Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2181. ПИК Большой стирки.

Параллельно захватчики устранили и последнюю преграду на пути присвоения «Звезды России», директора ЗАО «Холдинговая компания Принт» Назима Дамирова (учредителя «Принт Капитал») арестовали по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств. Вместе с ним в «преступную группу» попало и все высшее руководство «Принт Капитала». Как заявил тогдашний прокурор Московской области г-н Васильев: «В ходе предварительного расследования было установлено, что на счета банка в общей сложности ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

2182. Национальная идея как коммерческий проект.

Рогозин сказал, что фактически они вдвоем на паях тянули “Родину” и Александр Бабаков помогал организации своим капиталом в широком смысле слова.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

2183. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

Кроме того, есть сведения, что так называемый «Независимый Банк Развития» также входил в группу «Алеф». По оценкам внешних аналитиков журнала «Профиль» по состоянию на 1 января прошлого года «Алеф-Банк» занимал в России 141-е место по размеру активов и 81-е место по размеру собственного капитала. Официальная статистика по финансовому обороту также есть только по деятельности банка, и только за 2005-ый год – заявлено, что его балансовая прибыль по итогам года составила 54,4 млн. руб. Однако ...
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

2184. Дума в законе.

Это позволяло быстро отмывать запачканные в крови капиталы.
Плохиш поставлял «Самкону» и его владельцу некому Шокину технику, а когда между банком и Шокиным начался скандал, Ушамирский под шумок всю технику вывел назад. Попытка менеджеров банка забрать трактора и комбайны, вызвала кривые ухмылки у группы ...
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

2185. Оружейное дело Гайдамака.

Имя Гайдамака связано с историей об отмывании капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим".
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

2186. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
Закрытые компании оцениваются с учетом данных об объемах их продаж, прибыли, собственном капитале.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

2187. Магнитка для одного.

... 7,37% — у U.F.G.I.S. Structured Holdings Ltd. Вчера банки — организаторы публичного размещения акций Магнитки — ABN Amro, Morgan Stanley, “Ренессанс Капитал” и Газпромбанк — начали премаркетинг и провели несколько презентаций компании для инвесторов ...
Аналитик банка “Траст” Александр Якубов также прогнозирует цену размещения в районе $0,95 за акцию (около $10 млрд за компанию).
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

2188. Все остается детям.

Помимо средств массовой информации за спиной у старшей дочери президента восьмой по количеству капиталов банк Казахстана «Нурбанк», где председателем правления является ее 22-летний сын Нурали Алиев.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

2189. Проверка депутата Ганцева.

В 2005-2006 годах господин Ганцев возглавлял ООО "Башкирский капитал", а впоследствии был назначен главой его ликвидационной комиссии.
Сейчас дело расследует Генпрокуратура РФ, куда оно было передано из СК. В рамках следственных действий по делу "Башнефтехима" в конце февраля в офисах нескольких уфимских компаний и в банке "Уралсиб" прошли обыски и выемки документов.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

2190. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

Из письма следует, что совладельцем банка якобы был сам Козлов. Коган заявил Newsweek, что ему «трудно комментировать этот бред» и что «Андрей Козлов никогда никакого отношения к капиталу банка не имел».
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

2191. Владимира Гусинского признали потомственным испанцем по матери.

На виллу в Сотогранде тут же явились жандармы, но за несколько часов до этого ее хозяин перебрался в находящийся рядом Гибралтар, где он держал свои капиталы, а также личный самолет Gulfstream, на котором он срочно и покинул Пиренейский полуостров.
К тому же в прошлом году у господина Гусинского возникли проблемы с окружной прокуратурой Тель-Авива, которая заподозрила его в причастности к отмыванию денег в банке Hapoalim (впоследствии подозрения были сняты и прокуроры перед ним извинились).
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

2192. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

И что первоначальным стартовым капиталом для строительства «Гранда» были деньги, отмытые после аферы с чеченскими авизо. Мы эту версию отработать не успели, и, думаю, ее никто больше никогда не трогал... ОТ РЕДАКЦИИ: непростая глава нашей истории. Авизо - ценная бумага, которую выписывает коммерческий банк, но оплатить которую должен Центробанк.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

2193. Кубанский крысятник.

Официально акционерами компании числятся администрация Краснодарского края, органы местного самоуправления, предприятия городских электрических сетей и КБ «Национальный банк развития бизнеса». Несмотря на то, что «НЭСК» - это по форме собственности ОАО, компания не дает информации о распределении долей в акционерном капитале, хотя по российскому законодательству обязана это делать.
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

2194. Аварийный дефолт в "Полиметалле".

По данным ЕГРЮЛ, именно Фируза была учредителем ЗАО “ФК “Капитал”.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

2195. Российские миллиардерши на выданье.

С отцовским капиталом в $5,2 млрд. она еще расцветет и уж точно без внимания женихов не останется. Уральская тайна О Вике Цветковой известно очень мало. Ее отец, президент ФК «НИКойл» и главный акционер банка «Уралсиб», -бывший подполковник ВВС. Как человек военный, он хранит в тайне всю информацию, которая касается его дочери. Похоже, для него, владельца состояния в $5,9 млрд.. Вика - самый дорогой капитал.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google

2196. Rosukrenergo переоформили.

А незадолго до этого Газпромбанк и другие акционеры швейцарской фирмы, украинские предприниматели Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин, получили дивиденды на общую сумму $730 млн. Фирма Rosukrenergo с уставным капиталом 100 000 франков была зарегистрирована в июле 2004 г. в швейцарском кантоне Цуг фирмами Arosgas Holding (“дочка” Газпромбанка) и Centragas Holding (бенефициары — украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%).
Дата: 18.01.2007 Копия в Google

2197. Список рейдеров (избранное).

... в сообщениях СМИ, посвященных корпоративным конфликтам, 1026 раз. «Альфа-Эко» (А1) «Альфа-Эко» – базовая структура «Альфа-групп» – представляет собой инвестиционную компанию, через которую осуществляются вложения собственного капитала «Альфа-групп ...
В 1999 году «Газпроминвестхолдинг» выкупил 5% акций «Газпрома» у национального резервного банка.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

2198. Такой общественный Фридман.

-Если это действительно так, он заинтересован в том, чтобы сделать это с наименьшими потерями и при этом заработать себе политический капитал на будущее».
Дата: 28.11.2006 Копия в Google

2199. Картина развода.

Будущие супруги познакомились в начале 1990-х в Англии—они вместе работали в лондонском офисе инвестиционного банка CSFB. После того как Стивена назначили соруководителем московского представительства CSFB, Тина тоже переехала в российскую столицу. Когда в 1995-м Борис Иордан и Стивен Дженнингс решили создать компанию «Ренессанс Капитал», Тина ушла из CSFB и стала редактировать еженедельный бюллетень для инвесторов на английском языке (одно время он выпускался под эгидой издательского дома ...
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

2200. "Это след чеченских авизо".

И третья связана с попыткой азиатского капитала проникнуть в российскую банковскую сферу под видом российского банка.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google