Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Черная дыра" в Совете Федерации.

21 июля 2015 года ЦБ РФ отозвал у него лицензию. А следом Банк России направил письмо председателю СКР Александру Бастрыкину о том, что в действиях владельцев и руководителей ОБПИ усматриваются признаки «уголовно наказуемых деяний», в частности, они фальсифицировали отчетность для ЦБ РФ. 14 октября 2015 года СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов) УК РФ. Однако и в этой криминальной истории семейство Кавджарадзе смогло ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

202. Карусель для вкладчиков.

Как исчезали депозиты в пирамиде Мособлбанка Анжея Мальчевского Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.08.2015, Фото: "Коммерсант" Карусель для вкладчиков Светлана Петрова Анджей Мальчевский Чуть больше месяца назад, 22 июня, Измайловский ...
Поиски виноватого После того как ЦБ объявил о санации Мособлбанка «в связи с угрозой интересам их кредиторов и вкладчиков» и нашел в организации огромную финансовую дыру, прежние владельцы – Анджей Мальчевский и его партнеры, а также топ-менеджеры ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

203. Синекура седых комсомольцев,

Синекура седых комсомольцев, или Как ТПП России во главе с Сергеем Катыриным стала палатой "распила" и вялых "теней Примакова" Оригинал этого материала © "АПН", 02.06.2015, Синекура седых комсомольцев, Фото, иллюстрации: via "АПН" Федор Буревой ...
2,4 млрд рублей «работали» по ставке ниже ЦБ в банках у которых вообще отсутствует рейтинг.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

204. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары Алексей Семин разыскивается по делу о пожаре в казанском ТЦ, его активы в РФ арестованы Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.04.2015, Разжалованный за "Адмирал", Фото, иллюстрация: "Ведомости ...
... под залог фонда «Образование» и его структур в виде льготного кредита на пять лет под 1/4 ставки рефинансирования ЦБ. Позже заемщики были ликвидированы, кредиты не возвращены, а продажи залога Минфину Татарстана удалось добиться только в 2009 г ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

205. Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать.

Переписку кремлевского чиновника Тимура Прокопенко продолжают сливать Оригинал этого материала © The Insider, 29.01.2015, Иллюстрации, Фото: via The Insider А статья найдется…
В этой связи имеет смысл не ограничиваться лишь заявлениями пресс-службы ЦБ, но продемонстрировать некие символические шаги.
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

206. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

[...] В начале 2019 года стало известно, что региональное ГУ МВД по инициативе ЦБ РФ расследует против руководства Газбанка уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следователей, в 2015–2018 годах неустановленные лица из руководства Газбанка вывели активы на общую сумму не менее 7 млрд руб. — Врезка К.ру
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

207. Олегу Пронину сложили кредиты.

... после того как ЦБ обнаружил в «Пересвете» финансовую дыру более чем на 103 млрд руб. Политика руководства банка была высокорискованной и сомнительной, в нем была введена временная администрация и начата процедура санации с помощью подконтрольного «Роснефти» банка ВБРР. По итогам проведенной ревизии в правоохранительные органы были написаны ряд заявлений о выявленных нарушениях, включая и кредит «Атрома». Позже Олегу Пронину вменили в вину также мошенничество, относящееся к 2015 году, когда в том ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

208. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

Кроме того, банкир обвиняется в том, что до 30 октября 2015 года вступил в сговор с председателем правления «Северного кредита», которая заключила кредитный договор на 20 млн руб. с ООО «Жемчужина Севера».
В самом договоре, подписанном врио главы банка, ЦБ выявил признаки «схемных» операций.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

209. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

... Совзагранбанкир Владислав Трифонов, Николай Сергеев Как стало известно “Ъ”, в Москве заочно арестован Станислав Митрушин — бывший председатель совета директоров банка «Советский», у которого после трех лет санации ЦБ в начале июля отозвал лицензию ...
Основной вывод активов пришелся на 2015 год — перед принятием решения о санации «Советского».
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

210. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.

... органов Петр Пьянков привлек после того, как 17 марта 2016 года ЦБ аннулировал лицензию «Стратегии» за нарушение требований закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами. Банк России также сообщил, что установил факт манипулирования рынками паев ЗПИФН «Родные просторы» и облигаций ООО «Ротор», «Жилстрой», СТП на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013 по апрель 2015 года ...
Дата: 26.04.2018 Копия в Google

211. С банкиров запросили за проверку.

Главный экономист ЦБ Алексей Юргелевич и его отец арестованы за вымогательство €125 тыс. у руководства "Банка БКФ" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2018 С банкиров запросили за проверку Олег Рубникович Как стало известно “Ъ ...
Последний, кстати, из банковской системы ушел в 2015 году, после чего стал индивидуальным предпринимателем, зарегистрировав ИП «Юргелевич И. С.».
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

212. Неприкосновенная яхта.

При этом осенью 2015 г. «Роснефть» опубликовала документы по выплатам членам своего совета директоров. Из них, а также на основании Стандарта о выплатах и компенсациях топ-менеджерам компании следует, что с учетом премий годовой доход Сечина может составлять 471 млн руб. (около $7,4 млн по курсу ЦБ на понедельник, 15 августа).
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

213. Обнальное сообщество Григорьева.

В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

214. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

В сентябре 2015 года в рамках расследования этого дела были арестованы экс-председатель правления банка "Таврический" Сергей Сомов и бывший член правления банка "Таврический" Дмитрий Гаркуша, имевшие, по версии следствия, непосредственное отношение к ...
В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

215. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

216. "Сфера" затянула бизнесмена.

Ранее судимый племянник педиатра Рошаля арестован по делу о рейдерском захвате ТЦ на Новом Арбате Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.08.2015, Кадр из видео: НТВ.Ру "Сфера" затянула бизнесмена Владимир Баринов Алексей Рошаль Таганский райсуд ...
Однако вскоре оба банка лишились лицензии ЦБ, а деньги, переданные, по уверению Алексея Рошаля, по устной договоренности, просто пропали.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

217. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб. Директор брокера "Таск Квадро Секьюритиз" Вадим Киселев пришел в полицию с повинной Оригинал этого материала © Forbes.ru, 15.07.2015, Рекордное мошенничество: как клиенты "Алемара" и ЦМД остались ...
24 февраля этого года ЦБ отозвал у «Таск Квадро Секьюритиз» лицензию в связи с многократными нарушениями законодательства.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

218. Деньги выводили через "Гознак".

Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки ...
Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

219. Деньги вывели по двум статьям УК.

Теневой владелец Первого республиканского банка Гагик Балаян "спас" от вкладчиков 570 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.01.2015, Фото: "Коммерсант" Деньги вывели по двум статьям УК Владислав Трифонов Гагик Балаян (слева) Как стало ...
На следующий день он был арестован Тверским судом Москвы в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого 5 мая 2014 года ЦБ отозвал лицензию.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

220. ИД "КоммерсантЪ"

... и документ об оплате предоставляются не позднее 5 дней до даты выхода номера НАДБАВКА ЗА СРОЧНОСТЬ 100% (3 дня до даты публикации) УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ Предоплата - 100%, Оплата заказов производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день совершения платежа ...
... Вне рекламного блока ч/б 5015 5770 9030 12190 12190 12645 3010 3460 2255 2595 1755 2015 1440 1655 1190 1370 465 535 ч/б+1 5770 6635 10385 14020 14020 14540 3460 3980 2595 2985 2015 2320 1655 1005 1370 1575 535 615 4 цв 6900 7930 8960 9685 10045 10760 ... Копия в Google