Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Рядовой арест в генеральском банке.

Среди совладельцев банка также есть лицо с фамилией, как у одного из ответчиков: Светлана Ким. «В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены действия по выплате, в нарушение статьи 23 ...
Из-за присутствия среди хозяев этого кредитного учреждения такого контингента «Арсенал» в финансовых кругах прозвали «генеральским банком».
Дата: 28.07.2022 Копия в Google

202. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Книга "От первого лица: разговоры с Владимиром Путиным" Из-за того, что она была опубликована в доцензурные времена, когда Путин очень хотел понравиться избирателям, чтобы за него проголосовали, здесь сохранились удивительные откровения.
Дальше владельцев официально установить невозможно.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

203. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

«Круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от воли банка.
Следствию не составило особого труда установить, что хозяйкой последней фирмы является Инна Мейер.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

204. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, помимо ООО «Аквенга» обеспеченная залогами задолженность СБ-банка была переуступлена еще двум фиктивным фирмам — ООО «Факторстудио» и ООО «Сайгон». Обе компании оказались зарегистрированы на подставных лиц и ...
... участь постигла и аффилированный с хозяевами кредитного учреждения столичный торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Азовский», который, по данным оперативников, сейчас принадлежит россиянину, имеющему обширные связи в российских банковских кругах ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

205. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

По некоторым данным, Матвей Урин продолжает вращаться в банковских кругах, но у правоохранителей к нему претензий пока нет. Между тем в рамках расследования уголовного дела в отношении его брата Евгения Урина и Ильи Клигмана российские правоохранительные органы надеются на помощь своих зарубежных коллег. В их адрес уже направлены обращения с просьбой оказать содействие в поиске имущества фигурантов этого дела, оформленного на подставных лиц.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

206. Лейле Адамян в благодарность за наследников.

Агнесса Осипова известна не только как дочь Адамян и лицо американского мороженого в России, но и в качестве доверенного лица Сергея Собянина. Правда, недооценить ее вклад в победу Собянина на выборах мэра сложно: агитационный ролик на YouTube с участием Адамян на момент подготовки этого материала набрал всего 78 просмотров. Агнесса Осипова Осиповой принадлежит автомобиль Chevrolet TrailBlazer 2005 года выпуска. Адамян, как удалось установить The Insider, передвигается на Mercedes-Benz S 450 ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

207. Игоря Пушкарева отсадили подальше от "Спасскцемента".

Кроме того, Игорь Пушкарев, «располагая широким кругом знакомств и связей с чиновниками в регионе», был способен их использовать в свою пользу, «чтобы допускаемые им нарушения условий отбывания наказания не были вскрыты и оставались без ...
Генпрокуратура также установила, что вопреки судебному запрету Андрею Пушкареву в течение трех лет осуществлять управленческие функции в коммерческих организациях тот «после вынесения приговора трудоустроился в ООО ''Востокцемент'', то есть именно в ...
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

208. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

«Установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны указанному лицу.
Как и почему это случилось и во сколько обошлось Эдуарду Тарану, могли бы рассказать стены кабинета главы Новосибирского СК Андрея Лелеко, имей они уши. Источники в правоохранительных кругах области говорили тогда, что аргументация предпринимателя не ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

209. "Второй сет хожу, хромаю".

Может быть, да, может быть, нет, надо спросить у официальных лиц», — отрезал Кафельников. Он подчеркнул, что не знает, о каком игроке идет речь, а сам он покинул профессиональный тур по другим причинам. "Не можешь ты играть, болит все" В 2007 году организаторы турнира в польском Сопоте заметили: на матч второго круга между россиянином Николаем Давыденко и аргентинцем Мартином Вассальо-Аргуэльо сделано аномально большое количество ставок.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

210. Евгению Ремезову предъявили игры с огнем.

... управления СКР, а также оперативных сотрудников областного УФСБ России и МВД удалось установить лиц, причастных к расследуемым событиям. Ими оказались пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. По данным следствия, еще в 2003 году Ремезов, известный в Волгограде как успешный коммерсант, а в узких кругах считавшийся «криминальным авторитетом», на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тыс ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

211. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

В 2017 году более 600 высокотехнологичных диагностических лабораторий, способных проводить ДНК-тесты, генетические анализы и другие процедуры, были установлены в медицинских центрах по всей стране.
36-летний зять Рахмона занимает влиятельное положение в стране, которой правит небольшой круг элиты.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

212. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

... юридическим лицам. «Также временная администрация установила операции по замещению активов банка (ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц, вложений в инвестиционные бумаги, дебиторской задолженности юридических лиц) требованиями к ...
... Их действиями, считают в СУ, был «причинен существенный вред имущественного характера Агентству по страхованию вкладов (АСВ)», а также «неопределенному кругу кредиторов банка в виде невозможности банком исполнить свои обязательства перед кредиторами ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

213. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Ранее в отношении "неустановленных лиц" из числа руководителей ЭСИХ уже начинались расследования, но они завершались мировыми соглашениями.
Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

214. Магазины iTunes и Google Play — в "черный список".

20 апреля прокуратура Ставропольского края в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратилась в Октябрьский райсуд Ставрополя о признании двух книг Саида бин Али бин Вахф аль-Кахтани («Крепость мусульманина.
... призывов к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, направляют в Роскомнадзор требование незамедлительно заблокировать соответствующую страницу ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

215. Срок за репост.

Что подразумевается Закон запрещает «распространение или собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении». Менделеевский районный суд Татарстана 21 февраля вынес приговор по уголовному делу в отношении 23?летнего Александра Пермякова. Суд установил, что с января по апрель 2010 года Пермяков проник в базу данных персонального компьютера ранее ...
Дата: 21.10.2014 Копия в Google

216. Генерал Юрченко устроил незаконный рейд на "ВМУ".

... требуемые документы в установленный законом трехдневный срок. Суд указал на то, что само по себе проведение проверочных мероприятий с нарушением действующего законодательства, ставит под сомнение добросовестность юридического лица как субъекта ...
Генерал-лейтенант Василий Юрченко — фигура в силовых кругах известная, при том весьма печально.
Дата: 10.10.2013 Копия в Google

217. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.

... и по ч. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Максимальное наказание по ч. 4 ст. 160 составляет 10 лет лишения свободы. Вместе с Шубиным задержан его племянник Александр Хазов, который также проходит обвиняемым по этому делу. — Врезка К.ру] Между тем в правительственных кругах Мурманской области поговаривают, что сейчас решается вопрос о лишении «Колэнергосбыта» статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в ...
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

218. Сексотовые операторы.

«Лично ко мне раньше многие обращались, зная мои связи в силовых кругах, с просьбой установить прослушку на тот или иной телефон.
Мне лишь показали постановление, согласно которому обыск проводился в рамках такого-то дела в отношении таких-то лиц. "Белган" там не упоминался, а Смирнов и Михайленко к нам никакого отношения не имеют".
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

219. С чего начинался питерский нефтяной бизнес.

«В настоящее время установить не представляется возможным», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
С развитием нефтяного и топливно-заправочного бизнеса Дмитрий Скигин вошел в тот избранный круг санкт-петербургских предпринимателей и чиновников, среди которых было множество знакомых нынешнего премьер-министра Владимира Путина.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

220. Частота отката.

... по обороне и безопасности проводит парламентское расследование по факту «рейдерской атаки в отношении закрытого акционерного общества «Национальное радиотехническое бюро» (ЗАО «НРТБ») группой установленных лиц, в числе которых Ромашко Олеся Юрьевна ...
Чтобы получить необходимые для развития бизнеса частоты, сотовым операторам приходится пройти девять кругов ада. «У нас была проблема с получением дополнительных частот в диапазоне 2,1 ГГц для увеличения емкости сети IMT-MC.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google