До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк лишил лицензии кредитное учреждение, а через месяц Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал его банкротом.
Дата: 29.11.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру Фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Александр Сафонов стал в мае 2018 года, после того как сменивший его в 2017 году руководитель санатория провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности четырехзвездной «Зеленой долины».
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
В апреле 2018 г. Виталий Юсуфов выразил намерение купить комплекс через фирму Willow Project LLC, на 100% принадлежащую ему и зарегистрированную в американском штате Делавэр.
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
В определении суда есть информация о том, что Игорь Гаривадский в 2018 году уже был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Дата: 25.10.2019
Копия в Google
В октябре 2018 года Дмитрий Домани был экстрадирован из Черногории по запросу российской стороны, после чего в Москве суд санкционировал его арест.
Дата: 17.10.2019
Копия в Google
По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года он вместе с Павлом Чермашенцевым получал ежемесячные взятки в размере 1 млн руб. от руководителя юридической службы ООО «Межотраслевое объединение ТНП» Олега Павлова (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», в Самаре зарегистрирована только одна действующая компания с таким названием, она оптом торгует твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами).
Дата: 11.10.2019
Копия в Google
Для этого придется провести независимую оценку, которая может стать доказательством этого, говорит он. — Врезка К.ру В конце 2018 года заводу Дмитрия Мазурова не хватало средств на покупку нефти.
Дата: 23.09.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру Как ранее сообщал “Ъ”, борьба за собственность бывшего главы администрации Клинского района велась целый год — с момента его задержания и ареста 29 июня 2018 года.
Дата: 18.09.2019
Копия в Google
Приговор, ставший основанием для последнего взыскания, был вынесен Николаю Тамодину Мещанским райсудом Москвы в январе 2018 года.
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
Он уточнил, что суть добавленного к прежнему нового обвинения состоит в том, что Михаил Абызов, будучи министром, якобы нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций ОАО СИБЭКО двум другим компаниям — АО «Кузбассэнерго» и АО ХСРК.
Дата: 09.09.2019
Копия в Google
Только в 2018 году, когда в организации произошел раскол, ее бывшими лидерами всерьез заинтересовались правоохранители.
Дата: 02.09.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру По данным “Ъ”, в иске говорится, что общий доход Кирилла Черкалина за период службы в ФСБ с 2009 по 2018 год (полковника арестовали в этом году) составил 17 450 229 руб. При этом, как установили в Генпрокуратуре, в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» полковник предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходила их. На часть средств, полученных из не предусмотренных законом источников, полковник ...
Дата: 22.08.2019
Копия в Google
При этом стоит отметить, что, по оценкам временной администрации, на момент банкротства (сентябрь 2018 года) дыра в капитале банка достигла 160,9 млрд руб. Основанием для отзыва у кредитного учреждения в июле 2017 года лицензии стало отсутствие адекватных резервов и финансирование проектов бенефициаров «Югры» за счет привлеченных средств физических лиц, доля таких кредитов составила около 90%.
Дата: 20.08.2019
Копия в Google
"Коммерсант", 09.02.2018, "Дача Сердюкова" остается на "гражданке": Двухэтажный гостевой дом, построенный несколько лет назад на участке, занимающем всю территорию небольшой косы, получил у местных жителей название «дача Сердюкова», поскольку именно министр обороны РФ в 2010 году обратился в администрацию города с просьбой безвозмездно передать военным землю и три строения на берегу моря: гараж, летний домик и сторожку.
Дата: 20.08.2019
Копия в Google
Поначалу расследование велось неспешно, но резко активизировалось после ареста в марте 2018 года братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которым инкриминировали создание ОПС, а также хищение бюджетных средств.
Дата: 07.08.2019
Копия в Google
Вадима Григорьева, который неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, отправили в лечебно-исправительное учреждение №10 ГУ ФСИН по Новосибирской области, а уже в мае 2018 года он подал в Новосибирский райсуд ходатайство об освобождении по болезни.
Дата: 09.07.2019
Копия в Google
Однако Верховный суд России в октябре 2018 года удовлетворил ходатайство заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня об изменении территориальной подсудности дела с Кировского райсуда Махачкалы на Лефортовский Москвы.
Дата: 02.07.2019
Копия в Google