Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Согласно документам в реестре компаний Германии, бизнесмен за несколько лет инвестировал через свой холдинг "Достар-Инвест" и нефтяную компанию "Достар Ойл Сервис" более ста миллионов евро в "казахскую" империю недвижимости в Баден-Бадене и окрестностях.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

202. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

"Коммерсант", 19.12.2019, "Гуцериевых не подозревают, но обозревают": По данным источников “Ъ”, уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов) было возбуждено 22 ноября 2019 года управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием для этого стали рапорты сотрудников ФСБ и Федеральной таможенной службы. Из них следовало, что в 2017–2018 годах холдинг «Фортеинвест» по подложным документам вывез на Украину 130 тыс. тонн ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

203. Госзаказы от президента и премьера.

Из них самым таинственным, на наш взгляд, является п.2 ч.1 ст. 93: осуществление прямой закупки у поставщика, определенного указом или распоряжением президента РФ либо постановлением или распоряжением правительства РФ. Мы обработали более 11 тысяч ...
Фармацевтический холдинг приобрел все лекарства и медицинские изделия по этим контрактам у других поставщиков.
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

204. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

— Врезка К.ру] По версии следствия, Ланцанов в 2011 году поручил сотрудникам министерства сельского хозяйства республики «принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга «Мраморное мясо ...
Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), уточнила Петренко.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

205. Подсел на химию.

Холдинг скупал или получал иным способом пакеты акций в региональных энергосбытах, достаточные для перехвата оперативного управления.
«Адовый» договор сыграл с Ивановым злую шутку – сначала под давлением кредиторов он был вынужден уйти с должности конкурсного управляющего, а затем и вовсе стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

206. Алексея Улюкаева взяли с поличным.

Сразу же после этого Главное следственное управление по расследованию особо важных дел СКР, работу которого курирует заместитель главы комитета Игорь Краснов, возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
... а также «Татнефть», Российский фонд прямых инвестиций и др. Все лето в правительстве шли споры о том, имеет ли «Роснефть», подконтрольная государству через холдинг «Роснефтегаз» (владеет 69,5% ее акций), право участвовать в приватизации «Башнефти ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

207. Манерный надзор Сергея Бочкарева.

Странные связи У крупнейшего российского фармацевтического холдинга Биотэк в 2011 г. возник серьезный конфликт с Минздравсоцразвития.
Заканчивая расследование по одному из эпизодов преступной деятельности В.А. Ахимшина и Ю.Л. Хризмана, Голкин предъявил им обвинения в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

208. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

Под стражей он находился около месяца, после чего суд вынес решение о его освобождении под залог €500 тыс. Первоначально Илье Хайкину инкриминировались ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Позже к ним добавилась ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По версии следствия, с 2001 года Илья Хайкин, ставший потом одним из акционеров агропромышленного холдинга ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

209. Канн-перехват.

МВД России в 2010 году заочно обвинило господина Аблязова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 174 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и отмывание похищенных средств).
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

210. Евгений Крючков отключился от уголовного дела.

Представитель «Холдинга МРСК» отказался от комментариев. ["Коммерсант", 15.02.2012, "Энергетикам вменили нематериальные услуги": Как стало известно "Ъ", вчера следственной частью УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в ОАО "Тюменьэнерго".
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

211. Арест активов Линшица.

Есть у Линшица оффшорный холдинг Delin.
В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 года Генпрокуратура сообщила, что Линшиц объявлен в розыск по обвинению по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (легализация ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

212. Бывший зять Кучмы Франчук отрабатывает долги чеченцам?

Партнерами Бажаевых на полуострове стала структура «Крымнефтепродукт», учрежденная компаниями «ТЭР Холдинг» (Анатолий и Игорь Франчуки) а также СП «Саммит» (Сергей Воронков, лидер преступной группировки «Сейлем»).
— Последний значится объявленным прокуратурой России во Всероссийский федеральный розыск за совершение особо опасных преступлений, предусмотренных ст. 1254.3 УК России (захват заложников организованной группой) и ст. 148 ч. 3 УК России ...
Дата: 24.10.2006 Копия в Google

213. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Все подсудимые признаны виновными по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
Вскоре к холдингу подали более 700 исков на сумму свыше 17 миллиардов рублей.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

214. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Шитов до декабря 2013 года владел 28,5% акций Смоленского банка с учетом доли в «Международном финансовом холдинге» и «Комплектстрое».
В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его объявили за мошенничество, растрату, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ).
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

215. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

Сам основатель уральского холдинга Николай Максимов не пришел, его представляли адвокаты.
"Максимов Н. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов), ему назначено наказание в виде лишения свободы ...
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

216. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Как передавал «Коммерсантъ», Бажанова также обвинили в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК). "Коммерсант", 14.11.2022, "Заграница не поможет": Банкротство экс-замглавы Минсельхоза РФ, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова может ...
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

217. Леонид Арапов промотал капитал.

Сейчас компания принадлежит холдингу АЛ5 бывшего владельца сети аптек Сергея Солодова. Из постановления суда следует, что мера пресечения Арапову избрана на один месяц до 3 июля 2023 г. Источник «Ведомостей» рассказал, что следствие предъявило бизнесмену обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

218. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Хотин также фигурант уголовного дела по растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Югра», которое рассматривается в суде с марта 2021 года. Бывшему банкиру и его соучастникам инкриминируется хищение более 23 млрд рублей. В другом уголовном деле, которое еще расследуется, претензии к Хотину и аффилированному с ним холдингу «Русь-Ойл» превышают 180 млрд рублей.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

219. Александр Тимофеев получил 3,5 года за "развод".

Бизнесмена обвинили в том, что совместно с топ-менеджерами холдинга он участвовал в хищении у компании «ВЭБ-лизинг» около 1,8 млрд руб. В 2019 году Тверской суд Москвы заочно арестовал Шпака.
Тимофеева признали виновным по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК. Прокуратура ранее требовала назначить ему минимальный срок — четыре года колонии.
Дата: 10.08.2022 Копия в Google

220. Евгения Кирсанова ведут на посадку.

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Как сообщал «Ъ», в июне прошлого года Росимущество продало с торгов 100% акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» за 999,89 млн руб. Победителем стала компания «Ретранс», близкая к принадлежащему «Ренове» Виктора Вексельберга холдингу ...
Дата: 20.04.2022 Копия в Google