Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Зарубежные активы Александра Удодова.

Клиенты доверяли финансистам от РПЦ. Во многом еще и потому, что при тогдашнем главе ФНС Михаиле Мишустине никому прежде не известный «Пересвет», с которым сотрудничал его зять, был уполномоченным банком Федеральной налоговой службы для принятия банковских гарантий.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

202. Александр Удодов кормит семью Мишустина.

Михаил Мишустин, возглавлявший до этой недели Федеральную налоговую службу России, давно увлекается хоккеем.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

203. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

В это время, по подсчётам «Открытых медиа», им было 13?14 лет. — Врезка К.ру obozrevatel.com, 16.01.2020, "Вечеринки с Меладзе и дети в элитной школе ЕС: расследование Obozrevatel о новом премьере РФ": Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, которого Владимир Путин предложил назначить главой правительства РФ, тщательно скрывает от общественности свою семью.
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

204. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Представители Protax Services предупреждали Навку, что, скрывая свои международные банковские счета, она рискует совершить серьезные правонарушения, и информировали ее о возможных штрафах со стороны налоговой службы.
Согласно Федеральному закону РФ № 79, супругам чиновников запрещено владеть счетами в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Вследствие чего, после того, как Навка стала супругой Дмитрия Пескова, она должна была закрыть швейцарский счет ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

205. Павел Грудинин сбился со счетов.

Как видим из приведённого документа, ЦИК ничего не придумывала, а члены Центризбиркома приводили цифры и данные как раз из представленной справки Федеральной налоговой службы.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

206. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений. «По ее итогам было принято решение о доначислении налогов, которые мы оплатили, — передал Мавлянов «Ведомостям». — Однако впоследствии, в 2016 г., ФНС пересмотрела собственное решение за данный период, открыла и провела повторную налоговую проверку, и абсолютно по всем ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

207. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Как рассказали оперативники, большая часть этого имущества в день вынесения судебного ареста была переоформлена Грабаром на других лиц. Чуть раньше – в марте, Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу арестовывало ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

208. Панда черных аптекарей.

... исками от себя, а также от «РИА «Панда» и «ВИС» против государственных регуляторов рынка, в частности, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Комитета по защите прав потребителей Республики Казахстан, а также против Профессиональной Некоммерческой ...
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 05.09.2016 Панда черных аптекарей Игорь Воробей: коррупционные и налоговые тайны БАДлегера Александр Гелогаев Безнадежно испорченная опасными фальсификатами с тадалафилом деловая репутация ООО «РИА «Панда ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

209. Лжесвидетель Пономарев.

Дело было так. 9 октября 2015 года в Раменском городском суде Московской области ООО «ИКЕА Мос» оспаривало правомочность определения, вынесенного Богуновой 28 мая того же года и прямо называемого несогласными с ним представителями ИКЕА и Федеральной налоговой службы «незаконным».
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

210. Бизнес на таможне.

На нем в административный совет от Insidown был избран уже сам Сергей Лобанов, а также экс-глава Налоговой службы Молдавии Ион Присэкару и глава административного совета торгового дома Hendrix-Bail Андрей Кожокару.
... Фото: "Коммерсант" Владимир Соловьев, Инна Кывыржик Андрей Бельянинов На прошлой неделе свой пост покинул глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

211. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Вся эта история, возможно, и не попала бы в поле общественного внимания, если бы не бдительность налоговиков из Инспекции федеральной налоговой службы №?9 по г. Москве. Дело в том, что 18 апреля 2014 года ОАО „ЗАЭЛИКО-НЕДВИЖИМОСТЬ“ была представлена первичная налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2014 года с заявленной суммой НДС к возмещению в размере 1?526?175?880 рублей. По итогам проверки от 1 августа 2014 года Инспекцией составлен акт камеральной налоговой ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

212. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Торговля связями Следствие выяснило, что главный подозреваемый Геннадий Петров поддерживал прямые отношения: — с Анатолием Сердюковым, который на момент прослушек (конец 2006 — 2008 год) занимал посты руководителя Федеральной налоговой службы, а потом министра обороны РФ; — с Виктором Зубковым, премьер-министром РФ в 2007–2008 годах, а до того — руководителем финансовой разведки страны — Росфинмониторинга, замминистра финансов, замминистра по налогам и сборам, а еще ранее — бывшим замом ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

213. Спецпроект "Левиафан".

... которая работает по лицензии Федеральной службы безопасности и имеет доступ к самому высокому уровню секретности, спокойно выписывает доверенность сомнительной личности. Дальше на «Стройуниверсал» посыпались налоговые проверки. Постоянным действующим лицом этих проверок стала инспектор Инна Мохова, муж которой (по информации открытой базы данных «СПАРК») является директором небезызвестной охранной компании «Псоу». А сын господина Федорова, руководителя городской налоговой, состоит в штате ССО ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

214. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

К этому времени по результатам налоговой проверки, окончившийся еще 30 декабря 2011 года, «Северной верфи» была выставлена претензия на 950 миллионов рублей. Сумма вытекала из материалов Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Петербурга по крупнейшим налогоплательщикам, которые указывали, что предприятие скрыло доходы на 4,2 миллиарда рублей. В результате чего бюджет недополучил 950 миллионов рублей налоговых сборов.
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

215. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Кулебякина сейчас — самая богатая судья Кемеровской области, и за последние пять лет приобрела только недвижимости на сумму около $700 тыс. Так, по информации Федеральной налоговой службы, в июне 2007 года Кулебякина купила квартиру 72,8 кв. метра в новом элитном жилом комплексе «Пять звезд» (Кемерово, проспект Химиков, дом 10 Б).
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

216. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в арбитражный суд Москвы заявление о признании ЗАО "АТВ Продакшн" банкротом.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

217. Игорь Стефаненко запалился на подлоге.

Представленный Стефаненко налоговым органам документ оформлен в нарушение всех корпоративных процедур. В частности, дата изготовления протокола (18 июля 2011 года) не соответствует дате проведенного совета директоров (14 мая 2011), на котором, по утверждению Стефаненко, он был избран генеральным директором «Волгоградэнергосбыта» (согласно п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения ...
Дата: 03.10.2011 Копия в Google

218. "Гастарбайтерство" Софии Ротару.

И чувствовала себя настолько безнаказанной, что даже отказывалась участвовать в концертах для Федеральной налоговой службы России. «Мне это не нужно, — говорила Ротару. — Я буду выступать для налоговиков только на Украине». Лишь в прошлом году она неожиданно начала дружить с российскими налоговыми органами.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

219. Рублевский пленник Матвей Урин.

Но недалеко: в тот же вечер Урина, его водителя и охранников задержали сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).
«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

220. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

... Банка России, в соответствии со статьей 56, 59 федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ и Положением о Комитете банковского надзора Банка России. Согласно требованиям вышеназванной инструкции Банка России, только решение уполномоченного органа Банка России могло являться основанием для государственной регистрации новой редакции устава ООО «БТА Банк» с его новым наименованием ООО «АМТ Банк» и последующего направления документов в налоговую службу для внесения соответствующих сведений в Единый ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google