Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Банкроты от власти.

В суде удалось доказать, что около 7 млрд руб. — фиктивные требования, объяснила руководитель правового блока Промсвязьбанка Лариса Валуева. Включение в реестр части требований, по сути, от связанных кредиторов еще оспаривается — спор дошел до Верховного суда, объяснила она. Промсвязьбанк еще в 2009 г. начал взыскание с Михеева задолженности в 1 млрд руб. и сумел получить две ее трети. Он же инициировал процедуру банкротства его жены.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

202. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

Как выяснилось, выведя на счета фиктивных компаний почти 600 млн руб., банкиры уничтожили серверы и кредитные досье.
Кстати, до банкротства ДС-банк, в том числе под своим прежним названием, и его менеджмент фигурировали в разных качествах в уголовных делах, возбужденных полицией, однако ни одно из них так и не получило развития.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

203. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Согласно подделке, бизнесмен получал права распоряжаться площадями ТЦ, после чего Привалов и его сообщники изготовили также договоры купли-продажи, поручительства и фиктивную квитанцию к приходно-кассовому ордеру — все они были датированы 5 сентября ...
"Через преднамеренное банкротство своих компаний и "нарисованные" миллиардные обязательства господин Глоцер пытается обанкротить себя и свою семью, а также оставить ни с чем кредиторов",— предполагает господин Мышлявкин.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

204. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Размер дыры, выявленной в результате обследования его финансового состояния, составил почти 70 млрд руб. из-за «фиктивных» активов на его балансе.
... года ГСУ СКР сочло, что в действиях бывших руководителей Пробизнесбанка есть признаки преступлений, предусмотренных ст. 196 (преднамеренное банкротство) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) УК РФ ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

205. Подсел на химию.

Немного ада и экологический терроризм В следующие два года процедура банкротства волгоградского «Химпрома» превратилась в едва прикрытый дербан предприятия со стороны Кузнецова и его подручных. Набор использованных ими схем был достаточно примитивен. Денежные средства выводились через фиктивные агентские и аутсорсинговые договоры.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

206. Пинкертоны Вадима Беляева.

Решениями арбитражных судов в 2014-2016 годов было признано, что кредит для ЗМЗ был фактически фиктивным. Казалось бы, фигурантами следствия должны стать те или иные менеджеры и бенефициары банков «Петрокоммерц» и «Открытие». Но этого пока что не произошло. Большие сомнения вызывает крайне поверхностное, если не сказать больше, расследование следователем ГСУ ГУ МВД по Москве банкротства банка «Холдинг-кредит».
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

207. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Вместе с этими документами, сообщил господин Жван, представлялся и фиктивный отчет проверяющих о нахождении продукции в порту.
"Несмотря на свое полное банкротство в 2009 году, Вадим Варшавский все еще поставлял Nori SA большую часть металлов, — отмечает Бессон.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

208. По делу Золостбанка приговорили всех.

По поддельным электронным поручениям злоумышленники переводили денежные средства на счета фиктивных организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от суммы платежей.
Пока он находится в международном розыске по обвинению в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК) своей финансовой структуры.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

209. Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев и его гражданская жена спасают активы.

Активы раздора Банкротство Межпромбанка (МПБ), лишившегося лицензии в 2010 году, стало крупнейшим в новейшей российской истории.
Впрочем, и логику истицы можно понять, считает юрист: «Если трасты будут признаны фиктивными, что и пытается сделать АСВ, то детям не достанется ничего, и в этой конструкции довод об алиментах может иметь смысл».
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

210. Банкира осудили по мягкой ставке.

Экс-банкир признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Всего Анатолию Данилову инкриминировали пять эпизодов преступлений. Суд установил, что после отзыва лицензии 13 декабря 2013 года Смоленский банк заключил фиктивные договоры об уступке прав требования по кредитным договорам.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

211. Как один офис двух генералов прокормил.

В решении Арбитражного суда Москвы от 9 февраля 2015 года описано, как г-жа Волощук, в сговоре с Лесюком, переоформляя здания на себя через цепочку фиктивных сделок, фактически занимаясь легализацией похищенного имущества.
А поскольку взыскание согласно вступившим в силу судебным решениям (например, от 14.10.2015) обращено и на активы «Индекса», то недалеко и до банкротства судебных экспертов, в т.ч. «Экспертного центра», так же как и до банкротства его генерального ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

212. "Металл-групп" подвели к банкротству.

... для формирования фиктивной кредиторской задолженности. Перспективы дела Антон Родионов из компании «Исследования и защита» считает, что преднамеренное банкротство — довольно распространенная в России практика, пусть этот феномен и не всегда находит отражение в судебной статистике. «Существуют профессиональные команды из юристов и арбитражных управляющих, к услугам которых прибегают недобросовестные собственники, — отметил эксперт. — Но, вообще говоря, преднамеренное банкротство — это игра ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

213. Витас-банк обчистил зампред правления.

В итоге следствие нашло с десяток фиктивных заемщиков.
Стоит отметить, что дело о мошенничестве было выделено из дела о преднамеренном банкротстве Витас-банка (ст. 196 УК), расследование по которому еще продолжается.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

214. Павел Шитов в международном розыске.

На самом деле, говорится в материалах расследования, в это время фигуранты дела через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и ...
Всего же, по данным правоохранительных органов, тогда шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям были выданы кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

215. Виктор Палий навел на след следователя.

Одновременно банк начал банкротство «Олимпии-Стар».
... уголовного дела против покупателей аквапарка «Дельфин», а другой — Шлапаков — вынес незаконное постановление о возбуждении уголовного дела, без фактического допроса Г.Иванова в качестве потерпевшего, составив фиктивные протоколы его допросов ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

216. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

... заявлением обратилась и бывшая супруга экс-депутата, развод с которой являлся не более чем фиктивной формальностью, необходимой для того, чтобы вывести совместно нажитое имущество из-под риска обращения на него взыскания со стороны кредиторов. Причина столь спешных действий супругов становится понятной, если внимательно изучить вступивший в силу закон о банкротстве. Дело в том, что, кто первый подал документы о банкротстве в суд, будь то кредитор или должник, тот и имеет право предложить ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

217. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

По версии следствия, «группа лиц из числа руководителей и собственников» компании JFC в 2010–2012 годах получила кредиты от ряда крупных банков под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями. Однако эти люди не собиралась исполнять обязательства, а в феврале 2012-го инициировали банкротство компании JFC, отмечали в МВД. Сумму ущерба, нанесенного кредитным учреждениям в результате банкротства, МВД оценивает более чем в 5 млрд руб. «Есть все основания ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

218. Подстава Мединского.

По версии следствия, в 2010-2012 годах руководители и собственники JFC брали кредиты под предлогом исполнения договоров с фиктивными или же аффилированными с группой компаниями, но при этом исполнять эти договоры не планировали. А в феврале 2012 года компания подала иск о собственном банкротстве.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

219. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

... что это фиктивные договора, что это фирмы-однодневки, что они кому-то аффилированны, что он действовал в интересах турцентра . Но уже сейчас следствие имеет доказательства, что свидетельствует и о сговоре Жукова и Кашенкова в том, чтобы завладеть имуществом нескольких предприятий". Сергей Кашенков сейчас находится в СИЗО — по соседству с другим фигурантом громких уголовных дел — Олегом Жуковым. Как выяснило следствие, оба подозреваемых причастны к преднамеренному банкротству Суздальского ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

220. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Оригинал этого материала © igolkin, 29.10.2014, Фото: "ПраймКрайм" Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын" На банкротстве ФК "Алания" семья тренера могла заработать не менее 500 млн руб. Никита Решетин Валерий Газзаев (слева) и "вор в ...
В ходе следствия установлено, что фирма фиктивная и услуги ФК "Алания" не оказывались.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google