Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Рубен Татулян (Робсон) скрылся с паспортом Абхазии.

Бизнесмен официально владеет только сетью медицинских лабораторий "Оптимум", но "теневой бизнес", как выяснили силовики, у него куда масштабнее.
Дата: 07.11.2023 Копия в Google

202. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

За свои услуги обнальщики брали 10-11% от суммы, которую было необходимо вывести в теневой сектор экономики.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

203. Ихтияр Уразалин ответит за пропавшие вещдоки.

— Врезка К.ру По версии следствия, теневой банкир договорился, что взятка 40 млн руб. будет оставлена в следственной части, и, приехав домой, обнаружил в выданных ему мешках только 11,9 млн наличными вперемежку с пачками бумаги и силикатными кирпичами.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

204. В Москве арестовали Елену Платон.

Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр Григорьев, которого, впрочем, сейчас судят в Ростове-на-Дону за другие финансовые махинации.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

205. Король обнала выкупил свободу.

По иронии судьбы теневой банкир, известный как Сережа Два Процента, отбывал наказание в учреждении, соседствующим с ИК, где сейчас находится также осужденный за создание ОПС бывший глава ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов, который и руководил поимкой Сергея Магина и его подельников.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

206. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

207. Отбойный молоток экономики Грефа.

В 2016 году его политические амбиции стали очевидными: предложив Путину создать теневой комитет по реформам, Герман Греф фактически заявил, что готов руководить развитием всей российской экономики.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

208. Наркобарон и его солдаты.

Всем друзьям именитого наркоторговца нашлось дело по душе и деньгам, всяк в этой теневой артели знал свой маневр и роль.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

209. "Следы огнестрельного ранения в области лица…"

Он возглавлял департамент имущественных отношений Омска и слыл «теневым мэром», принимавшим все значимые решения в городе. В 2012 году он занял пост первого заместителя председателя правительства Омской области и с тех пор считался уже «теневым губернатором».
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

210. Россияне скупают Нью-Йорк втемную.

В результате, как они заявляют, удалось обнаружить следы более чем 200 теневых компаний, на чье имя были зарегистрированы сделки по приобретению жилья только в одном Time Warner Center.
Дата: 13.02.2015 Копия в Google

211. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

На самом деле представителей центрального аппарата ФТС, облеченных правом карать и миловать без разбора, интересует не пресечение теневой деятельности конкретных таможен, а перераспределение доходов от этой деятельности в своих интересах.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

212. "Кассир" Гордеева с большой дороги.

А это значит, что для поддержки губернатора будут сформированы два избирательных фонда: официальный и теневой.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

213. Коррупционные сети Дмитрия Готлиба.

Многие, кто лично знаком с Готлибом и с его «теневой» деятельностью, с трудом представляют, как настолько неуверенному в себе человеку удается с таким упорством проворачивать многомиллионные схемы.
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

214. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

Возглавив "Эксперт" и переименовав засветившуюся в финансовых махинациях фирму в ООО "Мира", Динара Билялова, как считает следствие, продолжила теневой бизнес своей предшественницы.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

215. Дагестанский бригадир на раздаче ученых степеней.

Так, депутат Госдумы РФ Ольга Баталина обратилась премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить директору ФСБ Александру Бортникову и главе СКР Александру Бастрыкину провести проверку в отношении Шамхалова Ф.И. «По информации, изложенной в обращении ко мне, как к депутату ГД, Шамхалов создал в Российской Федерации теневой рынок услуг в сфере образования и разработал незаконную схему работы Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ», - говорится в тексте депутатского запроса.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

216. У черногорской недвижимости генерала нашелся брянский след.

По предварительным данным, в среднем с фуры со скоропортящимися товарами, например с овощами и фруктами, там помимо оговоренных договором средств получали $50, за трейлер с ТНП и оргтехникой платили до $500. Учитывая, что в месяц через филиал оформлялось до 1 тыс. машин, в теневой оборот поступали весьма внушительные суммы.
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

217. Задержаны подозрительные обналичности.

— Врезка К.ру] 27 марта «Газета.Ru» писала, что комиссия Виктора Зубкова по борьбе с теневыми финансовыми операциями, созданная в начале года по поручению президента Дмитрия Медведева, нашла следы выведенных 130 млрд рублей в четырех российских банках — Петрофф-банке (3,8 млрд рублей), Золостбанке (1,8 млрд рублей), Мастер-банке (20—25 млрд рублей) и Фондсервисбанке (100 млрд рублей).
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

218. Александру Мохову помогли материально.

Зато у прокуроров был стабильный теневой заработок — только от незаконного игорного бизнеса, по словам бизнесменов, силовики получали по $20–30 тыс. в месяц.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

219. Сергей Тимофеев — "первый, кто вышел на международный валютный рынок и там кошмарил".

Фактически он — теневой финансовый король группировки.
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

220. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

Отсюда они проходили через счет "Родника" и затем возвращались на корсчет банка, открытый уже в НЭП, где и обналичивались по чекам фонда ФСП. Использование чеков, считает следствие, позволяло преступникам полгода обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юридическими лицами на суммы, превышающие 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google