Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Адоньевым он инвестировал в акции платежной системы Qiwi, онлайн-кинотеатр Okko и тепличный проект.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

202. Самые богатые наследники России — 2022.

13. Николай Сторонский Состояние: $7,1 млрд Место в списке Forbes: №22 Доля одного ребенка: $3,55 млрд Наследники: двое детей Основатель финтех-сервиса Revolut (международные переводы в разных валютах по биржевому курсу без комиссий платежных систем) Николай Сторонский с 2006 года живет и работает в Лондоне.
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

203. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

«В последние годы банк предпринял несколько серьезных шагов в соответствии со швейцарскими реформами в сфере финансов, в том числе усилил меры по контролю за соблюдением правил платежных систем и борьбе с финансовыми преступлениями», — сообщили в Credit Suisse.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

204. Хакни хакера.

Во-вторых, даже давний антагонист Дмитрия Докучаева, основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, не стал прямо указывать на него, а лишь заявил “Ъ”, что не знает, кто взломал форумы, добавив, что «взлом во многом станет концом этих сообществ и снимет постоянный риск для Дмитрия из-за связи с ними».
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

205. Букмекер с двойным дном.

Два года условно для номинального директора означает в нашей системе только одно: стороны смогли договориться.
Стрелочник Игорь Хохлов, например, использовал помещения, арендуемые ЗАО «Ф.О.Н.» у ООО «Гемма Люкс» (напомним, это компания Мачульского) установил в них три платежных терминала, взаимодействующих с сайтом fonbet.com, связанного с Мачульским и ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

206. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Причиной вывода «ЛиРосса» (даже в названии компании угадываются два слова — «лизинг» и «Россия») из структуры банка и оформления ее на биохимика и оператора речных трамвайчиков, вероятно, стало то, что «Зест», как и сам «Банк Россия», вошли в санкционный список США как бизнесы Юрия Ковальчука, С 2014 года счета «Банка Россия», его клиентов и лизинговой структуры банка «Зест» не обслуживаются платежными системами Visa и MasterCard и могут работать только на внутреннем рынке.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

207. 13 друзей Трампа.

Как говорится в тексте обвинения, им удалось охватить «значительное число американцев с целью вмешательства в американскую политическую систему, включая выборы 2016 года». Они также покупали политическую рекламу в Facebook и YouTube и организовывали митинги, средства на которые проводились через платежную систему PayPal.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google

208. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Возглавил новый проект Сбербанка сооснователь платежной системы Qiwi Андрей Романенко, ему с отцом и партнерами принадлежит оставшаяся часть «Эвотор ОФД».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

209. Как уводили "молдавский миллиард".

... переводах, осуществленных и/или полученных с использованием альтернативных сети Swift методов передачи платежных сообщений (факс, телекс и др.), с объяснением причин использования альтернативных сети Swift методов. Так, со дня вступления в силу данного регламента до даты установления специального управления Banca Sociala, Unibank и Banca de Economii не проинформировали об использовании системы Telex», — сообщили в НБМ. Тем не менее Антикоррупционной прокуратурой было возбуждено уголовное дело в ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

210. От лесопилки до офшоров.

22 июня, согласно платежному поручению № 8 ЗАО «Метробанк», на счет «Агрохолдинга» от ООО «Металлургическая лизинговая компания» поступили 144?000?000 рублей в качестве «платежа по договору купли-продажи части доли от 06.06.2011».
В университетских коридорах Турчак, скорее всего, встречал и Евгения Самойлова, который два года спустя закончил тот же факультет, но с другой записью в дипломе: «Информационные системы в экономике».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

211. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

При этом из ПТП (прослушивание телефонных переговоров) фигурантов дела следует, что обыска в «Генбанке» были якобы из-за того, что Двоскина заказали, и «на 50%» есть уверенность, что одним из заказчиков является владелец платежной системы ООО «Дельта Кей» Андрей Новиков.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

212. "ЕдРо" в американском шоколаде.

... о чем свидетельствует, в частности, переписка за 2010 год. Каждую такую просьбу незамедлительно удовлетворяли, что подтверждают копии платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета № 40702810600700041026 ООО «Марс» в ЗАО КБ ...
Когда видишь эту стройную систему, по сути, узаконенного расхищения налоговых доходов бюджета, понимаешь, что бессмысленно требовать от иностранной компании уважения к российской системе права, да и к российскому государству в целом.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

213. Выгорание по Цуканову.

По данным системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, Николай Цуканов выступал и учредителем этой компании.
По мнению следствия, сотрудники администрации Гусевского района обманным путем внесли в платежные документы заведомо ложные сведения относительно стоимости выполненных строительно-монтажных работ.
Дата: 29.09.2011 Копия в Google

214. Большая стирка.

Банки, конечно, занимались и одной из основных своих функций — платежной, однако на обычных расчетах и проведении платежей много не заработаешь.
Пятнадцатого сентября 1999 года газета Wall Street Journal опубликовала статью о трех выходцах из России — Питере Берлине, его жене Люси Эдварде сотруднице Bank of New York, и Алексее Волкове, создавших «красивую систему» отмывания денег через ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

215. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

Решение: Вам отгружают трубы в срок, а вы регулярно запаздываете на один платежный период, выплачивая долг на 180-й день.
Источник: «Ведомости» от 11.07.2007 Владимир Евтушенков, владелец АФК «Система» В 1993 г. экс-начальник управления Мосгорисполкома возглавил АОЗТ «Московский комитет по науке и технологиям» (МКНТ) — бывшее подразделение столичной мэрии.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

216. Темные пятна интернета.

Они обратили внимание на то, что клиенты порносайтов пользуются для оплаты пластиковыми карточками "Visa", а сами платежи проходят через крупнейшую российскую платежную систему "КиберПлат".
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

217. Березовский и стратегические партнеры: герой педофилгейта Шкеле и коррупционер-сифилитик Нейл Буш.

Все действия правоохранительной системы Украины в отношении опального олигарха, если тот все-таки окажется на украинской территории, мол, будут зависеть от политической воли президента.
... С другой стороны", 22 сентября, позвучала информация о появившихся на российских интернет-сайтах копиях платежных поручений, якобы свидетельствующих, что средства Бориса Березовского - 15 миллионов долларов, предназначенные для финансирования ...
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

218. Олигархический десант.

... 1,5 млн. Сбор информации о предприятии $15 000 Приобретение реестра акционеров, дел в налоговой службе и земельном комитете, платежных балансов, оперативных данных МВД. Контроль «точек риска» $60 000 Получение обеспечительных мер в судах, контроль ...
Если в 2000 году из примерно 25 000 автозаправок в России свыше 70% принадлежало независимым владельцам, а остальное — крупным нефтяным компаниям, то сейчас пропорция уже 50 на 50. Поставки нефти малыми и средними компаниями в систему трубопроводов ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

219. Евгений Федотов против Чубайса.

... широкое распространение в системе РАО «ЕЭС России». Это было выгодно энергетикам. Ликвидность векселей ГРЭС была крайне низкой (не более 20% от номинала). Действовавшим в Центрэнерго и АО-энерго (РАО «ЕЭС России») Положением об обращении векселей она была еще более сужена возможностью расчетов организаций-векселедержателей только за электроэнергию производимую ГРЭС выдавшей векселя. В соответствии с действовавшим законодательством банк, принявший от клиента платежное поручение на перечисление ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

220. О чём будет "Национальный доклад".

Инфляция в этом случае будет оставаться точно такой же, как у доллара США, то есть не более 1-3% в год. При биплатежной системе рост золотовалютных запасов России ничем не будет ограничен в отличие от моноплатежной системы, при которой этот рост принципиально ограничен уровнем возможной инфляции. Россия экономически выиграет от введения двух параллельных платежных систем: рубля и международного универсального свободно конвертируемого чека, номинированного в эквиваленте доллара.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google