных экспертиз.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

209. От гранат к госнаградам.

Напомним, Шестун приговорен к 15 годам по обвинению во взятках, мошенничестве и отмывании денег, а дело на него завели после публикаций в 2018 году Шестуном аудиозаписей разговоров с генералом ФСБ Иваном Ткачевым и начальником Управления внутренней политики администрации президента Андреем Яриным.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

210. Андрей Федорчук отмывал на паводках.

— Врезка К.ру Бывшему заместителю градоначальника дополнительно инкриминировали статью УК об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе кузбасского главка МВД. В марте 2020 года бывшего вице-мэра арестовали с санкции суда.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

211. Борис Мазо достался России.

Ему вменяются ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 174.1 (создание преступного сообщества, особо крупное мошенничество и легализация преступных доходов в особо крупном размере).
Там его заподозрили в отмывании денег, незаконно полученных в России, путем покупки недвижимости в Марбелье за €4 млн. Позже экс-чиновника отпустили под залог.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

212. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В июне 2019 года несколько помещений общей площадью 1,5 тысяч кв. м на одном из последних этажей купил Виталий Лешков. В российском реестре юрлиц не зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

213. Михаила Абызова подвели к конфискации.

... были арестованы по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — хищении 4 млрд руб. Затем в деле появилось обвинение в организации преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК). Осенью прошлого года экс-министру предъявили обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации добытых преступным путем средств (ст. 289 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ), а недавно также добавили еще один эпизод отмывания средств и коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

214. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

215. Севшего на 11 лет Вячеслава Гайзера догнало дело на 8,7 млн руб.

... отмывании преступных доходов. Ситникову суд назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. Ольшевский приговорен к пяти годам колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей. По версии следствия, с которой согласился суд, соучредители строительной компании Ольшевский и Ситников похищали деньги, выделенные в рамках государственных и муниципальных контрактов на строительство административных зданий. Сергей Ситников Так, в 2010-2011 годах сообщники присвоили 9,1 ...
Дата: 29.07.2020 Копия в Google

216. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

— Врезка К.ру Также в сюжете на "Беларусь 1" рассказали о якобы отмывании с помощью инструментов Белгазпромбанка незаконных доходов не только экс-главы банка Виктора Бабарико, но и якобы российских акционеров.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

217. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Они вскрыли факты отмывания денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

218. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка Шеф антикоррупционной прокуратуры страны арестован за помехи в расследовании кражи $1 млрд из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank Оригинал этого материала © "НГ", 12.01.2020, В ...
Бизнесмена обвиняли в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в связях с бизнесменом Вячеславом Платоном.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

219. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Примеры такого отката приводит Сергей Пашин, еще один судья в отставке: 1. Отказ от выборности судей народом, в 1989 году, а затем и выборности парламентом в 1993 году, — такую норму поначалу поддерживала часть судейского сообщества: думали, что это ...
Ранее судимого Томаля преследовало МВД Украины, а в 2005 году он интересовал полицию Испании по подозрению в махинациях и отмывании денег.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

220. "Прачечная" благотворительность.

... преступлениями США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности ABLV к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и стран СНГ. Доклад, который многие мировые эксперты называли политически мотивированным, поскольку опубликован он был на волне принятия антироссийских санкций. Но интереснее другое. При том, что общий объем требований кредиторов к банку превышает 2 млрд евро, газеты Латвии обсуждают тему впечатляющую сумму выведенных (читай, украденных) из банка средств — 1 миллиард евро ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google