Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2201. Иск Березовского к "Форбс".

В Великобритании совсем другое дело.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

2202. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

ФБР США возбудило дело о сокрытии налогов TWG, Во Франции и Германии компании, связанные с TWG немедленно попадают под тотальное наблюдение правоохранительных органов, в Швейцарии против Л,Черного возбуждено уголовное дело, Национальная служба криминальных расследований МВД Великобритании, во взаимодействии с Интерполом проводит расследование в отношении «отмывания» через TWG доходов наркомафии, Л.Черной основной фигурант этого дела.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

2203. Московский "телефонгейт".

Для осуществления сделки сотрудники "Глобал ТелеСистемз" использовали три "карманные" компании - российскую "ИнвестПроджект", зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и багамскую Swinton Ltd. В сентябре 1998 года "Глобал ТелеСистемз" перевела на счет Swinton в BankBoston 7,4 миллиона долларов, а Swinton тут же перечислил по 895 тысяч долларов на счета каждого акционера, что и привлекло внимание ФБР, начавшего расследование.
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

2204. Нетелефонный разговор

Для осуществления сделки сотрудники "Глобал Телесистемз" использовали три "карманные" компании - российскую "ИнвестПроект", зарегистрированную в Великобритании GTS-Vox и багамскую Swinton Ltd. Схема была раскрыта после того, как в сентябре 1998 года, когда "Глобал Телесистемз" перевела на счет Swinton в BankBoston 7,4 миллиона долларов, после чего Swinton перечислила по 895 тысяч долларов на счета каждого акционера, что привлекло внимание ФБР, начавшего расследование.
Дата: 28.12.1999 Копия в Google

2205. Владелец Ъ кинул инвесторов-4

[...] *** Биллингтон провел несколько недель, изучая законодательство Франции, Германии, Италии, Великобритании, Кипра и Советского Союза относительно подлогов, мошенничества и нарушения лицензионных прав. Копия в Google

2206. Справка №951208/?-4/50

Ему запрещен въезд в США и Великобританию. Копия в Google

2207. Неуловимый Семен Могилевич

В 1991 году он основал фирму "Оригон" на мало приметных островах вблизи берегов Великобритании. Копия в Google

2208. Компромат показан по ТВ

Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, американские конгрессмены Генри Хайд и Боб Ливингстон, глава израильского правительства Беньямин Нетаньягу и некоторые другие деятели, в разное время уличенные в супружеских изменах, вышли из положения с честью. Копия в Google

2209. Добровинский и мафия

Сам Лучанский говорил, что чиновники Госдепартамента США предупреждают банки о нежелательности связей с ним. Итак, государственные органы и секретные службы США, Великобритании, Израиля и других стран озабочены международной мафиозной группировкой, о которой идет речь в материале на Вашем сайте. Копия в Google

2210. Транспорт-2004

В Великобритании, например, перевод железных дорог из государственного в частный сектор вообще привел к серьезному кризису, и сейчас процесс идет в обратном направлении. Копия в Google

2211. Пищепром-2004

В итоге глава SPI был вынужден уехать в Великобританию. Копия в Google

2212. 3.1. Стокгольмский кошмар

Значит, замените на Великобританию! Копия в Google

2213. 8.3. Верните Феликса

Когда она работала в Лондоне на телевидении Би-би-си, ей как-то раз пришлось брать интервью у министра искусств Великобритании. Копия в Google

2214. "Падает снег"

Группа «Мост» создана в 1992 году якобы без иностранного участия, но филиалы Мост-банка планируется открыть в основных финансовых центрах Европы, Азии и США. Мост-банк имеет генеральную валютную лицензию и корреспондентские отношения с банками Великобритании. Копия в Google

2215. Как Федоров кинул Лебедева

Он подал иски в Швейцарии и Великобритании. Копия в Google

2216. Интервью братьев Ямадаевых

Можно заварить ворота ФСБ (24 мая 2007 года, после того как чекисты отказались впустить в здание чеченского УФСБ многочисленную охрану Рамзана Кадырова, все входы в здание оказались заварены, блокада была снята только после личного вмешательства Николая Патрушева.— "Власть"), можно похитить Атлангериева (Мовлади Атлангериев, авторитетный чеченский бизнесмен, по неофициальной информации сотрудничавший с российскими спецслужбами, в 2007 году был выслан из Великобритании по подозрению в подготовке ... Копия в Google

2217. Виноградов отмывал деньги

Винградов отмывал деньги в BONY Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 04.11.99 Еще один новый поворот в "деле Bank of New York" Спецслужбами Великобритании и США обнаружена компания, через которую российский Инкомбанк мог вывезти накануне банкротства большую часть своего капитала в оффшорные зоны. Копия в Google

2218. Тефлоновая тень

Однако хорошо известно, что он 16 недель проходил языковую стажировку в одном из колледжей в Великобритании. Копия в Google

2219. Костин шантажирует Семью

С 1979 по 1982 год работал в генконсульстве СССР в Сиднее, с 1982 по 1985 год - секретарь европейского департамента МИД СССР, с 1985 года - сотрудник посольства СССР в Великобритании. Копия в Google

2220. Дыра в блокчейне.

MoneyAmber, литовская компания, контролируемая MRCR Holdings, называет только одного бенефициара — это Петр Козяков, гражданин России, предположительно проживающий в Великобритании.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google