Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

Александр Шварев Сотрудники правоохранительных органов вплотную приблизились к разгадке странного убийства топ-менеджера банка ВТБ Олега Жуковского.
... и т.п. Несмотря на явную сомнительность подобных структур, областное правительство исправно перечисляло им бюджетные деньги, расплачиваясь по несуществующим задолженностям перед предприятиями ЖКХ. Затем средства «отмывались» и выводились за рубеж ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

202. Бюро исполнения терактов.

Организаторов, может, и найдут, но бандитское подполье будет существовать, пока его прямо или косвенно финансируют местные политические элиты Боевики на Северном Кавказе уже давно живут не только за счет финансирования из-за рубежа.
Но с того времени в четырех кавказских республиках произошло более сотни терактов, покушений, убийств — мы посчитали лишь самые громкие инциденты.
Дата: 20.08.2009 Копия в Google

203. Банкиру припомнили дело о вымогательстве.

«Инкредбанк» попал тогда в поле зрения правоохранительных органов, изучавших банковские коррупционные схемы, выявленные в ходе расследования дела об убийстве зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова.
В СКП считают, что Петр Чувилин, чтобы скрыть следы преступления, скорее всего, планировал прибегнуть к давно отработанной им схеме банкротства: после перевода активов в другие кредитные организации, чаще всего расположенные за рубежом, банк просто ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

204. Как дают взятки в России.

А старший следователь следственного управления УВД Домодедово (Московская обл.) Елена Анисимова обвиняется в том, что вымогала у обвиняемого в убийстве квартиру в обмен на его освобождение из-под стражи.
Чтобы не стать жертвой европейской борьбы с отмыванием, наиболее продвинутые любители иностранных счетов, по словам Панфиловой, создают за рубежом сеть компаний, которым и переводятся деньги за якобы оказанные этими фирмами консультационные услуги.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

205. Криминальные истории Рогозина.

Партия, стремительно теряющая свои позиции, пытается отыграть упущенные рубежи любыми способами и любой ценой.
Это и стало причиной двойного убийства.
Дата: 14.02.2006 Копия в Google

206. "ЮКОС" обезглавлен.

Ему предъявлено обвинение в организации убийства двух человек в одном из региональных центров России в ноябре 2002 года (статья 105 УК РФ).
26 сентября Появляется информация о том, что ЮКОС собрался переехать за рубеж The Financial Times сообщает, что компания 'ЮКОС' может перенести свою штаб-квартиру за рубеж.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

207. "Илим Палп" прибеднялся.

Особенно дела его пошли в гору после таинственного убийства руководителя фирмы «Орими» Дмитрия Варварина, который одно время вел совместный бизнес с «Илим Палпом», но потом, как говорят, стал сильно ему мешать.
При экспорте продукции за рубеж "Илим Палп" платил налоги с первой цены, но его дочерние фирмы в европейских странах реализовывали вывезенную целлюлозу уже по цене рыночной.
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

208. А за Козленка ответишь!

Александр Шварев Ушедшее, казалось, в историю громкое экономическое расследование 90-х годов -- о хищении и вывозе за рубеж фирмой «Голден АДА» драгоценностей Роскомдрагмета на 200 млн долларов -- вновь грозит продолжиться оглушительным скандалом.
Более того, мне позвонил мой бывший клиент, отсидевший за убийства 15 лет, и сказал «Петрович, мне на тебя поступил «заказ».
Дата: 04.07.2003 Копия в Google

209. "Сливки - золото Палия".

Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж.
Чековые аукционы и свобода торговли, дикая приватизация и повальные неплатежи, кровавые разборки по всей России и расстрел Белого дома в столице, "МММ" и "черный вторник" 1994 года, заказные убийства банкиров и чеченские авизо, первые "новые русские ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

210. Крупнейшие террористические группировки исламского толка.

... г. ; взрывы в воздухе десятка самолетов, совершавших рейсы из США над Тихим океаном, в 1995 г. ; и план убийства президента Клинтона в ходе его визита на Филиппины в начале 1995 г. Продолжает обучать, финансировать и оказывать материально-техническую ...
Численность: Несколько сотен человек плюс ополчение в Ливане и ограниченная вспомогательная структура за рубежом.
Дата: 14.09.2001 Копия в Google

211. Трансоткачка.

Как сообщила газета «Le Temps», следствие по делу об отмывании денег «русской мафией» получило достаточные улики о причастности к незаконному уводу за рубеж финансовых средств неизвестного происхождения родственников и близких министра путей ...
Бирштейн известен в России не только как компаньон Михайлова и один из фигурантов в деле о якобы готовившемся убийстве Дмитрия Якубовского (генерала Димы), но и как международный финансовый магнат, накоротке знакомый с многими ведущими российскими ...
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

212. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

Все эти похищения, исчезновения и убийства сопровождались триумфальным шествием рэкета по всему Пушкинскому району.
В машине Акопа были найдены три загранпаспорта, один из которых - дипломатический (в главе о русской мафии за рубежом мы уже рассказывали, каким образом и по каким ценам добываются подобные "ксивы").
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

213. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

... бизнеса фирмы была переправка за рубеж, преимущественно в Германию меди и бронзы в слитках, запаянных сверху цинком и прочими менее ценными металлами. Кроме того, СП реализовывало весьма дорогие материалы по чрезвычайно низким ценам. Этой стороной деятельности "Донкавамет" заинтересовалась служба по борьбе с оргпреступностью, вскоре после чего и случилось убийство Гольдина - основного носителя информации о деятельности СП. Через несколько месяцев после убийства Гольдина "Донкавамет" на основании ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

214. "Уход Собчака - не просто смерть, а гибель и результат травли".

... председателя Ленсовета Анатолия Собчака, группа депутатов Ленсовета во главе с Мариной Салье и Юрием Гладковым провела специальное расследование, связанное с деятельностью Путина по выдаче лицензий на вывоз за рубеж сырья и цветных металлов ...
Его смерть является актом политического убийства с целью предотвратить негативное влияние имиджа Собчака на избирательную компанию его ученика Владимира Путина.
Дата: 04.03.2000 Копия в Google

215. Подробная биографическая справка

Платежи по поручению Trans-CIS Commodities осуществляли фирмы, с которыми ТСС была связана договорами о совместной деятельности и которым TWG якобы оплачивала за рубежом контракты с их иностранными партнерами.
После убийства “Отарика” за границу выехал и некто Лев Черепов, до этого скрывавшийся в Москве от ответственности за участие в наркобизнесе в Киргизии и поддерживавший с Квантришвили тесные контакты.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

216. Солнцевская ОПГ-2

Все эти убийства означали серьезный разгром ОПГ, которая, однако, к 1996 году не только восстановила утраченные позиции, но и стала одной из самых мощных ОПГ России.
Братья Аверины, как и Михайлов, проживают за рубежом и оттуда руководят ОПГ. В России деятельность группировки направляют Джамал Хачидзе и Семен Шорин (Еврей). Копия в Google

217. "Крот" ФБР Сыроежин

Оригинал этого материала © "Время новостей", 16.05.2001 Ручной «крот» ФБР «Русской мафии» в Америке не повезло с главбухом Александр Шварев Один из самых громких процессов, проходящих сейчас в Германии, -- над главой русской мафии за рубежом ...
Сам Бор скрылся в Германии, где его задержали уже по подозрению в убийстве в 1991 году авторитета Ефима Ласкина. Копия в Google

218. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

[...] Казанский адвокат Владимир Гусев в беседе с РБК Татарстан высказал мнение, если обвиняемый проживает за рубежом, дело может быть приостановлено до его обнаружения. «В теории может идти речь об экстрадиции. Но если это не тяжкое преступление, то, вероятно, обвиняемому нельзя будет избрать меру пресечения для экстрадиции. Кроме того, если обвиняемый проживает во Франции, то возникает вопрос, есть ли там такая статья. Понятно, когда речь идет, например, об убийстве, что за него есть ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

219. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Там показали его дома, попытались связать его с преступлениями, произошедшими на Дальнем Востоке в 2010 году, когда Олега Кана подозревали в причастности к убийству одного из предпринимателей и даже объявляли в розыск.
Столь стремительный рост связывают с переходом к нему активов сбежавшего за рубеж Олега Кана.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

220. Схватка за золото "Партии".

Благодаря огромному резонансу следствие арестовывает одного из подельников, Бориса Караматова, по подозрению в организации убийства Минеева с целью похищения его активов, но тот идет на соглашение со следствием чтобы переквалифицировать статью со 105 ...
Спешно сшитая версия о «создании преступного сообщества с целью вывода контрактных денег за рубеж от подрядов с РЖД» и вовсе трещит по швам.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google