Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Вообще говоря, если отбросить ушедшие в прошлое, а точнее, в места не столь отдаленные, вместе с большинством бывших сотрудников инвестиционной компании «Россия» схемы увода недвижимости по поддельным документам, то любой нынешний рейд-проект сводится к формированию такого давления на жертву, при котором сил на сопротивление не остается и жертва отдает актив в обмен на «снятие пресса» либо продает его дешево с условием прекращения давления.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

202. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

Их вывод: ВЦИОМ использует в своей практике довольно сложные схемы. Часть денег, которые эта госорганизация получает в качестве оплаты за различные работы — от социологии общественного мнения до маркетинговых исследований,— выводится за границу в офшорные зоны на счета двух компаний.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

203. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... проведения повторной выездной налоговой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля УФНС установлено, что заявителем была создана схема ухода от налогообложения, целью которой являлась неуплата налогов на территории Российской Федерации ...
Данные обстоятельства подтверждают факт длительных деловых (соинвестиционных) от-ношений перечисленных компаний именно с ЗАО «МИАН».
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

204. Уральские недобросовестные застройщики ищут "московских лохов".

В результате число потенциальных жертв схем Юрия Репеты резко уменьшилось. От любых предложений «недобросовестного застройщика» екатеринбургские фирмы шарахаются, как от огня. От договоров с «Новым Градом» отказались и региональные филиалы крупных московских финансовых институтов – Московского банка реконструкции и развития и страховой компании «РОСНО». Поход на Москву Сейчас компания Репеты переживает серьезный финансовый кризис: у «Нового Града» нет ни техники, ни собственных средств для ...
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

205. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы администрации президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым (The New Times подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

206. Где "Роснефть" нашла деньги на покупку "Юганска".

Законность продажи “Юганскнефтегаза” до сих пор оспаривает в судах компания ЮКОС. “Теперь "Роснефть" может сказать инвесторам, что эти схемы — дело прошлого и компания из них вышла”, — считает Борисов. Именно грядущее IPO, по мнению Борисова, заставило “Роснефть” рассказать полную историю своих сделок. “Мы готовимся стать публичной компанией и намерены обеспечить необходимую прозрачность своей деятельности”, — подтвердил представитель “Роснефти”.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

207. ТНК-BP попала в "список Петракова".

В результате пользования социальными льготами компания смогла снизить ставку налога на прибыль с 35% до 5%. Компания "Роснефть" использовала другую схему: она передала основные фонды стоимостью почти в 10 млрд рублей в безвозмездное пользование субъектам Федерации, в результате чего получила освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль.
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

208. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Это обстоятельство лишний раз подтверждает тот факт, что информация о покупке ЮНГ не была должным образом оформлена в службе судебных приставов, что о сделке не была представлена информация бывшим владельцам компании, что были придуманы столь запутанные схемы.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

209. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... комбината (г.Кировград) в 1998 году путем фиктивного разделения компании на три дочерних предприятия, акции которых были якобы выкуплены оффшорными компаниями посредством «прогона» векселей материнской компании, т.е Кировградского медеплавильного комбината, в счет фиктивно наращенных долгов перед этими компаниями. Готов предоставить оригиналы векселей данной аферы и документы по этим компаниям. Эта схема приблизительно такая же, которую осуществил Александр Абрамов («Евразхолдинг») на Кузнецком ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

210. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Для этого собственники «Русала» решили воспользоваться традиционной схемой – размыть долю акций другого акционера (Анатолия Быкова), о чем объявили в начале октября этого года. Технология размывания пакета акций неугодного акционера проста. Сначала на законных основаниях его не пускают на собрание акционеров. На этом собрании изменяется устав компании так, чтобы акционеры потеряли право преимущественного выкупа акций размещаемых допэмиссий.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

211. Приз лучшему реформатору.

Что же касается опционной схемы, то, по словам аналитика, цена акций должна в любом случае быть выше рыночной. "В противном случае исчезает мотивация к повышению капитализации компании", - полагает Суверов.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

212. Российский олигарх Владимир Богданов.

А вот следов нефтетрейдера Геннадия Тимченко, которого некоторые участники рынка считают конечным владельцем примерно 25% акций нефтяной компании, в этой схеме нет вовсе.
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

213. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Прежде чем возглавить Merrion Capital, Crossland Assets и Salamandur Trust reg., Мария Боаццо и Клод фон Хильдебранд были акционерами Dorig Partner AG — трастовой компании в Цюрихе. В то же время они и Йоханнес Мэтт руководили ее панамским филиалом. С 1997 по 2011 год Dorig Partner помогала американцам уклоняться от уплаты налогов, создавая подставные компании с незадекларированными банковскими счетами. Когда схему раскрыли, основатель Dorig Partner Йозеф Дериг получил тюремный срок.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

214. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

... работавший в «Стройгазконсалтинге», стал вице-президентом компании. Вместо новостей, написанных по пресс-релизам Газпрома, давайте лучше изучим официальные документы и выписки: им мы доверяем больше. После изгнания Манасира «Стройгазконсалтинг» записали на четыре российские фирмы. Дальше эти четыре фирмы записали на четыре кипрские фирмы, а четыре кипрские фирмы, в свою очередь, записали на четыре офшора с Британских Виргинских островов. Схема офшоров БВО Собственников «Стройгазконсалтинга» по ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

215. Дмитрий Паньков гадит, как англичанка.

Это многое объясняет – например, как страны Запада наносили максимально болезненные санкционные удары по российской транспортной отрасли, и как им удается оперативно распознавать и разрушать новые цепочки, которые создают российские компании по их обходу. Подрыв транспортного суверенитета России Паньков, скорее всего, тоже «стучал» о доступных ему секретах и схемах обхода санкций, которые были доступны ему в силу служебного положения.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

216. Елена Блиновская дробила миллиард по схеме.

Как только одна из компаний приближалась к предельной для упрощённой системы налогообложения сумме, к схеме подключалась другая контора.
Дата: 22.04.2024 Копия в Google

217. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

По сведениям СrediWeb.lv, Кирилл Ковальчук (Kirill Kovalchuk), Александр Орджоникидзе (Alexander Ordzhonikidze), Наталья Рудзите и зарегистрированная на Виргинских островах компания WEXFORD FINANCE LTD основали в Марупе (K. Ulmana gatve 119, Marupe, Marupes nov.) фирму DZINTARU 28. Указанный в Регистре предприятий вид деятельности: купля и продажа недвижимости. Схема владения компании Dzirntaru 28 Как свидетельствует информация СrediWeb.lv, этим же занимается и предприятие DZINTARA PROJEKTI ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

218. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

... приносил от 80 до 180 млн руб. чистой прибыли в год. Неудавшаяся схема Следующие наши герои — семья Бараковых. Отец Иван Андреевич и сыновья Андрей и Алексей. Им троим принадлежит небольшая по меркам рыбных олигархов компания «Карелрыба». Ее доход, по данным сервиса проверки контрагентов «Контур. Фокус», в 2022 году составил 447 млн, а прибыль — 175 миллионов руб. В 1999 году отец и сын Бараковы придумывают хитрую схему: создают новое предприятие, получают для него налоговые льготы и сдают ему в ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

219. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

21 год назад она подробно рассказывала «Коммерсанту» о мошеннической схеме получения паспорта через документы умерших британских детей, с тех пор её комментариев в СМИ не появлялось. Как выяснил «Октагон», у Шевляковой и Дегтярёва отлажен целый конвейер фирм для трудоустройства мигрантов. Их схему красноречиво иллюстрирует чехарда директоров в одной из собственных компаний Шевляковой.
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

220. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Тогда же они разработали преступную схему хищения средств при возмещении НДС от имени ИП Фуглаевой Валентины. Схема выглядела так: компания «Сага» по договорам купли-продажи у компании «Ринэкс» покупала объекты недвижимости, а потом продавала их ИП Фуглаевой Валентине по необоснованно завышенной стоимости.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google