Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка. Доронин тогда обвинил в нечистоплотности партнеров по бизнесу, а коллекторский бизнес вскоре был также закрыт.
Однако 11 августа в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что де-факто «З-Сити» пока не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не перечислял в проект никаких средств и не участвовал в управлении им ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

202. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

«Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на продажу хватало, — объясняет один из участников платежного рынка.
О том, что именно Гильфанов и Токарев в 2012 году вместе с их на тот момент партнером Максимом Поляковым вложились в создание собственной платежной системы — компании Ecommpay Group, писала в своем прошлогоднем отчете о рынке гемблинга компания Group ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

203. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

... президента разорившегося банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николая Гордеева. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями — выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 30 млрд руб. предприятиям, подконтрольным в том числе находящемуся в международном розыске бенефициару ОФК-банка Игорю Чуяну. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

204. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в кипрских банках.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

205. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Главная странность этой сделки заключалась в том, что для нее БНМ оценили в два с лишним раза дороже суммы сделки между Кудрявцевым, его партнерами и иностранцами. Из отчета Delovoi Standard за 2016 год следует, что офшор продал 100% акций БНМ «Аркану» уже не за €10 млн, а за €24,2 млн (или почти 1,8 млрд рублей). Из отчетности «Аркана» следует, что в том же 2016 году эта компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей сумела привлечь кредит на те же 1,8 млрд рублей (€29,4 млн по курсу на конец ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

206. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

... брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина. В 2005 году Михаил Ковальчук передал участок в уставный капитал только что ...
Формально, собственник недвижимости — НП, а не партнеры. Поэтому в декларации об имуществе бенефициарам про активы партнерства ничего писать не надо, объясняет Павел Ивлев, бывший партнер вице-премьера Игоря Шувалова по адвокатскому бюро.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

207. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Но в 2015 году Национальный Банк принял закон, который ужесточил требования к микрокредитным учреждениям. По словам бывшего владельца Музаффара Чумаева, компания не смогла привлечь дополнительный капитал в том объеме, который удовлетворял бы новым ...
Однако журналисты выяснили, что, по сути, он управлял компанией с 2012 года, когда отнял ее у своего партнера.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

208. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

... банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В «Возрождении» Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций. Однако Банк России ограничил их право распоряжаться голосующими акциями в размере не ...
В то же время у регулятора не было оснований остановить снятие средств со счетов братьев Ананьевых в этом банке, указывают эксперты. В ЦБ традиционно не комментируют действующие банки. По словам партнера «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игоря Дубова ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

209. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

210. Братская афера века.

... и «Русукрмет» — ведут к госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Следов Сулеймана Керимова в этих компаниях, разумеется, нет. Но, вполне возможно, он участвует в капитале компании Олега Мкртчана Azitio ...
Ведь к тому времени, набрав кредитов на модернизацию заводов ИСД, Мкртчан и его партнеры Виталий Гайдук и Сергей Тарута искали инвесторов уже два года.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

211. Правильный акционер.

По данным Forbes, один из вариантов заключается в том, чтобы РБК взял кредит в государственном банке ВТБ и погасил долг сам; компания «ВТБ Капитал» является консультантом по сделке, но представители и ВТБ, и Березкина, и самого холдинга в беседах с ...
Господин Кривенко работал в агентстве «Михайлов и партнеры», после — в РЖД, как и господин Орлов.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

212. Счастливые места Володина.

Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России).
В Новодугинском и Кардымовском районах расположены охотхозяйство и производство сыров «Козы и ко», принадлежащие дочери бывшего губернатора Свердловской области, вице-президента РЖД Александра Мишарина и ее партнеру Юрию Игошину, основателю крупной ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

213. АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы".

Суд взыскал 6 млрд руб. с президента банка Марии Росляк, "слившей" капитал через фиктивные кредиты Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.12.2016, Фото: via @svodki, "Коммерсант" АСВ ищет деньги в "Огнях Москвы" Мари Месропян Мария Росляк ...
Отказ в аресте никак не влияет на рассмотрение самого иска о взыскании, просто это попытка помешать продаже активов, пока длится рассмотрение дела, говорит партнер юридической компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

214. Хулиган при деньгах.

«Возможно, что Гинер хотел бы партнера найти, тяжеловато ему, но сейчас сложно это», — рассуждает знакомый Гинера. В прошлом году у структуры Гинера не нашлось денег, чтобы вовремя платить Альфа-банку по кредиту за «Новые Лужники», и 14 июня Мещанский суд Москвы взыскал с Гинера по личному поручительству $101 млн. «Уверен, случай с кредитом Гинера небезнадежный, он человек порядочный, уважаемый», — ответил один из топ-менеджеров банка на просьбу рассказать о тяжбе. Пресс-служба банка от ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

215. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Есть также версия, что еще одним возможным бенефициаром указанных оффшоров является глава еще одной дочерней структуры банка, компании «Сбербанк Капитал» Ашот Хачатурянц.
Оригинал этого материала © "Век", 13.03.2015, Фото: URA.ru, "Ведомости" Все непосильно нажитое — в оффшор Глава Сбербанка Герман Греф и его партнер, многопрофильный предприниматель Юрий Жуков нашли свой выход из кризиса — в кэш и за бугор Дмитрий ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

216. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... деньги В ответ на предписания ЦБ банк увеличивал капитал, но нестандартным способом. "Они что делали: сначала из банка выводились средства, а потом назад заводились как подарки. В итоге 70% капитала банка — такие подарки", — объясняет сотрудник АСВ ...
... а если не было установлено фактов хищения денежных средств вкладчиков и использования при этом подложных договоров, то нет и оснований для возбуждения уголовного дела, объясняет адвокат адвокатского бюро "Шабарин и партнеры" Денис Краснов ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

217. Сбежать за 45 часов.

Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм. Но при чем тут брокеры? Оказывается, один из наиболее популярных способов вывести капитал из России — именно через ...
Нарушение лицензионных требований перестало считаться уголовным преступлением, объясняет Виктория Бурковская, руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

218. Тимченко "спит" — бизнес идет.

... логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под низкий процент». «При этом “Северэнергия” добывает газ на разведанном месторождении с инфраструктурой и низкой себестоимостью добычи. А сам “Газпром” тратит огромные деньги на добычу газа на Ямале», — возмущается он. Представитель «Газпрома» и Михельсон объясняют, что, взяв в партнеры «Новатэк», «Газпром нефть» существенно сэкономила на капитальных вложениях в «Северэнергию ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

219. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

Например, бывший глава наблюдательного совета Всеукраинского банка развития Александр Сичинава, по данным издания «Наші Гроші», которое специализируется на мониторинге тендеров, является одним из основателей компании «Топливно энергетический капитал ...
"Компания MAKO Holding BV создана с целью поиска и изучения новых технологий европейского уровня, налаживания связей с европейскими партнерами и создания в Украине новых производств на наиболее современной технологической основе с привлечением ...
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

220. Доля профессора.

Он читает лекции по юриспруденции в вузах Азербайджана, является партнером в небольшом юридическом бюро в Баку, членом совета директоров банка, тоже небольшого.
Причем перед этим уставный капитал «Рисско» вырос настолько, что стоимость пакета «Газпрома» составила 613 млн рублей.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google