Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

При посредничестве Загайнова, который имеет доверительные связи с руководителями банков-кредиторов, ЗАО «Поволжье-Сельхозпродукт» сумело привлечь на свое развитие в истекшем году 146 млн. рублей: 96 млн. рублей от Русского Международного банка, 50 млн. рублей от Международного банка Санкт-Петербурга.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

202. Острова раскрытых сокровищ.

Сайт Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) обнародовал данные владельцев компаний, пользующихся услугами офшорных юрисдикций. База из 2,5 млн файлов предоставлена анонимом. Журналисты получили доступ к информации о более чем 120 тысячах офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука. Поддержку в регистрации офшорных компаний клиентам оказывают крупнейшие банки, в числе ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

203. Список Лебедева.

В декабре 2011 года Parex banka подал иск в Рижский международный третейский суд, чтобы взыскать с предприятия задолженность по кредиту. Банк надеялся, что деньги вернёт компания «Севернефть»: как считалось, она выступила поручителем по кредиту, оставив в залог свой главный актив — лицензию на Западно-Ярояхинский участок в ЯНАО.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

204. Воскрес и Белый из Нижнего признаны угрозой для США.

... сумевшей обмануть власти на сумму $163 млн. Как выяснил "Ъ", основой для президентского распоряжения стал в том числе и доклад "Российская организованная преступность", составленный сотрудником вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Арно Де Боршграфом. По данным аналитика, сегодня около 280 российских криминальных группировок имеют деловые интересы в США, преступные организации контролируют более 900 банков в России и почти 60% государственных и частных предприятий ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

205. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Если парламентарий не явится на допрос по делу об "отмывании" денег, его объявят в международный розыск как подозреваемого Оригинал этого материала (оригинал удален) © ИА "Росбалт", 29.11.2011, Фото: "Коммерсант" Испания просит Россию доставить депутата Резника в суд Александр Шварев Владислав Резник Власти Испании обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой организовать доставку в местный суд депутата Госдумы РФ Владислава Резника и его супруги, бывшего руководителя отделения банка Credit Suisse ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

206. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Представитель Болгарской государственной прокуратуры Светлана Кожухарова признала сегодня в интервью журналистам, что начато расследование по факту международного отмывания денег в больших масштабах, однако отказалась уточнить его детали, ссылаясь на ...
Затем средства ряда клиентов аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности переводились контрагентам за рубеж, где их и обналичивали.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

207. Генеральская уборка.

В итоге в Дагестане были осуждены рядовые сотрудники банков, основные фигуранты до сих пор находятся в международном розыске, дело передано в СК при МВД РФ, где и зависло. Судьба отмытых миллиардов неизвестна. Уголовное дело № 248089, в центре скандала оказался влиятельный австрийский Райффайзенбанк, а также — банк «Дисконт», через который, согласно оперативным данным, шли многомиллионные средства, принадлежавшие российским силовикам.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

208. "Один франк" Булата Чагаева.

Чагаев — президент зарегистрированного в Грозном международного концерна "Совамерикантрейд", а Ибрагимов — директор его московского представительства. Через счета этой фирмы также "отмывались" похищенные деньги", — рассказал следователь Рашид Булатов корреспонденту "Профиля". Часть похищенных денег отмывалась, по словам следователя, с помощью сделок с недвижимостью. Согласно тогдашней прессе Екатеринбурга, в 1992 — 1994 годы из девяти банков Чечни поступило 485 фальшивых авизо на сумму 1 ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

209. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

... Алтушкину Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), обслуживающий интересы РМК, вышел на одно из ведущих мест в списке региональных банков России. Чтобы понять, каким образом катастрофа на предприятиях РМК приносит его владельцу астрономические прибыли, придется взглянуть на биографию этого владельца, сорокалетнего Игоря Алтушкина. Американский дедушка Удача начала издалека улыбаться ему еще в конце 80-х годов прошлого века. Улыбка эта сияла на лице известнейшего международного афериста ...
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

210. Бордельеро из Сан-Диего.

Фирмы-прокладки: комфортно и сухо Корпоративный конфликт в «Ленте» возник между группами мажоритарных акционеров, представляющих Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), TPG Capital (международный инвестиционный фонд, управляющий активами стоимостью в $40 млрд.) с одной стороны, и Августом Мейером (Svoboda.Ink) с другой.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

211. Чем живут дети "питерских богов".

Российская помощь придется очень кстати для Renault — в прошлом году от спонсирования команды отказался голландский банк ING, вклад которого оценивался в $65 млн за сезон (точные сведения не раскрываются). Причем собирался ING прекратить финансирование в конце года, а оборвал резко — после скандала: Международная федерация автоспорта признала команду Renault виновной в совершении преднамеренной аварии во время гонки в Сингапуре и условно дисквалифицировала ее на два года.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

212. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от ...
... считает участником преступной группы, в которую помимо него входили экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, руководитель международного финансового объединения «Менатеп» Платон Лебедев, бывший заместитель директора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

213. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Если верить докладу НАТО, страшнее то, что эти хакеры связаны с преступными организациями, которые взламывают информационные системы западных банков и вскрывают пароли кредиток.
По данным международной организации SpamHaus, лидер рейтинга преступных киберсхем — Canadian Pharmacy.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

214. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

В ПТС за такие проекты отвечал директор по международным связям Леонид Рейман, а регистрацией совместных предприятий в Петербурге в то время ведал председатель комитета по внешним связям Владимир Путин — считается, что они познакомились благодаря ...
Полиция изучала материалы о том, не прикрывал ли немецкий банк операции FNH, размывшей в середине 1990-х гг. долю государственных СПб ММТ и ПТС в «Телекоминвесте».
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

215. Сыновья авторитетов 90-х годов контролируют российский интернет и петербургскую недвижимость.

Носков Олег Фридрихович - до 2000 года был акционером Акционерного банка «Россия», входил в совет директоров. Горелов Дмитрий Владимирович — президент холдинга «Петромед», акционер банка «Россия» (2004), бывший руководитель Центра международного сотрудничества Главного управления здравоохранения Ленинграда (ЦМС ГУЗЛ). С начала 2000-х гг. - миноритарный акционер банка «Россия».
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

216. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

– Борьба за международное признание российских дипломов.
19 ноября Дума приняла во втором чтении Закон «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

217. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

Младший сын генерала Сергей, до того как стать вице-президентом Газпромбанка, имел отношение к "БНП - Дрезднер Банк" (в 2000 году). Старший сын Александр был связан с Внешэкономбанком, а затем Внешторгбанком, что тоже не подразумевает стремления к изоляционизму. С сентября 1999 года около пяти лет Ирина Иванова работала в московской компании "Солвей Фарма", которая представляет интересы международного химико-фармацевтического концерна "Солвей" (Solvay), - а именно его подразделения "Солвей ...
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

218. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

Прохоров в 1991 г. трудился в Международном банке экономического сотрудничества.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

219. Пляски вокруг Туркменбаши.

Его можно найти на девятой странице, слева внизу – "Центральный банк Туркменистана, Acc. No. 949 924 500 DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt-am-Main, Germany Taunusanlage 12-21...
Однако, поскольку хранящаяся за границей экспортная выручка не подлежит открытому контролю и, по данным Международного валютного фонда, используется в лучшем случае для финансирования престижных новостроек в столице, реальная жизнь в сырьевом раю под ...
Дата: 25.04.2006 Копия в Google

220. Элитная дивизия.

Александр ИВАНОВ, сын министра обороны РФ, 29 лет: С 1995-го по 2004 год окончил экономический вуз, работал сначала сотрудником, а затем и вице-президентом крупного российского банка (из-за повышенной секретности вокруг этого вопроса аналитики и СМИ называют две версии места работы Александра — Внешторгбанк и Внешэкономбанк. — Прим. ред.) Сергей ИВАНОВ, сын министра обороны РФ, 26 лет: С 1998-го по 2007 год окончил МГИМО, работал в «Госинкоре», затем главным экспертом по международным проектам ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google