Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

А по закону США об иностранной коррупции он несет уголовную ответственность за вовлеченность в коррумпированную практику иностранных государств. Окажется ли американский суд мягче российского? В этой связи достаточно вспомнить дело незабвенного представителя нефтяного гиганта Mobil в СНГ Брайана Уильямса, который нелегко отделался 4 годами тюрьмы и 10 миллионами долларов штрафов за коррупцию в Казахстане.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

202. Вся Администрация Президента.

Кавалер золотого почетного знака "Общественное признание" (1999), казахского ордена "Достык" за вклад в укрепление дружбы между Россией и Казахстаном (2004).
Женат, супруга -- гражданка США. Лаптев Юрий Константинович советник президента по вопросам развития культуры (с 16 апреля 2004) Родился 24 августа 1960 в Ленинграде в семье оперного певца, солиста труппы Театра оперы и балета имени Кирова ...
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

203. Пресс-релиз "ТуранАлемБанка":

15.05.2003 Пресс-релиз "ТуранАлемБанка": "Утка про побег Ержана Татишева в США не соответствует действительности и расценивается руководством БТА как провокация" Уважаемый Сергей Горшков!
Мы намерены расширить и углубить имеющиеся проекты по привлечению инвестиций в промышленность и реальный сектор экономики Казахстана, что, прежде всего, должно положительно повлиять на макроэкономическую ситуацию в Республике.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

204. Миллиард Назарбаева.

Однако при этом премьер признался, что в стране существовал секретный валютный фонд, средства которого использовались на поддержание экономической стабильности в Казахстане.
Как сообщает интернет-издание «Евразия», казахские власти уже решили не отрицать как факта расследования в США и Швейцарии, так и наличия счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди агриколь – Индосуэз».
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

205. Отец террора.

... эмиссаров в Европу и США, где они зарегистрировали через подставных лиц различные организации, представлявшие его интересы. Забегая вперед, скажу, что планы бен Ладена носили широкомасштабный характер. Если верить западным СМИ, именно тогда он приступил к созданию "Объединенного исламского государства". По замыслу Усамы, в нынешнем столетии в его состав должны войти около 50 стран Азии, Африки и Европы. В том числе Албания, Босния, Армения (так!), Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

206. Залимхан Яндарбиев.

Оригинал этого материала © "Газета", 16.02.2004, Фото: "Время новостей" Яндарбиев Зелимхан Абдумуслимович Родился в 1952 году в Казахстане, однако считал себя уроженцем чеченского села Старые Атаги.
В октябре 1999-го во время поездки в Катар и ОАЭ получил 35 млн. долларов США. Эти деньги предполагалось израсходовать на подготовку боевиков в Афганистане, которых затем перебрасывали в Чечню.[...] Бывший помощник Яндарбиева, по данным СК МВД РФ ...
Дата: 15.06.2000 Копия в Google

207. Лев готовится к прыжку

В прошлом году правительство Казахстана расторгло все договоры с TWG, а президент Нурсултан Назарбаев дипломатично заявил, что о сотрудничестве с британским холдингом следует забыть как о неудачном опыте привлечения "недобросовестного инвестора". Министерство финансов Казахстана высказалось более конкретно, квалифицировав политику TWG "предательской". Развод состоялся - казахская сторона требует возмещения нанесенного ущерба в размере 400 млн долларов США. TWG, в свою очередь, клеймит ... Копия в Google

208. УДО по понятиям.

— На сегодняшний день он реально самый авторитетный «законник» не только в России, но и в сопредельных государствах (Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь).
После отъезда Япончика в США номинальным вором номер один в России стал Дед Хасан.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

209. Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн.

Джо Байден наторговал влиянием на $20 млн Тогда еще вице-президент США обедал с Еленой Батуриной, Кенесом Ракишевым, Каримом Масимовым и другими после оплаты на счета связанных с его сыном фирм Оригинал этого материала © ИА "РБК", 09.08.2023 ...
... бывшей владелицей девелопера «Интеко» и вдовой мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной, зятем бывшего мэра Астаны Кенесом Ракишевым, экс-премьером Казахстана Каримом Масимовым, а также со своим сыном Хантером и его деловым партнером Девоном Арчером ...
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

210. Санкционная доля миллиардера.

Согласно реестру бенефициаров, Higglo Investments теперь принадлежит Рустаму Мухамедрахимову из Казахстана — на родине он владеет сетью продовольственных складов и магазинов Green House Trading.
Владимир Евтушенков Миллиардер Владимир Евтушенков контролирует концерн «РТИ Системы» (под санкциями Украины, США, Великобритании и ЕС), который с начала войны в Украине поставляет российским военным радиотехническое оборудование для систем ...
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

211. Ферутдина Закирова подшили к делу Андрея Тулупова.

Именно к услугам двух его фирм в авральном порядке прибегли военные, когда в условиях пандемии возникли проблемы с покупкой аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не только из стран Евросоюза и США, но и из Китая.
Позже он создал два лейбла с итальянскими корнями — Feru и Ferublu, которые до 2014 года распространялись на территории России, Узбекистана и Казахстана.
Дата: 13.02.2023 Копия в Google

212. Глава "Большой перемены" Мандрова, министр просвещения Кравцов и другие приближенные к бюджету нового "пионерского движения".

На родине говорят: у неё теперь гражданство США. Кюннэй Такасаева При этом, как выяснил «Собеседник», нынешняя супруга Кравцова — Айнура (в девичестве Дабысова) — ещё в 2001 году получила паспорт гражданки Казахстана №****320. Не США, но все же. В последние годы Айнуру Кравцову представляют как советника генерального директора компании «Стройгазмонтаж», которая до недавнего времени принадлежала все тому же Аркадию Ротенбергу (нынешний конечный собственник неизвестен).
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

213. Умер естественно "в результате пристрастия к кокаину".

Он добавил, что владеет данными «о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана». По словам господина Назарбаева, речь идет «о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана».
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

214. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

По данным издания, обеспечительные меры наложены еще 13 ноября на счета предпринимателя в банках UBS, Credit Suisse, EFG и DBS, на франшизу Burger King в Казахстане, а также на компании, владеющие долями в сети отелей Ritz-Carlton в Вене, Нур-Султане ...
Ранее в нем останавливались бывший президент США Барак Обама, экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

215. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е, среднесуточный оборот которой составлял от $20 млн до $70 млн, рухнула в июле 2017 года одновременно с арестом в Греции по запросу США ее владельца Александра Винника.
Отметим, что сам Дмитрий Васильев в июле 2019 года был арестован в Италии по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс. Как следует из заявления Дмитрия Хавченко в правоохранительные органы, договор купли-продажи биржи Wex между ним и ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

216. Таалайкуль Исакунова командировалась в отставку.

["КП — Бишкек", 08.10.2018, "Министр труда и его замы использовали диппаспорта в личных целях": Замминистра Лунара Мамытова за границу ездила три раза — в США, Германию и Италию. Четыре раза за границей побывала другой зам Жылдыз Полотова. В Литве она была 2 раза, затем ездила в Венгрию и Таиланд. Скандально известная Зууракан Каденова побила рекорды. 10 раз она была за границей. В Южной Корее, России (3 раза), в Казахстане была 2 раза, в Польше, Бельгии, Германии и Италии.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

217. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

... Аблязовым преступное сообщество» вывело более семи миллиардов долларов США. В декабре прошлого года Государственный совет Франции признал дело Мухтара Аблязова политически мотивированным и отменил уже подписанное премьер-министром Мануэлем Вальсом решение об экстрадиции бывшего банкира в Россию и Украину, которые тоже обвиняют Аблязова в финансовых аферах. После освобождения из французской тюрьмы, где он провел три года, Аблязов заявил о создании движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

218. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

[…] Для сравнения: с Украиной связаны менее 500 offshore entities и менее 650 officers, с Францией — менее 300 offshore entities, с Германией — менее 200. Зато у США оба показателя сравнимы с российскими; а ведь следует помнить, что Панама не ...
Помимо Порошенко, Гуннлёгссона, людей из окружения Путина, фигурантами стали дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-президент Аргентины Маурисио Макри и многие другие.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

219. Большая евразийская "стирка".

Теперь правление банка состоит из пяти граждан РФ и одного представителя Казахстана, что позволяет более оперативно и без лишних согласований, на которые уходило много времени, принимать решения.
... о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

220. Бывшего зятя Акаева повязали в Дубае.

... Акаева Адиля Тойганбаева по требованию Интерпола, Фото: toiganbayev.kz Адиль Тойгонбаев (в центре) Адиль Тойганбаев, гражданин Казахстана, бывший зять первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, был объявлен в международный розыск киргизскими ...
Связанные с Тойганбаевым две компании поставляли топливо для располагавшейся в аэропорту «Манас» военной авиабазы НАТО и США. Пентагон перевел на счета этих компаний в 2001-2005 годах 13 миллионов долларов.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google