Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Два года дело "Дисконта" то закрывается, то открывается вновь.

Страна вряд ли узнает имена героев дела "ДИСКОНТа" Илья Барабанов, Наталья Морарь Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

202. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

Как сообщали российские СМИ, накануне банкротства из банка были выведены все ликвидные активы. Уголовное дело до сих пор находится на рассмотрении в Хамовничес-ком суде Москвы. В руководство ОАО «АКБ «Внешагробанк» входило несколько человек, возглавлявших и банк «ДИСКОНТ». Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров «ДИСКОНТа».
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

203. Чьи миллиарды.

“Если Rosukrenergo придет с интересным рыночным предложением, то мы его рассмотрим”, — говорит представитель Газпромбанка Илья Кочеврин.
— Крупные западные банки используют подобные схемы, когда их клиенты хотят сохранить анонимность. Клиент получает от банка структурированную ноту и в любой момент может обратить актив в собственность.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

204. Ходорковский подозревается в мошенничестве при приватизации Усть-Илимского ЛПК.

Покушение на следователя организовал Пичугин Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.12.2003, "МЕНАТЕПу припомнили ЛПК", Фото: "Коммерсант" Александр Тутушкин, Алексей Никольский, Илья Хренников Баллотирующийся в депутаты Госдумы милиционер Федор ...
... г. по решению председателя Госкомимущества Альфреда Коха 51% акций комбината из федеральной собственности был передан банку МЕНАТЕП. При этом, согласно распоряжению замминистра финансов Андрея Вавилова, их оплата была произведена акциями этого банка ...
Дата: 05.12.2003 Копия в Google

205. Опасная связь Лагутина.

Как нам стало известно, управление ФБР по г. Бостону прислало московским коллегам в МВД РФ депешу с просьбой проверить законность одновременного открытия сразу несколькими руководителями МГТС счетов в иностранных банках и одновременного же ...
Не посчитал занятной историю и министр РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Илья Южанов, который курирует естественные монополии России (в их реестр внесена и МГТС).
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

206. 7. Кругом одни евреи

... банкирского дома в Гамбурге; Бродская Леонора Рафаиловна – учредительница Одесского купеческого банка; Бродский А. М. – владелец банкирского дома; Брок Петр Федорович – министр финансов (1852 – 1858); Бумагин М. Я. – владелец банкирской конторы в Петербурге; Бунге Николай Христианович – экономист, министр финансов (1881 – 1886), председатель комитета министров (1887 – 1895); Бунимович Израиль Вениаминович, Бунимовичи Илья, Марк и Товий Израилевичи – владельцы банкирского дома в Вильно; Бурцевы ... Копия в Google

207. Цифровой ГУЛАГ.

Позднее проект столкнулся с проблемой блокировки переводов на их карту в банке «Тинькофф».
Силовики прибегают и к услугам частным компаний, например Group-IB, основатель которой Илья Сачков с 2021 года находится под стражей по делу о госизмене, активно рассказывает о сотрудничестве со спецслужбами.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

208. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

... Ltd. Алексей Чекунков отмечен директором «Анализируя эту информацию, можно сказать, что инвестиционная деятельность компании Чекункова не имеет сколь-нибудь значимого профайла или списка инвесторов», — считает директор проекта «Арктида» Илья Шуманов ...
Беларусские корни российского чиновника и "свой человек" в швейцарском банке Про бизнес жены министра Ольги Чекунковой публично известно не было.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

209. Юрист, лоббист, пропагандист.

Малоизвестная история успеха путинского однокурсника Виктора Хмарина Сергей Канев Виктор Хмарин Большинство друзей и сослуживцев Владимира Путина по КГБ занимают важные государственные посты, возглавляют крупные банки и госкорпорации, их имена часто ...
В разное время совладельцами ПТК были структуры, аффилированные с лидером тамбовской ОПГ Владимиром Кумариным (Барсуковым), уголовным авторитетом Геннадием Петровым и Ильей Трабером по прозвищу Антиквар.
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

210. Базар, таможня и Абдукадыры.

Как контрабандисты захватывают Центральную Азию, Фото: OCCRP, Иллюстрации: OCCRP, via istories.media Редакция, Карл Шрек, Миранда Патручич, Илья Лозовский Слева направо: Алимуджанг Хадир, Наби Хадир, Маймаитили Хадир и Хабибула Абдукадыры Семь лет ...
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

211. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

NtechLab вполне успешно разрабатывала для российских властей системы распознавания лиц — но после того, как руководителя другой сотрудничающей с госструктурами технологической компании Group-IB Илью Сачкова в 2021 году арестовали по обвинению в ...
Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

212. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Гаврил Юшваев всплыл в трасте Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки Оригинал этого материала © OCCRP, 09.03.2023, Среди клиентов Credit Suisse оказался ...
Сын бывшего акционера «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева Илья стал партнером Capital Group и совладельца фудмолла «Депо» Мурада Бениаминова по проекту реконструкции усадьбы Анны Салтыковой на Тверском бульваре.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

213. Бронепоезд №1.

... этого материала © dossier.center, 13.02.2023, Владимир Путин пересел на бронепоезд, Фото: ТАСС, dossier.center, rss-fasad.ru Илья Рождественский Владимир Путин Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на поезде ...
Ковальчук — основной акционер банка «Россия» и близкий друг президента, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

214. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах Основатель группы "Гута" стал гражданином Мальты и Сейшельских островов, отказался от отчества, но не от рейдерства Оригинал этого материала © @CorruptionTV, 09.01.2023 Илья Шуманов Интересно наблюдать как некоторые ...
Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

215. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

... OCCRP, 21.09.2022, Немецкая полиция проводит обыски в баварских домах Алишера Усманова, Фото: EPA, via OCCRP, dpa Илья Лозовский, Миранда Патручич, Suddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR) и Westdeutsche Rundfunk (WDR) Алишер Усманов Утром 21 ...
Такое утверждение, по его словам, «не имеет под собой оснований».) При подготовке расследования журналисты OCCRP и The Guardian изучили 11 «отчетов о подозрительной активности», которые американские банки направили властям до 2015 года в связи с ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

216. Канал имени иноагента.

Джефф Безос, девочки, заплакал, когда узнал, какой разрыв в доходах между Романом Баданиным и сотрудниками любого его медиа, которых он кормит из одной и той же грубо вскрытой консервной банки с острыми краями.
Особое место в сетке занимают каналы «молодых» сотрудников ФБК, которым организация помогла переехать за рубеж и обосноваться там. Среди них — наш любимец Илья Шепелин и уважаемый журналист Майкл Наки (удвоил время и с тех пор имеет с этого неплохой ...
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

217. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

Александр Столяров разливает из банка "Россия" Как зять помощника президента Фурсенко с телеведущим Киселевым раскручивают свое виноделие на бюджетные деньги Оригинал этого материала © Собеседник.ру, 13.04.2022, Не только Дмитрий Киселёв: кто в России отвечает за импортозамещение западных вин, Фото: РИА "Дербент", mitropolia.spb.ru, ТАСС, РИА "Новости" Давлятчин Илья За развитие отечественного виноделия должна отвечать Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России.
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

218. Илья Трабер требует забыть Антиквара.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в мае нынешнего года Илья Трабер повысил свою долю в "НКТ" с 13% до 100% (теперь понятно, что это была подготовка к сделке). Также, по данным системы, 26 июля "НКТ" подписало договор залога с "СМП-Банком", в котором Илья Трабер является залогодателем 100% долей (скорее всего, это юридическая схема взаиморасчётов и гарантий). Ранее же, наряду с Трабером, собственниками "НКТ" были члены совета директоров банка "Авангард" Анатолий Яблонский (37,5%), Ольга Брагина (22,5 ...
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

219. Илья Сачков на госизмене.

Санкция для ФБР Материалы уголовного дела в отношении Ильи Сачкова маркированы грифом «секретно», так что детали обвинения в адрес предпринимателя не могут раскрыть ни сторона обвинения, ни сторона защиты, сообщил 29 сентября источник ТАСС в силовых ...
В клиенты к ней постепенно пришли все крупнейшие российские банки во главе со Сбербанком, «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

220. Самые богатые наследники России — 2021.

Новичком стал и сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд).
... 4,5?млрд Дети: Илья Митюков (1986), Кирилл Мордашов (1999), Никита Мордашов (2000), Мария Мордашова (2009), Анастасия Мордашова (2012), Даниил Мордашов (2014), Алена Мордашова (2020) Со старшим сыном Ильей владелец «Северстали» Алексей Мордашов давно ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google