Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Судья на "Заречной" палится.

Ей показалось, что она получила очередной иск к коммунальщикам, обижающим простых граждан.
[Право.Ру,29.07.2014, "Судье не дали переложить вину на сотрудника аппарата": Основное разбирательство идет на Кипре, поскольку спорные активы (угольные и металлургические) были переданы в местный траст, 22 февраля 2011 года Окружной суд Никосии ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

202. "Вирус" ударил по НАСА.

... не менее $50 млн. Обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег предъявлены Никите Кузьмину, которому теперь грозит до 97 лет заключения, кроме него в преступную группу входили граждане Латвии и Румынии ...
... ICQ 10053 — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © Digit.ru, 24.01.2013, Иллюстрация: "Маркер" Случаи задержания российских хакеров […] 18 июля 2012 года на Кипре по обвинению в киберпреступлениях был задержан 25-летний россиянин Дмитрий Зубаха ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

203. "Беседка для гриля", "беседка первой крови", спа-зона с массажным столом из итальянского мрамора.

— Врезка К.ру] До недавних пор вторым учредителем и одновременно директором фирмы "Дом лесника", которая, напомним, владеет охотничьим домом Януковича в Сухолучье, был гражданин Украины Иван Тохтамыш.
Оказалось, что это фактический офис Павла Литовченко — юриста, который отвечает за оформление собственности семьи Януковичей на подставные структуры по всему миру: в Британии, на Кипре, в Австрии, на острове Гернси, в Лихтенштейне и на Британских ...
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

204. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

"Он может находиться в России, в Израиле, на Кипре, где угодно", — подчеркнул защитник.
Для этого супруги уехали в Израиль (к тому времени они были гражданами этой страны).
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

205. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Римский судья Альдо Морджини издал ордер на арест Евгения Гуревича, который, как полагают, родился в советской республике Кыргызстан и, по сообщениям, имел паспорт гражданина США с 1990 года.
По сообщению туринской ежедневной газеты La Stampa, Банк Италии был приведен в состояние тревоги вследствие утверждений Центрального банка Кипра о том, что две из компаний Гуревича — Wolstin Ltd и Crown Era Investments Ltd, использовались "для ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

206. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

4 апреля вдова покойного Инна Гудавадзе и ее дочери обратились в суд Нью-Йорка с иском против Кея и Зельцера (по месту их жительства), а Кей — в тбилисский суд, под юрисдикцией которого находилась последняя воля гражданина Грузии.
Бадри, как многие бизнесмены постсоветского пространства, прятал свое имя, уводил деньги в офшорные и трастовые компании, регистрировал фирмы на подставных лиц — на Кипре, в Панаме, в Нидерландах, на Каймановых островах.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

207. Чисто английское надувательство.

... от лица заявителей в органы – и делает это якобы на основании доверенностей, выданных ему еще 17 октября 2007 года в Москве от лица названных трех фирм-«махаонов» и подписанных иностранными гражданами Полом Ренчем и Мартином Джоном Уилсоном ...
Фирмы, подобные "Камее", утверждают СМИ, создавали лишь видимость своего присутствия на Кипре, чтобы платить налог с прибыли не более 5 процентов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

208. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

В 1994 году Михаил Семенович Черной стал гражданином Израиля, и с тех пор живет среди своего народа, потому что на бывшей родине его не любят.
... иск американских компаний Davis International LLC и Holdex LLC, а также британской Omni Trusthouse LTD и зарегистрированной на Кипре Foston Management LTD. Иск представлял филадельфийский адвокат Брюс Маркс, офис которого также работает в Москве, а ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

209. Еврожулики.

... Как «официально» сообщил российским журналистам генеральный директор «Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO» Алексей Кочетков, за голосованием в Абхазии наблюдали его товарищи из Франции, Бельгии, Италии, Германии, Кипра, России ...
Местные граждане до сих пор верят, что приезжавший к ним «счастливчик Люк» – депутат Европейского Парламента Продолжив разработку Приднестровья, ушлые россияне получили задачу придать видимость демократичности референдуму о независимости республики в ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

210. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Мурад Ниязов, сын президента Туркмении, живет на Западе, владеет офшорными фирмами на Кипре.
... главе с израильским гражданином Борисом Бирштейном. Ранее, в 1994 году, бельгийские правоохранительные органы, которые работали в паре со швейцарцами, уже пытались доказать, что основанная этим бывшим советским гражданином компания "МАВ International ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

211. Плохие парни русского интернета.

Еще около 10 «мастеров» с семьями занимают многоквартирный дом на Кипре, большая колония порнодеятелей обосновалась в Праге.
Деятельность тоже не вполне общественно полезная, но, по крайней мере, не насилующая почтовые ящики граждан.
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

212. "Альфа-групп" крышует подозреваемых.

... друзей спрятаны на Кипре в офшорных фирмах, часть которых находилась в совместной собственности. По утверждению Кузьменко, основные средства - акции приобретенных элеваторов и сахарных заводов - были переоформлены Гамзиным на холдинговые компании "Агроинвест", "Мнида" и "Фергерхирия". Гамзин настаивал на том, что эти компании ему не принадлежат и находятся во владении некого гражданина Кипра. Расследование дела сопровождалось загадочными нераскрытыми событиями: на Кипре была зарезана финансовый ...
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

213. "Оранжевый" Ющенко больше всего любит малиновые галстуки в полоску.

Политическая история Ющенко стала полем боя. Против него работала депутатская следственная комиссия, его пытались обвинить в незаконном размещении на Кипре украинских валютных резервов.
Почетный гражданин города Тернополь.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

214. "Здравствуйте, это Вячеслав Кириллович из Нью-Йорка".

Российские ОПГ работают пока сравнительно мелкими бандами, но когда речь идет о крупных аферах, мошенничестве, страдают не только русскоязычные бизнесмены, но и американские граждане.
... хищением денег при строительстве в Москве комплекса «Царев сад» (всего похищено и легализовано около 80 миллионов долларов США), возбуждено по материалам оперативной разработки ГУБОП совместно с коллегами из Германии, США, Швейцарии, Кипра ...
Дата: 02.06.2004 Копия в Google

215. Страна на распродаже.

Несколько лет назад 38% акций приобрела на аукционе канадская фирма "Инлайн Файбергласс Лтд.", возглавляемая Стэнли Рокицки, бывшим гражданином СССР.
Однако же в.действительности РАН принадлежит только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре офшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам, ее ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

216. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

Эти деньги проделали весьма странный путь, побывав на Кипре, в Ирландии, Нью-Йорке, оттуда попали в Ньон и предназначались для отправки в Москву.
В ответ обвинитель Жан-Марк Швентер назвал имена российских граждан, имевших право распоряжаться счетами фирм, на которых находились эти деньги, среди которых были Юрий Шефлер и Иосиф Кобзон.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

217. Операция "Окна".

По словам представителей российских правоохранительных органов, несколько лет назад 38% акций приобрела на аукционе канадская фирма "Инлайн Файбергласс Лтд.", возглавляемая Стэнли Рокицки, бывшим гражданином СССР.
Однако же в действительности РАН принадлежат только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре оффшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

218. Ходорковский ушел из компании, не выходя из СИЗО.

Он, как и значительная часть оставшихся в ЮКОСе топ-менеджеров, является гражданином США. Причины, побудившие Михаила Ходорковского приблизить эти события своим публичным заявлением, Ъ объяснил один из корпоративных адвокатов ЮКОСа, по понятным ...
Можно предположить, что эти иски, которые, по данным FT, появятся в ближайшее время, будут поданы в суды острова Мэн и Кипра от имени офшоров Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd., формальных собственников бумаг, арестованных Генпрокуратурой.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

219. Мафия и море.

... назовем его Очень Известный Журналист (ОИЖ) и сказал, что послал за мной машину, я должен немедленно приехать в ресторан "Пушкин", где мне некий гражданин передаст "уникальные документы, проливающие свет на убийство магаданского губернатора Цветкова ...
Пусть следствие раскрутит, на чьи счета на Багамских островах перечислила 250 тысяч долларов фирма "Поллукс", а компания "Фишрейн" отправила тогда же 250 тысяч долларов "отката" на счета фирмы, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

220. Лев Черной.

Гражданин Израиля.
Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20% на свободное приобретение акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google