Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Театр одного банана.

"С театром, оперой и балетом до этого лета меня не связывало ничего,— рассказывал Кехман нашему изданию.— В юности вообще-то больше любил джаз...
... руб. Заявления о включении в реестр кредиторов подали Райффайзенбанк (909 млн руб.), Банк Москвы (4,49 млрд руб.), Промсвязьбанк (1,72 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,51 млрд руб.), «Юникредит банк» (446,2 млн руб.), Amsterdam Trade Banc N. V. (743,7 ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

202. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.

В прошлом году Первый республиканский банк подал иск к компаниям ЗАО «ТОЦ Барвиха клаб» и ЗАО «Барвиха три» (входят в «Миэль») с требованием обратить взыскание на торговый центр на 1000 кв. м и на участок в 0,3 га в Одинцовском районе Подмосковья. Структуры холдинга задолжали банку $3,8 млн. Первая инстанция летом 2011 г. иск удовлетворила, а в сентябре того же года были поданы иски со стороны обоих ЗАО о собственном банкротстве.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

203. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

Летом прошлого года президент Барак Обама подписал распоряжение N13581 о введении санкций против четырех транснациональных преступных группировок, представляющих, по мнению властей, наибольшую опасность для нацбезопасности.
По данным аналитика, сегодня около 280 российских криминальных группировок имеют деловые интересы в США, преступные организации контролируют более 900 банков в России и почти 60% государственных и частных предприятий.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

204. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

... Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse в России Дианы Гиндин ...
Напомним, летом 2008 года в испанской Малаге была проведена операция «Тройка».
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

205. Москва придержит Игоря Смирнова на выборах президента Приднестровья

Марина Смирнова Нынешним летом проверить, как тратились российские средства, решил следственный комитет (о начале проверки "Ъ" писал 24 августа), который в итоге возбудил уголовное дело. Олег Смирнов оказался в числе подозреваемых не случайно. Дело в том, что, проживая в Москве и являясь гражданином РФ, он до недавнего времени возглавлял совет крупнейшего в ПМР банка ЗАО "АКБ Газпромбанк", президентом которого работала его супруга Марина Смирнова. Именно на счетах этого банка почему-то ...
Дата: 31.10.2011 Копия в Google

206. Рейтинг коррумпированных ведомств.

За использование этой схемы сейчас судят управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Сергея Дубинкина, который, по словам обвинения, получил таким путем 36 млн руб. с МДМ-банка и банка ВЕФК. 8. Благодаря заниженной цене Бизнесмен продает что-либо подконтрольным чиновнику структурам по заниженной цене, а тот продает еще раз по рыночной. За применение схемы летом было возбуждено уголовное дело против бывшего вице-мэра столицы Александра Рябинина.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

207. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Сегодня это направление уже не является главным, и говорят о нем руководители банка с некоторой снисходительностью. Участие в золотых компаниях теперь называют ни иначе как "ошибками молодости". Дескать, прихватили "Забайкалзолото" в акционеры и навыдавали ему кредитов. Чтоб их вернуть, ввязались в тендеры по финансированию золотодобычи; так, мол, и пошло. Несмотря на напускную скромность, пошло, видимо, неплохо. Вот один пример. Летом 1996 года Министерство финансов организовало тендер на право ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

208. Курганские ушли под суд.

По данным оперативников, Карло Микадзе и «вор в законе» Гоча Антипов в свое время сколотили несколько бригад, занимавшихся различными аферами в Москве и Подмосковье, также под их контроль попал один из столичных банков, при помощи которого мафиози ...
Что касается группировки Дмитрия Леснякова, то задержание значительной части ее участников МВД РФ провело еще летом 2009 года.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

209. Крах у ворот.

30 декабря Федеральная антимонопольная служба приняла к рассмотрению ходатайство Сбербанка о приобретении 51% «Искитимцемента», задолжавшего банку аж 2,5 млрд.
... в строительную страду, то есть летом. Соответственно, обороты низкие, выручки минимум, прибыли — тоже. Фирмы, работающие с предприятиями отрасли, знают об этой специфике и предпочитают решать финансовые проблемы с ними как раз летом, когда деньги у ...
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

210. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

Из данных СПАРК следует, что до сделки с Березовским 38% акций «Первого» владела фирма ОРТ-КБ (тогда для выкупа миноритарного телепакета был организован консорциум банков, сокращенно КБ), а 11% — «ЛогоВАЗ».
Летом 2009 г. «Растрком 2002» и «Эберлинк 2002» были перерегистрированы в Петербурге по адресу: 8-я линия, д. 33, лит. А, помещение 4-Н. А гендиректором обеих компаний стала однокурсница Путина по юрфаку Ленинградского университета Елена Сорокина.
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

211. Главные энергетики Латвии "отмыли" €1,13 млн.

Летом 2007 года фирма Ливановича, оказывающая консультации Latvenergo — Energy Consulting, почти за 230 000 латов (330 000 евро) приобрела недвижимость у дочери вице-президента Latvenergo Айгара Мелько.
[…] По словам Стрике, проведено около 30 обысков, а задержанные применяли сложные схемы для отмывки средств, включая банки и иностранные государства.
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

212. "Человек, который умеет дружить".

Спросите у Сулеймана Керимова Мария Абакумова Сулейман Керимов Первые этажи дореволюционного жилого дома на углу Садовой-Кудринской и Спиридоновки в Москве густо увешаны вывесками: «ПИК», «Группа компаний ПИК», «Банк жилищного финансирования».
Летом в состав совета директоров ОАО ПИК вошли три представителя «Нафта Москва».
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

213. Разводка боем.

— И после этого Потанин ожидал, что Прохоров не будет воевать с ним так же жестко?» «Померялись силами» В начале лета 2007 г. Прохоров заявляет о создании группы «Онэксим», которая будет заниматься его проектами.
Он дал нам месяц на размышление, но, чтобы вести с банками серьезные переговоры о кредитах, нам надо было иметь на руках хоть какие-то документы, а у нас ничего, кроме составленного от руки Прохоровым протокола о готовности продать пакет, не было ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

214. Черная дыра России.

По данным аналитической записки, подготовленной летом 2006 года непродажными представителями спецслужб, "на таможенном посту "Черкизовский" за последние 5 месяцев из 8000 деклараций 4611 оформлены после 18 часов (окончание рабочего дня), из которых ...
Налоги в бюджет не платились, а выручка отмывалась в черных банках". Известно, что в Иркутске был закрыт подпольный банк — нелегальная финансовая группа, которая переводила за границу деньги, вырученные от продажи товара.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

215. Бизнес-связи родственников Путина.

Братьям Ротенбергам принадлежит банк «Северный морской путь». К лету 2008 Аркадий Ротенберг получил контроль над пятью строительными компаниями, ранее принадлежавшими Газпрому. Сын Бориса Ротенберга – Роман уже два года работает в управления внешних коммуникаций «Газпром экспорта» -- дочернего предприятия Газпрома, отвечающего за экспорт газа. Роман Ротенберг сообщил «Новой», что, получив европейское образование и вернувшись в Москву, сам решил пойти работать в систему «Газэкспорта». Летом 2008 ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

216. Искатели подключений.

На выполнение задания был потрачен аванс (на что именно, не уточняется), а «Мосэнерго» нужно возместить 956,6 млн руб. другим владельцам банка, указала БПИ. Такие решения вынес в декабре 2006 г. и январе 2007 г. третейский суд при фонде «Право и ...
С 2001 г. по лето 2008 г. входил в правление РАО ЕЭС (курировал правовые вопросы) и совет директоров «Мосэнерго», в 2006-2008 гг. возглавлял совет Трансинвестбанка.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

217. У Мосэнерго срывается банк.

Господин Смирнов попытался заставить ее дважды заплатить за акции банка. Летом 2007 года БПИ выставила Мосэнерго счет на 630 млн рублей якобы за выполнение условий подписанного соглашения.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

218. Военный звонок.

... calls по кредитам, взятым на скупку акций «Норникеля» (велась весной — летом), сообщила вчера FT. В частности, речь идет о кредите ВТБ на $3,2 млрд. Зампред правления банка Василий Титов подтвердил FT, что Потанин «был в очень сложной ситуации» по этому кредиту, банк вел переговоры с клиентом. Чем они закончились, Титов не сказал. Представитель «Интерроса» от комментариев отказался. Но о том, что у Потанина были margin calls по «Норникелю», слышали и несколько банкиров международных банков ...
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

219. Противоречивая вдова Козлова.

А версия с банком “Дисконт”, по моим данным, расследуется и до сих пор.- врезка К.Ру] ["Коммерсант", 05.03.2008: Адвокат обратил внимание присяжных на возможную причастность к убийству господина Козлова "других лиц". Дело в том, что вслед за отзывом летом 2006 года лицензии у банка "Дисконт" за "отмывание" Андрей Козлов настоял, чтобы следственный комитет МВД возбудил против руководства банка уголовное дело.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

220. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Одновременно в 2002 – феврале 2003 года был одним из руководителей банка «Стройкредит» (предположительно принадлежащего «Транснефти»). В начале 2003 года работал также в ИФК «Основа» (компании, предположительно, близкой к «Лукойлу»). С лета 2003 года – гендиректор ООО «Афипский НПЗ», принадлежащего компании «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google