Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Будущее команды Лужкова.

Как это произошло с главой департамента инвестиционной политики строительства (ДИПС) Леонидом Краснянским, который долгое время считался неприкасаемой фигурой на московском рынке недвижимости.
Самым ценным активом банка на тот момент был торговый центр «Смоленский пассаж». За 80% акций банка, утверждают на рынке, Керимов заплатил не более $50 млн, в то время как только «Пассаж» оценивался в $180 млн. Именно по такой цене объект вскоре ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

202. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

Куратором операций во Франции (в особенности - Апатита) в этот период (1994-96) был также Вице-президент Банка Менатеп - Сергей Абрамов (сейчас руководитель внутриполитического департамента Администрации Президента России). После появления в 1997 г. инвестиционного банка Русские инвесторы Е. Попова-Колонг работала также директором десятков компаний, создававшихся по заказу А. Голубовича, К. Кагаловского (мужа Наталии Гурфинкиль, известной по делу об отмывании денег в Bank of New York) в 1997-99 ...
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

203. Как увести миллиард.

Странный кредит Осенью 2000 года правительство ХМАО приняло решение оказать государственную поддержку инвестиционному проекту "Доразведка поисковых участков Назымский, Итъяхский, Северо-Каменный, Тортасинский, Елизаровский и их освоение до стадии ...
Может быть рассмотрен следующий вариант: произвести подобную проверку только по возможным счетам в банке «ИБК», но стоимость подобной работы составит не менее 150 долларов США за месяц, т.е. до 3600 долларов за два года.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

204. Азиатские интересы семьи Бушей.

Спустя некоторое время из-за падения цен на нефть Bush Exploration была вынуждена слиться с нефтяным инвестиционным фондом Spectrum-7.
Он заявил: «Американские банки, которые держат активы этих групп или имеют счета отдельных представителей, должны заморозить их. Юридическим и физическим лицам США запрещено вести с ними деловую деятельность».
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

205. Отчет СП о проверке

В 1995 – 1997 годах должностные лица ГУВБиФ МО РФ и председатель Правления “Восточно-Европейского Инвестиционного Банка” принимают решения о передаче банку сроком на 5 лет облигаций валютного займа на ответственное хранение и в доверительное управление. Передача облигаций валютного займа в акционерный коммерческий банк “Восточно-Европейский Инвестиционный Банк”, который в сентябре 1999 г. перерегистрирован в коммерческий банк “Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности” (далее по ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

206. Портрет младоолигарха.

Но TWG поделом, она сама в 1995 году отказалась от инвестиционного конкурса за государственный контрольный пакет акций предприятия.
Для этого в Саяногорске был построен завод по производству алюминиевой фольги, в Подмосковье - завод по производству алюминиевых банок.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

207. Несколько справок в отношении Потанина.

Несколько справок в отношении Потанина Материалы наружного наблюдения, газетные публикации, интимная связь (Кожевникова Ирина Сергеевна, отвечающая в банке за работу с кадрами) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1997, Фото ...
Как и предусмотрено в инвестиционном договоре, череповецкое АО "Азот" получило от "Первого национального банкирского траста" в прошлом году 50 миллионов долларов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

208. АФК "Система"-III

... 095) 290-59-02, 211-61-12, 211-80-91, 241-01-12, 292-24-93, 241-57-12, 299-75-86, 284-75-17, 292-24-99 Факс: (095) 248-36-31 Дата и номер регистрации: 16.07.93 г., № 25866 Уставной фонд (тыс. руб.): 40000 Вид деятельности: Финансирование инновационных, инвестиционных и коммерческих проектов Банковские реквизиты: Рс 467076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001070076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001702076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 6707017201 Московский национальный банк Рс ... Копия в Google

209. Банки-2004

© "Коммерсант-Власть", 07.06.2004 Банки и страховщики-2004 Кому принадлежит Россия Татьяна Гришина, Максим Буйлов Банковская система в России всегда была локомотивом экономики.
Тем временем часть оспариваемого бизнеса успела сменить владельцев -- инвестиционная компания "Атон" объявила о покупке страховщика "Россия". Копия в Google

210. Новые русские черногорцы.

– Врезка К.ру Всего в документе приводится свыше 160 фактов выдачи инвестиционного гражданства.
Андрей Городилов Сергей Балаганский, тезка бывшего главы коммерческого банка «Лада-Кредит». Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

211. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

... инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

212. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... Путина, согласно которой, их познакомил бизнесмен Геннадий Тимченко F 5. Сейчас Варниг — управляющий директор компании-оператора «Северного потока» Nord Stream AG. Кроме того, он входит в совет директоров нескольких российских госкомпаний, в «Роснефти», «Транснефти», а также в наблюдательный совет госбанка ВТБ. Форесман в двухтысячные работал с Варнигом в банке Dresdner: американец был руководителем инвестиционного блока организации, а немец — руководителем российского направления банка ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

213. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО «Логистикинвест ...
К примеру, в реестре требований к «Логистикинвесту» банку принадлежит львиная доля требований — 3,146 млрд руб. До начала банкротства у DVI Group было четыре «КомсоМОЛЛа» — в Волгограде, Красноярске, Иркутске и Екатеринбурге, два ТЦ «Столица» — в ...
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

214. Экстрасенс для "королей" "Петона".

С их стороны совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев, который в молодости служил в ГРУ, а потом успел побывать среди руководителей и совладельцев СК «Олимпийский», ЗАО «Межбанковская инвестиционная группа «МИГ», ЗАО «Объединение «Ингеоком» и банка «Авангард».
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

215. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Речь идёт о владельце инвестиционной группы "Коперник" — миллионере Александре Сенаторове.
... акционер Kopernik) урегулированы», — подтвердил представитель банка. Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

216. На Сергея Алексашенко "повесили" ордена.

Справка "МК" Сергей Владимирович Алексашенко в 1990-е годы являлся заместителем министра финансов РФ и первым заместителем председателя правления Центрального банка. С 2000 по 2004 годы он был заместителем генерального директора холдинга «Интеррос», курировал вопросы стратегического планирования. С 2004-го — президент компании «Антанта Капитал», специализирующейся на торговле низколиквидными акциями. С апреля 2006 — управляющий директор, руководитель представительства инвестиционного банка ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

217. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

... учреждении сотни миллионов госкомпании взамен на активы Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.06.2017, Топ-менеджер "Роснано" не улетел от ареста, Фото: bryanskobl.ru Александр Александров Андрей Горьков Басманный райсуд Москвы сегодня санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями: по версии СКР, топ-менеджер разместил деньги компании в Смоленском банке с целью его финансовой поддержки ...
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

218. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по факту махинаций в ООО «Инвестиционная компания “ТФБ Финанс”» — «дочке» Татфондбанка, зампредом правления которого он являлся.
АСВ начало выплаты вкладчикам банка и индивидуальным предпринимателям.
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

219. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Задержания в рамках дела начались после того, как 4 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранительных органов "усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в проблемной ситуации с Татфондбанком и инвестиционной компанией "ТФБ Финанс"". Напомним, в ТФБ решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, объявлен мораторий на обязательства перед ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

220. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Уильям Браудер отвечал за работу компании ДС в России от имени фонда, где он занимал должность инвестиционного консультанта.
Несмотря на это, новый директор ДС Елена Филипченкова отвергает свою причастность к выводу средств со счетов компании, а полученные из банка HSBC платежные поручения не содержат ее подписи, хотя часть из них подписана Иваном Черкасовым, тогда как ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google