Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Гидре" отрубили серверы.

На момент выхода из бизнеса он контролировал 30% рынка краденных карт в даркнете. Но, в отличие от «Гидры», UniCC закрылся не из-за действий властей. Владельцы заявили, что просто устали заниматься всем этим (проект был основан в 2013 г.), и что они просто «уже немолоды». Однако у аналитиков иная точка зрения. Они полагают, что создатели боялись преследования властей и хотели сбежать со средствами пользователей.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

202. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

... партнеров с кем-то из своих высокопоставленных друзей он может, но просить о чем-то, тем более незаконном, он точно не будет», — рассказывает его знакомый. Как говорят собеседники «Важных историй», у Дмитрия Бортникова хорошие отношения с недавно назначенным первым замдиректора ФСБ Сергеем Королевым, людьми из окружения министра обороны Сергея Шойгу и, конечно, семьей директора ФСБ, к которой он сам принадлежит. Во многом из-за этих контактов Дмитрия Бортникова и зовут в разные бизнесы ...
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

203. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

— Врезка К.ру Уголовное преследование Алексея Пьянкова и его окружения началось в 2016 году.
Таким образом, за бюджетные средства был выкуплен и спорный офисный центр, цена которого, по версии следствия, была завышена на 55 млн руб. По подсчетам следствия, в общей сложности за незаконные сделки участники группировки получили 22 млн руб. В ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

204. Дионисий Золотов-Тумаркин-Шапиро нахимичил и заявил на бизнес-партнеров.

... партнеры незаконно сняли его с должности руководителя компании, вывели из числа ее учредителей, а также оформили на себя право владения на товарные знаки изделий бытовой химии. Представители арестантов говорят о рейдерском захвате их бизнеса, для ...
Всем им он обещал прекращение уголовных преследований за вознаграждение, а получив деньги — обманывал.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

205. Бывший чекист стал решалой.

Результат: для замгубернатора Догадова, вероятно, не составляет проблемы отправить на нары неугодного или, напротив, спасти от уголовного преследования «родного человечка».
Может быть, именно результатом «партнерства бизнеса и власти» и стало строительство пожароопасного ТРЦ и гибель шестидесяти человек.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

206. Марко Милошевич получил в России убежище, паспорт и жену.

— Врезка К.ру Бизнес и связи Как установил «Собеседник», Марко Милошевич был совладельцем ООО «Полар».
[...] По некоторым сведениям, он избегает возвращаться домой не только, потому что опасается преследований со стороны закона, но и потому что, серьезно поссорился с местной мафией.
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

207. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

По мнению адвоката, менеджеры, «занимавшие незначительные должности, не связанные с распоряжением денежными средствами», «подвергаются незаконному и необоснованному преследованию», в то время как реальным бенефициарам хищений, включая Лиллевяли и его ...
Также Лиллевяли занимался банковским бизнесом, в 1995–1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

208. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

При этом средства выводились из банка незаконно, и отмывались с намерением скрыть характер, местонахождение, источник, владение или контроль за незаконно присвоенными кредитными поступлениями. Адвокаты применяют к выведенным суммам "закон RICO" (англ. The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, "RICO Act" или "RICO") — закон США, который называют "об инвестировании капиталов, полученных от рэкета и коррупции". Этот закон был принят в США в 1970 году для преследования не отдельных лиц ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

209. Ян Марсалек перевелся в Россию.

The Bell разобрался, зачем Марсалек побывал в России 60 раз до своего побега и какой бизнес вела здесь немецкая Wirecard.
Он добавил, что РФИ Банк никогда не оказывал услуги по технологическому обслуживанию онлайн-казино, а то, что банк никогда не был замешан в незаконной банковской деятельности, подтверждается действующей банковской лицензией и проверкой ЦБ. Побег в ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

210. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

Защита нашла его уголовное преследование необоснованным.
В результате его незаконных действий «Почтой России» были необоснованно произведены выплаты подрядным организациям более чем на 67 млн руб. Как рассказал “Ъ” адвокат Борис Федосимов, защищающий Сергея Емельченкова, в вину его клиенту следствие ставит ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

211. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Такие препараты создают угрозу жизни и здоровью покупателей, что, в свою очередь, вызывает беспокойство властей западных стран и ставит под угрозу весь бизнес подпольной онлайн-фармацевтики.
Однако в 2008 г. МВД возбудило уголовное дело из-за незаконной банковской деятельности Fethard, в рамках которого проходили обыски в Chronopay, а Врублевский проходил как свидетель.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

212. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

... инстанции в неправомерности действий и преследовании интересов третьих лиц. По информации из аппарата Председателя Совета Федерации, Валентине Матвиенко не нравится неприкрытое лоббирование Людмилой Нарусовой многомиллиардного бизнеса своей дочери ...
Незаконная нерегистрация сделки и официальный вопрос «на каком собственно основании»?
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

213. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

Напомним, что поводом для уголовного преследования стало заявление представителей Сбербанка, на основании которого Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело. Речь шла о хищении порядка 1,8 млрд руб., которые были выделены «Висме» в 2012–2014 годах для развития и дистрибуции минералки сроком на два-три года. Но, как сообщал “Ъ”, уже в ноябре 2014 года «Висма» перестала обслуживать долг. Следователи считали, что часть денег была получена структурами господина Герюгова незаконно — на ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

214. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

... банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов. Одновременно он являлся и акционером «Красной Поляны». Деньги размещались в банке под 4–7% годовых. «Красная Поляна» занимала средства у подконтрольных Магомеду Билалову организаций «на заведомо невыгодных», по мнению следователей, условиях — под 12,5% годовых. В результате, как считают в МВД, за счет средств, выделенных на строительство, фигурантами расследования «был незаконно получен доход в ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

215. Схватка за золото "Партии".

Тогда Минееву становится ясно, что по поддельным документам «некие жители кавказских республик» начали захватывать его бизнес.
Сейчас адвокат Германа Горбунцова, Вадим Веденин по сообщению телеграм-каналов «Контора Пишет» и «Мысли-не-мысли» требует прекратить уголовное преследование по делу «Минеева» угрожая отозвать свои показания против Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

216. Лев Хлявич не застраховался от розыска.

[...] Крымский страховой бизнес Льва Хлявича — «Укринмедстрах» — оказался в центре вполне предсказуемого скандала: иностранные туристы не могли получить помощь, а бланки оказались фальшивыми. В августе 2000 года генеральная прокуратура Украины даже возбудила уголовное дело, а ее сотрудники смогли получить в Венгрии подтверждение незаконного изготовления на территории Венгрии свыше 500 тысяч бланков страховых полисов «Укринмедстраха».
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

217. Юрий Тузов пострадал от молодого специалиста СКР.

По ее словам, теперь «не осталось сомнений, что дело в отношении Тузова сфальсифицировано преступной группой при участии Слезкиной с целью вымогательства у него денежных средств и дальнейшего захвата его бизнеса». Госпожа Ярош также сообщила, что в ближайшие дни защита будет ходатайствовать о прекращении уголовного преследования Юрия Тузова как незаконного и необоснованного.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

218. Небо, самолет, денежка.

Так, в сентябре 2017 года «Аэродром Большое Грызлово» подал заявление о признании незаконным решения псковской таможни. Представители предприятия пытались оспорить классификацию, которую региональное подразделение ведомства присвоило купленному самолету после проверки. Обилие связей в контролирующих авиацию органах, а кроме того, удачное стечение обстоятельств позволили в конечном счете владельцам парашютного бизнеса найти высокопоставленных «союзников» в Росавиации, уверены следователи.
Дата: 12.12.2018 Копия в Google

219. Игорь Чуян в акцизном угаре.

... Чуян «Совершенно секретно»: Глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян был уволен и сбежал за границу от уголовного преследования, а многие его ближайшие подчиненные продолжают карьеру в системе государственного регулирования алкогольного бизнеса ...
Организованная преступная группа Чуяна «Часть дохода от незаконной деятельности легализовывалась главой Росалкогольрегулирования Чуяном и его заместителем — бывшим сотрудником Федеральной таможенной службы — Владиславом Заславским, путем применения ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

220. Рамиля Гарифуллина взяли в комнате отдыха.

[Коммерсант.Ру, 11.09.2018, "По месту работы и жительства депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова прошли обыски": Вадим Рамазанов — одна из самых непубличных фигур уфимского бизнеса.
Прокуратура района в арбитражном суде потребовала вернуть землю «Легис-консалтинга» в муниципальную собственность и признать приватизацию участка незаконной.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google