В декабре 2011 года франкфуртская прокуратура сообщила, что датскому юристу Джеффри Гальмонду и нескольким бывшим сотрудникам Commerzbank предъявлены обвинения в отмывании $150 млн. Следователи считали, что банкиры и Гальмонд, до 2008 года называвший себя владельцем 31,1% акций российского сотового оператора "Мегафон", несколько лет помогали Рейману скрывать принадлежавшие ему активы.
Дата: 02.04.2013
Копия в Google
По словам юриста, данные, полученные из уже изученных документов, дают веские основания считать официальную Москву в той или иной мере виновной.
Дата: 18.03.2013
Копия в Google
Денежные средства передавались через меня, либо водителем, либо юристом Саркисяна…» Кто окажется прав, конечно, разберутся следствие и суд. Однако после дачи этих показаний за госпожой Тян вели слежку какие-то широкоплечие мужчины на иномарках, а потом свидетель и вовсе исчезла.
Дата: 28.02.2013
Копия в Google
[…] Напомним, что Ольга Степанова входит в составленный американским сенатором Бенджамином Кардином список лиц, которым предложено запретить въезд в США, поскольку они якобы причастны к преследованию юриста Сергея Магнитского.
Дата: 14.11.2012
Копия в Google
Произошло это после того, как адвокат во время выступлений юриста Палихаты и оперативников попытался своими вопросами доказать, что бизнесмен изначально и не собирался никому давать взятку: все это было хитроумной комбинацией с целью дискредитировать Гривцова, в тот момент расследовавшего крупное уголовное дело о рейдерстве, в котором фигурировал Палихата.
Дата: 25.10.2012
Копия в Google
По словам юриста, в соответствии со статьей 413 Уголовно-процессуального кодекса РФ, председатель Верховного Суда России должен выйти с представлением на Президиум Верховного Суда и рассмотреть вопрос об отмене или изменении состоявшихся по делу решений.
Дата: 24.10.2012
Копия в Google
... в сомнительных операциях, о которых стоит говорить отдельно), оперативные работники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ Дмитрий Целяков и Александр Носенко (осуждены в 2010 году за вымогательство, уволены из органов), ну, и конечно, главное — небезызвестная Наталья Виноградова (Щербакова) — начальник следственного отдела Следственного комитета при МВД РФ. Которая неформально считается одной из основных виновниц трагической смерти в СИЗО известного юриста Сергея Магнитского ...
Дата: 22.05.2012
Копия в Google
Всего на момент вынесения решения суда, по словам юриста, семья Шевченко владела тремя квартирами в Доме на набережной, а также жилплощадью в районе Арбата и в Санкт-Петербурге.
Дата: 16.04.2012
Копия в Google
[Газета.Ру, 13.08.2011, "Wall Street Journal попался на "джинсе": Руководство WSJ, включая Лэнгхоффа и юриста издания Герта ван Мола, провело ряд сделок через третьи фирмы, выгодоприобретателем которых выступила та же ELP, обнаружили аудиторы News Corp.
Дата: 14.10.2011
Копия в Google
Теперь, после его смерти, The New Times публикует выдержки из тех разговоров После смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в обществе заговорили о состоянии тюремной медицины.
Дата: 11.10.2011
Копия в Google
Либо Дубровина не является квалифицированным юристом и не знает о соответствующих постановлениях Пленума ВАС Российской федерации.
Дата: 03.10.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] ["РБК daily", 14.06.2011, "Андрей Бородин поставил Банк Москвы на счетчик": По словам юриста МКА «Николаев и партнеры» Екатерины Ромм, если в договоре указаны данные пункты, то, конечно, шансы выиграть данное дело высоки, Андрей Бородин имеет право потребовать с банка средства за период пользования его деньгами.
Дата: 28.06.2011
Копия в Google
С помощью "Камеи", как считают в следственном комитете, объединившем эти дела, фонд Hermitage ушел от уплаты налогов на сумму более 2 млрд руб. Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает юриста Сергея Магнитского, арестованного, но скончавшегося 16 ноября 2009 года в больнице СИЗО "Матросская Тишина" от острой сердечной недостаточности.
Дата: 05.05.2011
Копия в Google
Слава пришла к ней вместе с членством в списке сенатора Кардина, в котором собраны виновники в гибели юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского.
Дата: 17.03.2011
Копия в Google
Среди них — милиционер, охранник и даже два его юриста Александр Мелехин и Татьяна Лебедева, а также трое предпринимателей, в том числе президент АОЗТ «Корпорация Е.В.А.» Андрей Якушев, с которым Федулев занимался совместной деятельностью по скупке акций АО «Екатеринбургский мясокомбинат».
Дата: 28.02.2011
Копия в Google