Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Пират Карибского моря.

Естественно, рано или поздно эта схема должна была заинтересовать таможенников. В конце ноября 2014 года была проведена проверка логистического центра исполнения заказов «Юлмарта» на Благодатной улице в Санкт-Петербурге. Этот неприятный сюрприз бизнесмен Костыгин интерпретировал так: мол, компания сама обратилась к таможенникам с просьбой проверить ряд поставщиков, подозреваемых в недобросовестности. Правда, позднее «Юлмарт» обжаловал в суде действия питерской таможни, что выглядит нелогично ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

202. Как завяло дело Помидорихи.

Ещё несколько свидетелей рассказали о том, будто госпожа Элине сама предложила другим подсудимым использование «веерной» схемы обналичивания денег через большое количество подставных фирм, в том числе зарегистрированных за рубежом, как она сама ...
Бывший сотрудник Управления по налоговым преступлениям питерской полиции Сидоров, по версии следствия, позаботился о конспирации (мобильные телефоны с зарегистрированными на подставных лиц СИМ-картами, смена офисов и так далее).
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

203. Битва за "Бител".

Битва за "Бител" Оригинал этого материала © CNews.ru, 11.04.2013, Иллюстрация: CNews.ru Как "Альфа-групп" уводила актив МТС. Схема Игорь Королев МТС повысила до $900 млн оценку ущерба, который, по ее мнению, был нанесен со стороны «Альфа-групп» путем ...
Владельцы «Бител» заключили опцион на продажу оператора за $22 млн с фондом IPOC, входившим в «питерскую группу связистов».
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

204. Совфед накатил на главу ФСС Афанасьева за выплаты миллионерам из "Зенита".

В Петербургском отделении Фонда социального страхования говорят: пытались убедить "Зенит" не использовать подобную схему.
— Врезка К.ру] *** Из 303 млн руб. пособий по нетрудоспособности, выплаченных питерским ФСС в 2011 г., 53,5% получили футболисты "Зенита" Страховые взносы клуба составили 6,2 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Санкт-Петербург", 14.09 ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

205. "Полонский не рассчитался со всеми своими бывшими партнерами".

— Врезка К.ру] ["Коммерсант", 22.09.2009, "Из Mirax Group уходит группа товарищей": Один из бывших топ-менеджеров компании пояснил "Ъ", что схема расставания компании с членами совета директоров достаточно сложная, так как им принадлежит не только по ...
Помимо питерского друга-партнера Артура Кириленко, президента корпорации «Строймонтаж» (10% акций Mirax), который ничего с плакатов в Москве особо не говорил, в самой корпорации Mirax на сегодня осталось два члена совета директоров: Максим Темников ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

206. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Кстати, еще один крупный дольщик - известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, тот самый, про которого говорят, что он был тренером Владимира Путина.
Планировавшаяся структура акционерного капитала гостиницы "Москва", похоже, не предполагала прежних партнеров (см. схему).
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

207. Страховка для олигарха.

... ждать: сначала бизнесмен сказал, что был не в курсе, потом предложил запретить все лотереи вообще, кроме государственных, скромно умолчав о том, что у его лотереи с питерской администрацией долгосрочный контракт, который под этот запрет не попадет ...
"Коммерсантъ" в свое время подробно расписал схему, с помощью которой Центробанк практически напрямую кредитовал Минфин (что вообще-то запрещено) при непосредственном участии НРБ. Несколько позже замминистра финансов Андрей Вавилов вскрыл эту схему ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

208. Последние приключения генерала Немо (начальника управления СК при МВД Игоря Цоколова).

... корпорацию) и питерский «Ниеншанц». Возможно, какой-то из этих фирм вскоре показалось недостаточным делить такой «жирный» заказ с конкурентами. И уже в начале декабря 2006 года в офисы R-Style и «Ланит» нагрянули следователи СК при МВД. Тогда же, зная страсть своего новоявленного шефа к пиару, подчиненные Цоколова сообщили СМИ буквально следующее: они якобы «подозревают, что компьютеры для ПФР поставлялись по завышенным ценам и, кроме того, были ввезены в Россию по серым схемам, в результате ...
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

209. Силовики: бизнес на конфискации.

И если «каковцы» использовали ее лишь как повод для рейда, то их последователи усовершенствовали схему, сделав «порочащую связь» главным доказательством виновности предпринимателей, а следовательно, и оправданием конфискации товара.
Товарное рейдерство силовиков отнюдь не столичная специфика: в Санкт-Петербурге картина аналогичная (см. «Питерское мясное дело»).
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

210. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Схема всегда была одна и та же. Некто покупал несколько грузовиков водки и оформлял сделку на постороннее лицо.
На питерском заводе "Ливиз", производящем водку "Русский Стандарт", следователям сообщили, что в первом полугодии 2005 года заводом было выпущено всего около 200 тыс. бутылок водки "Русский Стандарт" емкостью 50 мл. и в Самарскую область эта ...
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

211. Управляющий национальным газовым достоянием Миллер.

Подавляющее большинство новых менеджеров не имело никакой «истории» в газовом бизнесе, зато имело правильное -- питерское -- происхождение.
И хотя таким механизмом могла быть только прямая продажа, прорабатывались и другие схемы, включая налоговый зачет.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

212. Ангелы-телохранители.

... За последние годы Секретная служба, охраняющая президента США, потеряла убитыми и ранеными несколько десятков своих агентов Елена Петрова, Вашингтон Подготовка к предстоящему в июле питерскому саммиту "большой восьмерки" в самом разгаре ...
В документе содержались сверхсекретные подробности внутреннего устройства обоих президентских Boeing 747, которые входят в состав ВВС под названием Аir Force One. Более того, на сайте были приведены схемы размещения на борту агентов Секретной службы ...
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

213. Марочный "гоп-стоп".

Схема простая.
Интересно, что скажет Симонов заказчику того же наезда на «Гжелку» (а это, между прочим, широко известный в определенных кругах питерский сенатор от Ненецкого автономного округа и по совместительству водочный «король» А.В. Сабадаш), когда тот ...
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

214. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

... холдинг “Телекоминвест” изначально на 95% принадлежал двум подконтрольным государству компаниям — ПТС и СПб ММТ. Они же внесли в капитал нового холдинга акции нескольких альтернативных операторов связи, работавших на питерском рынке ...
Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH).
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

215. Скелет из славянского шкафа.

И самое главное: в эту коррупционную схему тесно вплетены организованные преступные сообщества, а попросту — бандиты, которые с помощью своих подельников, занимающих высокие посты, пытаются себя представить бизнесменами, стать депутатами ...
Фирма появилась в Германии в 1992 году (Владимир Путин в то время — председатель Комитета по внешним связям питерской мэрии) и должна была обеспечить Питеру инвестиции.
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

216. Газовая промышленность-2001.

Кстати, у Петра Родионова есть с Алексеем Миллером общие знакомые по Петербургу: до 1997 года Родионов возглавлял одно из питерских строительных предприятий «Газпрома» — «Лентрансгаз».
Под большим вопросом оказались и экспортные схемы «Итеры» — продажа газа в страны СНГ, прежде всего на Украину.
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

217. Воздушный транспорт-2001.

Как заявили руководители компаний, решено «минимизировать расходы и консолидирование работать на результат по схеме — „Аэрофлот" привозит пассажиров из-за рубежа, а „Трансаэро'развозит их по России и СНГ».
Оазис на берегах Невы Вторая по объемам перевозок отечественная авиакомпания — питерская «Пулково» — до сих пор остается государственным унитарным предприятием (ГУЛ), объединяющим перевозчика и аэропорт.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

218. Карачинский попал в "олигархи" по разнарядке.

... из списка участников круглого стола с Президентом РФ. Это можно объяснить отсутствием в настоящее время на российском рынке ярко выраженного лидера, а также ослаблением позиций его кремлевского покровителя в ходе борьбы “питерской” и “старой” команды ...
Исчерпав легитимные ресурсы развития к концу 90-х годов, они взяли курс на применение глубоко эшелонированных криминальных схем, которые характеризуются следующими приемами: устранение возможных конкурентов любыми способами, включая спекулятивную ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

219. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по ...
Недавно она сама похвасталась, что хочет превратить "свою новоприобретённую питерскую недвижимость в генеральскую дореволюционную квартиру".
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

220. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Осенью 2021 года к нам попал список вип-клиентов элитной петербургской клиники "Согаз" на Малой Конюшеной: там лечилась питерская знать от Ковальчука до Фурсенко, родственники Тимченко, всякие местные силовики и дзюдоисты, Матвиенко, Клебанов ...
Фактически силовики сами того не желая раскрыли информацию о схеме финансирования Пригожиным своих российских проектов. Центральным узлом этой схемы является Санкт-Петербург, где аккумулируется кэш и потом уже распределяется в регионы.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google