Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. 21 сентября - 2 октября

На отличной мелованной бумаге с интригующей обложкой благополучной Финляндии на оглушенного российского обывателя быстро вывалили версию, призванную хоть как-то отмыть от крови расстрельщиков нашего парламента - отмыть под топорно подсовываемую трактовку равенства вины жертв и их палачей: "Что же, страна такая, что и там - дерьмо, и здесь - дерьмо!.." При этом молодая информаторша открыто бравирует своей работой на Филатова и МВД, не только не останавливаясь даже перед недопустимыми с точки ... Копия в Google

202. ОПС Ленинграда (СПб)

Это была одна из первых возможностей, почти легальной, быстрой прокрутки денег – возможность отмыть деньги. Копия в Google

203. Дыра в блокчейне.

... материала © vsquare.org, 04.10.2023, Байки из крипты: как страны балтии стали центром отмывания денег и мошенничества, Перевод: translate.google.com, Иллюстрации: via vsquare.org Мартин Лайне, Оливер Кунд, Риин Альяс, Марта Вунш, Марта Туул, Хольгер Роонемаа, Шарунас Черняускас, Мариуш Сепиоло Международные преступники использовали несовершенное регулирование криптовалюты в Эстонии, чтобы превратить маленькую страну в центр финансового криминала, где более миллиарда евро были отмыты или украдены ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

204. Залечь на дно в Эмиратах.

В итоге Дубай функционирует как центр обслуживания, где сильные мира сего могут уйти от налогов и санкций, отмыть деньги или спрятать активы от полиции и глаз налогоплательщиков на родине.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

205. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Всего через «Эксперт Банк» на фейковых сделках с оборудованием отмыли 481 млн рублей.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

206. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

В итоге, по данным следствия, при участии господина Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд руб. Как ранее сообщал “Ъ”, дело против руководителей банка было возбуждено три года назад, после отказа банка немедленно возвратить «Роскосмосу» его средства, размещенные в кредитном учреждении.
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

207. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

... Сечина никак не вмешивается в выборы в РФ и никогда не организовывал митингов (а С. Иванов, Чемезов и Сурков только делают, что занимаются этим: у того же Чемезова в Госдуме больше своих депутатов, чем у какого-либо другого олигарха-«друга Путина»), Сечин никогда не занимался масштабным и многолетним полит-пиаром и именно поэтому его репутация так плоха — о её себе никогда не старался «отмыть» (а С. Иванов, Чемезов, Сурков только и делают, что занимаются полит-пиаром, особенно «черным пиаром ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

208. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Есть указания на то, что через эту фирму были отмыты значительные суммы грязных денег.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

209. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

По подсчетам следствия, сумма отмытых средств составила 623 млн руб. Но, как подчеркивают полицейские, эта сумма предварительная, ее "преступное происхождение уже не вызывает сомнений".
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

210. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Там они отмылись, и вы - уже богатые и уважаемые люди.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

211. Обвинения в хищении, легализации и отмывании $ 20,6 млн, полученных при строительстве МКАД.

Швейцарские следователи считают, что на отмытые деньги братья приобрели в Анзере для своих семей два шале стоимостью 500 тыс. и 600 тыс. швейцарских франков.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google

212. Банкформирование "Альфа-Групп".

Как утверждается в иске "Норекс", отмытые "Краунами" деньги переводились через банки США и выплачивались в том числе крупными суммами отдельным лицам в виде скрытых зарплат и премий, с которых не уплачивались налоги в России, Великобритании и США. Казалось бы, российские компетентные органы в интересах страны и поддержания ее авторитета должны были заинтересоваться фактами, изложенными в иске "Норекс Петролеум".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

213. Джалол Хайдаров: насильник и наркоторговец?

Напомню: Черного обвиняют в том, что он является представителем русской мафии и пытался отмыть миллионы долларов, купив акции израильской телефонной компании.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

214. Собинбанк отказался от $12 млн.

Всего по схеме было отмыто около $7 млрд.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

215. Латвийский "педофилгейт"

Копия в Google

216. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

Что я там мог отмыть?
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

217. Из доклада Деркача - Кучме: Путин - давний друг Могилевича.

При этом Кучму не останавливает даже информация украинских разведслужб, согласно которой примерно 30 процентов от порядка семи миллиардов долларов, отмытых через «Банк оф Нью-Йорк», предварительно были отмыты через банки Украины.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

218. Центробанк и грязные деньги.

После регистрации банка в ЦБР свой пакет акций или долей легально продать и - деньги отмыты. Такому дешевому способу могут позавидовать колумбийские наркобароны, вынужденные отдавать за легализацию денег до половины дохода. Если акции вновь созданного банка никто дорого не купит – не беда. За внесенные в уставной капитал можно приобрести что-то иное, потом продать, а деньги все равно будут отмыты.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

219. "Березовский - апофеоз мерзости на государственном уровне."

Но использовать бюджетные средства для финансирования предвыборной кампании - это явно противоречило закону, эти деньги надо было отмыть через крупные промышленные империи Березовского и других олигархов.
Дата: 04.07.2001 Копия в Google

220. Михаил Черной и Гад Зэеви.

Деньги эти, по подозрению израильской полиции, уведены из России, и русская мафия хочет отмыть их. К Михаилу Черному имеют претензии правоохранительные органы нескольких государств - среди них Болгария, США, Британия, Россия.
Дата: 04.04.2001 Копия в Google