Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

Обнаружены десятки фирм, которые занижали таможенную стоимость ввозимого из Китая груза.
«Думаю, его лично назначал на дело Банзай — глава местной ОПГ. Они же все крутились вместе в девяностых.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

202. Бандитский госзаказ.

... управление", ООО "Лесооптторг", ООО "Эратрейд", ООО "Веста Плюс", ООО "Академия" и иных подобных "помоек", по которым приходят одни и те же лица, официально оформленные в фирме близкого друга и соратника Пахомова, Кудрявцева Дмитрия Леонидовича ...
... Участники рынка, которым предлагал свои услуги Данчаров, утверждают, что он представляется членом чеченской ОПГ Рашида Слепого, через которого якобы имеет возможность публиковаться в известнейших изданиях Санкт-Петербурга Фонтанка.Ру (1 место в ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

203. Идентификация ликвидированного Бора.

Специально нанятые итальянцами биржевые брокеры искусственно вздували цены на акции этих фирм, а когда стоимость бумаг достигала высших отметок, перепродавали и исчезали.
Но свои претензии на успешное предприятие предъявили местный «смотрящий» Карасик (бывший морской пехотинец), криминальный авторитет из Литвы по прозвищу Веснуха, вор в законе Бесик Джонуа (в 2007 убит в Москве) и члены подольской ОПГ. Начались шумные ...
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

204. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

... одинцовскому депутату фирмы. Через одну из них, «Надежду», за границу перекочевало 90 млн руб.». Однако уголовному делу так и не было дано хода. В обращении говорилось, что похищенные из бюджета деньги могли использоваться «для финансирования преступной группировки» под руководством Д.К. Белкина, которого «Новая газета» (10.03.12) называет «знакомым» Алтухова. Издание пишет, что Дмитрий Белкин — известный криминальный авторитет по кличке Белок, один из лидеров ореховской ОПГ. В марте 2012 года ...
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

205. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

В ходе допросов следователей интересовала любая информация о фирме и объектах недвижимости, которыми владеет бизнесмен.
Невольно приходишь к выводу — работа адвоката Эминова и следователя Кучеренко больше похожи на действия ОПГ, чем на адвокатскую и следовательскую практику.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

206. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

К этому можно добавить, что большинство руководителей фирм и банковских структур, которые могли дать показания на Рузина, загадочным образом покончили жизни самоубийством.
В них сообщается, что в начале 90-х годов он являлся активным членом солнцевской преступной группировки и являлся «близкой связью» одного из «авторитетов» этой ОПГ Алексея Молчанова.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

207. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Поговаривают, что последний когда-то числился членом «ореховской» ОПГ, потом был одним из крупных поставщиков «Вимм-Билль-Данна».
Также «писательница» вместе с Германом владеет консалтинговой фирмой «Финстройконсалтинг».
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

208. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

Сегодня в Лондоне начинается другой судебный процесс — по иску Михаила Черного к Дерипаске, напоминают они. "Джалол Хайдаров, узбекский бизнесмен, заявил в германском суде, что Дерипаска имел связи с ОПГ "Измайловская" — одной из самых могущественных ...
Эта кампания, которая называлась Блонд Иивестмент находилась в Москве по адресу район Плющиха 2 Ростовский переулок дом 6. Криминальной защитой и партнером этой фирмы была криминальная группировка Измайловская под руководством Антона Малевского.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

209. Нарышкин и алкоголь.

Финансист и активный участник ингушской ОПГ Руслан Магометович Торшхоев.
Якобы в дальнейшем деньги прошли через счета еще нескольких, тоже номинальных, фирм, а Табачков якобы предоставил в комитет финансов Ленобласти липовые документы об успешно потраченных государственных средствах.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

210. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

Для этого служителям Фемиды пришлось окунуться в лихие 1990-е, когда бандиты этой ОПГ, вооруженные автоматами и пистолетами, почти час расстреливали конкурентов у одного из подмосковных кафе.
... деятельности фирмы. Неизвестный возмутился и, встав из-за стола, нанес мне удар в лицо. Я стал защищаться. Двое других кинулись на помощь первому и начали избивать меня руками и ногами. После того, как на шум прибежали сотрудники моей фирмы ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

211. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена Вон Мессинг (Помидориха ...
— Вас ведь саму называли представительницей криминального бизнеса по прозвищу «Помидориха», а вашего второго мужа Андрея Хлоева — одним из ближайших подельников лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина?
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

212. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Флагманской компанией является ООО "Инконнект" (выручка в 2010 году — около 443 млн руб.), в группу также входят торговый дом "ДорСтройКомТех", фирма "Безопасные информационные решения", издательство Russian Oil, Gas & Energy Complex, а также ...
И Борису Аркадьевичу будто бы пришлось просить защиты у авторитета солнцевской ОПГ Геннадия Шеповалова (Гена Шеповал), знаменитого тем, что в 1992 году он организовал так называемую воровскую сходку в Бутырской тюрьме.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

213. "Удушить в прямом смысле слова…".

... уголовных дел. Одно из них завершилось обвинительным приговором для Валерия Кулиша — бывшего юриста ВСУМ, который помог банде рейдеров переписать имущество компании на подконтрольные Карамзину офшорные фирмы «Танзанит Холдингс Инк.» и «Китиа Лимитед ...
В сложившихся обстоятельствах судьи Комарова, Лохмачева и Ловчев фактически выбрали путь пособников лидера ОПГ: ссылаясь на якобы имевшие место отдельные процессуальные недочеты, они постановили вернуть вопрос о заключении Карамзина под стражу на ...
Дата: 16.08.2011 Копия в Google

214. Работа с пятым измерением.

Не для этого ли группировка Салаева-Селина организовало новую фирму — ООО «Экспресс» (ИНН 7723591661), которому было передано право управления объектом?
2. Этим объектом владеет некое ООО «Логогрупп» (ИНН 5074029726), подконтрольное ОПГ. Стоит проверить информацию согласно которой от операций по сдаче в аренду этого имущественного комплекса бюджеты всех уровней могут недополучать ежемесячно более 10 ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

215. "Якеменко просто струсил".

В начале этой недели "Ведомости" вспомнили, что имя Василия Якеменко фигурирует в числе учредителей фирмы "Акбарс", cовладельцы которой фигурируют в заведенном на них уголовном деле как лидеры одной из самых жестоких банд России — ОПГ "29 комплекс" города Набережные Челны. Кристина Потупчик объясняла это тем, что учредители организации незаконно воспользовались паспортными данными Якеменко, однако другая газета — "МК" — заявила, что еще в 2002 году писала об этой фирме и Якеменко и тогда он ...
Дата: 03.12.2010 Копия в Google

216. Вождь казнокрадов.

... сейчас в нем размещаются офисы аффилированных с главой Саратова фирм). В распоряжении компаньонов вождя казнокрадов оказались схемы расположения всей мелиоративной системы области. Магистральные трубопроводы потом были сданы в металлолом. Вырученные деньги, как водится, легли в карман организатора операции. Влияние главы Саратова зиждется на доступе к бюджету и благосклонности правоохранителей. Казалось бы, пора остановиться. Но нет, ОПГ "Грищенко" поставила перед собой новую, на этот раз ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

217. Таранцев, которого за глаза называли Саша Слюнявый, был одним из руководителей ореховско-медведковской ОПГ.

Таранцев, которого за глаза называли Саша Слюнявый, был одним из руководителей ореховско-медведковской ОПГ "Как следует из показаний многочисленных задержанных и свидетелей, финансирование группировки осуществляла фирма «Русское золото» во главе с Александром Таранцевым" – заявила прокурор Оригинал этого материала © Газета.Ru, 22.09.2008, Иллюстрация: trud.ru Солдат и Генерал признались и покаялись Елена Шмараева "Труд": "Таранцев сейчас за границей и для комментариев недоступен ...
Дата: 23.09.2008 Копия в Google

218. Президент "Русского золота" Александр Таранцев обвинен в убийствах.

Компанию "Русское золото" свидетель назвал "нашей фирмой".
В Моспрокуратуре, представители которой поддерживают обвинение в суде, "Ъ" заявили, что следствие по делам участников медведковско-ореховской ОПГ не завершено и нельзя исключать, что статус некоторых свидетелей и потерпевших в итоге может быть ...
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

219. ОПГ сестры Брынцалова.

ОПГ сестры Брынцалова "Вместо продвижения российских лекарственных брендов" в компании "Брынцалов А" была создана преступная группа, фальсифицирующая лекарства известных иностранных производителей © ИТАР-ТАСС, 09.11.2007 13:21, Фото: "Коммерсант ...
Чтобы скрыть преступную деятельность, руководство "Брынцалов-А" реализовывали фальсифицированные препараты организациям через фиктивные фирмы.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

220. Серия "Пламенные революционеры":

В июне 1992 года банк перечислил для конвертации уже 15 млрд рублей — на сей раз в США, неким фирмам Vortex и Yokomura.
В 90-е годы он слыл активным участником так называемой тквианской ОПГ, занимавшейся «черной растаможкой» поступающих в Грузию товаров.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google